פרוטוקול מליאה מס' 10
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת - לינק לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול -
נושא : פרוטוקול מליאה 10/16
תאריך : 16.11.16
על סדר היום :
1. אישור פרוטוקול מס' 09/16 , מיום .28.09.16
2. דיווח שוטף.
3. דיון ואישור דוחות מבוקרים לשנת 2015 : – מציג : דני פלג, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת.
א. דו"ח ביקורת מפורט לשנת .2015
ב. דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת .2015
4. אישרור טעות סופר שנפלה בצו הארנונה שאושרה במליאה.
5. עדכון תכנית התייעלות - מציג ג'ואד זועבי – גזבר המועצה.
6. שינוי מורשי חתימה בבנק פועלים – מציג ג'ואד זועבי – גזבר המועצה .
7. אישור המליאה להארכת תוקף מסגרת בנק הפועלים לשנת 2017 - מציג ג'ואד זועבי – גזבר המועצה.
8. אישור תב"רים – מציג : גזבר המועצה.
9. שונות.
***חולק לחברים :
- רשימת תב"רים עדכנית לאישור המליאה.
נוכחים מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה
עובד נור – ראש המועצה אילן הרוניאן- אביטל ענת מור – מנהלת אסטרטגיה וארגון דוד בונפיל ישי – אדירים אמויאל רמי- אומן ג'ואד זועבי – גזבר המועצה הישאם זועבי – טייבה ששון יעקב- גן נר אייל פייגנבאום – מבקר המועצה דני פלג- גבע זועבי עבדל רחמן- טמרה שי אלט – דובר המועצה מאיר ביטון- מלאה לאה נהוראי- בית אלפא עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי עומר רימשון- מולדת עיד סלים- מוקיבלה מוחמד אלבחירי – מנכ"ל קולחי שחר תמיר- בית השיטה ניב שולמן- רמת צבי רו"ח אלון מררי – מבקר תאגיד קולחי גלבוע יעקב פרץ- גדיש פליקס דה פז- ניר יפה רונית סבג- מזכירת לשכה 1
אהרון יהושוע- גדעונה לילי רוטנברג- נורית תושבים אסף ורדי- רם און לירון רותם- כפר יחזקאל
אגמון ישי- חפציבה ארמנד עמוס- דבורה
עשהאל מור- יזרעאל מיכאל אברהם – מיטב
צבי שחר – תל יוסף איתן עזר- גן נר
מוחמד זועבי – נעורה חמאד קאסם-מוקיבלה
עבדל סלאם זועבי – נעורה ליאור שמש- חבר
רמון בן ארי- עין חרוד מאוחד יונה אפרים- מגן שאול ערן יעקב- פרזון
יצחק צפדיה- עין חרוד איחוד
עבדל סלאם עומרי- סנדלה
רמי אלהרר- ברק
תמצית הדברים:
הנושא לסדר היום תמצית הדברים החלטה
2
בעד – 16
סעיף 1 לסדר היום :
נגד- אין
- אין הערות חברים לפרוטוקול - נמנע- אין
אישור פרוטוקול מס'
09/16 , מיום 28.09.16 החלטה : מליאת המועצה מאשרת את
פרוטוקול מס' 09/16 מיום .28.9.16
- ראש המועצה -
סעיף 2 לסדר היום:
תכנית התייעלות -
דיווח שוטף
שמחים לעדכן שעומדים יפה בתכנית ההתייעלות ברוב המדדים שלנו.
ניהלנו שיחות רבות עם משרד הפנים בשבועות האחרונים, וביצענו עדכון של תכנית ההתייעלות, סה"כ מרוצים מאוד, בהמשך נביא גם לאישור המליאה את שחרורו את החשב שמבחינתנו סיים את תפקידו. אחרי שקיבלנו הלוואה של 10 מיליון ₪ יוצאים לדרך חדשה, טובה יותר, בריאה יותר ובהחלט הולכים ומשתפרים.
עבודה מול משרד השיכון -
מפגשים טובים עם משרד השיכון ומתקדמים גם בזה. קיבלנו תוספות של אבני דרך בכל מיני פרוייקטים של ההרחבות, ותקציבים נוספים ביישובים שלא היו בתכניות, ובהחלט מתקדמים גם בנושא הפיתוח התשתיתי של המועצה.
הקמת בית ספר יסודי -
קיבלנו אישור ממשרד החינוך להקמת בי"ס יסודי באזור בית אלפא, אחרי עבודה מאוד מקצועית שנעשתה פה במועצה תקופות ארוכות, ואחרי שבית ספר עין חרוד "גולש" בכמות מספר התלמידים הרבה מעבר למה שנכון שפדגוגית יהיה בבית ספר יסודי, ולאור כך שהיישובים בית השיטה, בית אלפא וחפציבה לומדים בבתי ספר של עמק המעיינות, נקים פה בית ספר יסודי חדש.
לקראת חתימה עם קיבוץ בית אלפא על החלפת קרקעות.
במקביל מובילים בדיקה יחד עם משרד החינוך של הקמת בית ספר דמוקרטי ראשון בגלבוע, זה נושא שטרם ניתנה עליו הסכמות והחלטות, אבל אני משתף אתכם שזה נושא שנמצא על הפרק.
חושב שראוי שיהיה בגלבוע בית ספר אלטרנטיבי, יש קבוצה לא קטנה של אנשים שעוסקת מעל שנה בקידום הרעיון בשיח, בחשיבה, פנו אלינו לפני חצי שנה שניקח את האירוע תחת המועצה ולא באופן פרטי. הבאנו את זה למנהלת המחוז של משרד החינוך, היא רואה את זה בעין יפה, היא לא ממהרת לתת תשובות כיוון שהיא צריכה לבדוק את ההתכנות לעשות את זה בגלבוע ובאזור כולו , הנחתה את המפקחת האזורית להיכנס איתנו לשיח בנושא, ללמוד את הדברים ולחזור אליה לקבלת החלטה במהלך חודש דצמבר.
לבקשת חבר המליאה, אסף ורדי, אני נותן סקירה קצרה על הרחבות יישובים –
אנחנו נמצאים במקום שכמעט אין בעיה של שיווק בכלל ההרחבות של המועצה, וכמעט אין ישוב שלא נמצא בסטאטוס כזה או אחר של הרחבת היישוב. מיישובים שמסתיימת בהם האכלוס כמו חפציבה למשל, דרך יישובים כמו חבר שמסיימים שלב אחד ומתחילים שלב שני גדול מאוד של כ-
100 יחידות נוספות ועד יישובים כמו אומן, שבכלל מתבצעת בין גדיש לניר יפה והולכת לשנות את כל הרכב הגוש 125 יחידות נוספות וחדשות על שטח שהיה עד עכשיו חקלאי . כל ההכנות הושלמו, התכניות הושלמו ויצאנו למכרז. אומן וחבר צריך להבין, שזה שינוי בכל ההסתכלות על הגושים, זה הופך להיות איזה יישוב מוניציפאלי אחר לגמרי, עם כל המשמעות של קליטת קהילה, מדובר בקליטת קהילה גדולה מאוד באופן יחסי ליישוב הקיים כבר, וגם במקומות גאוגרפיים מאוד 3
מאתגרים, ולכן אנחנו מתייחסים לזה בהרבה כובד ראש, יש לנו שותפים טובים מאוד , החטיבה להתיישבות, משרד השיכון, המינהל, כולם עובדים יחד ואני שמח להגיד שגם בנורית אנחנו מתקדמים לקראת פתרונות , היינו במצב מאוד קשה מול התושבים בהסתבכות מול היזם, מצליחים כרגע להתקדם גם בלי היזם ולהערכתי נוכל להביא פתרונות גם אם לא נגיע איתו להסכמות בכלל, וגם שם חייבים להגיד שמקבלים רוח גבית ופרגון מאוד גדול ממשרד השיכון שמאוד רוצה לעזור לנו.
היתכנות כניסה של החברה למתנסים –
כינסנו צוות שיתוף ציבור לכל נושא בחינת ה"מסע" שלנו עם החברה למתנסים, באופן כללי אני יכול להגיד שהשנה אנחנו גומרים לטפל (כלכלית) במועצה, אבל בעצם נשארים שני גופים לטפל בהם, החכ"ל והמרכזים הקהילתיים, שייגמרו גם השנה בגרעון גדול לצערי, בין היתר בגלל נושא מעונות היום, הקמנו צוות שכולל נציגי מליאה יחד עם נציגי ציבור נוספים, אנשי חינוך, נציג החברה למתנסים, התחלנו את הדיון באופן ראשוני, הצוות ייפגש, ישאל שאלות, ייפגש עם רשויות שהחברה למתנסים כבר פועלת בה, ויגבש את ההמלצה שלו למליאה, ומקווה שנביא את זה בפני המליאה עד סוף חודש דצמבר.
החלטה ממשלה 922 -
כפי שכבר שיתפתי במליאה הקודמת, מדובר על החלטת ממשלה שמקדמת פיתוח בכפרים הערביים. הצלחנו כמו שעדכנתי להיכלל בהחלטה זו, עובדים כרגע מאוד בצמידות עם הנציגים של משרד השיכון, שהיו בסיור בכפרים כבר השבוע וראו את ההסתייגויות והשינויים שאנחנו רוצים לעשות, כי בסופו של דבר משרד השיכון בשביל לעשות את הדברים מהר מגיע עם "שטנצ" של שני ארועים שהוא רוצה לעשות, בכפרים קטנים של עד 2 מיליון ₪, רוצה לבנות מגרש רב תכליתי מקורה, ובכפרים גדולים כמו מוקבילה מדובר בתקציב של 4 מיליון ₪, הוא רוצה לבנות מתנ"ס.
מה קורה עם יישוב שכבר יש בו מתנ"ס? אז באים בקשות אחרות, זה דורש ועדת חריגים שבעצם מתוך חמשת הכפרים, שלושה מהם צריכים להיות בוועדות חריגים, נעורה , שיכול להיות מתאים למגרש רב תכליתי אבל אנחנו רוצים לבנות בו מתנ"ס כי אין מבנה תרבות ומתנ"ס. סנדלה שאנחנו רוצים לא לבנות מתנ"ס ולא מגרש רב תכליתי כי כבר יש, לעשות משהו שהוועד העביר לנו, איזשהו פארק שעשועים, בנוסף שיקום מגרש הכדורגל והבאתו לליגה א' מבחינת האישורים, ובמוקיבלה במקום מבנה רב תכליתי או מתנ"ס אנחנו רוצים להגשים את החלום של תושבי הכפר להקים מגרש כדורגל ולשפץ את המגרשים הרב תכליתיים לפחות לעשות להם תקרות להגנה מגשם. זה כבר עבר למשרד השיכון עם מכתב מלווה שלי שמסביר את השינויים, מקווים שיתקבל בחיוב והמסרים עד עכשיו מצוינים.
4
סעיף 3 לסדר
חבר המליאה ויו"ר הוועדה לענייני ביקורת, דני פלג, מציג את ממצאי הדו"חות והמלצות הוועדה.
היום:
דיון ואישור דוחות - בעד - 16
מבוקרים לשנת 2015 : - נגד – אין
דו"ח ביקורת מפורט לשנת נמנע – 1
.2015
החלטה: המליאה מאשרת את דו"ח הביקורת המפורט לשנת ,2015 ואת הדו"ח הכספי שנתי
ב. דו"ח כספי שנתי מבוקר המבוקר לשנת 2015 ואת המלצות הוועדה לענייני ביקורת.
לשנת .2015
סעיף 4 לסדר היום : - ראש המועצה מציג -
אישרור טעות סופר
שנפלה בצו הארנונה מבקש להביא לאישרור המליאה (לאחר שבוצע אישור טלפוני ביום )11.9.16 תיקון טעות סופר
לשנת 2017 שאושרה
בבקשה לצו הארנונה שאושר במליאה והוגש לאישור משרד הפנים, בהגדרה של אזור א', נכתב
במליאה.
בטעות תחום משבצת הישוב במקום הקו הכחול של היישוב.
- בעד – 16
- נגד – אין
- נמנע – אין
החלטה : מליאת המועצה מאשרת את אישרור טעות הסופר שנפלה בצו הארנונה לשנת
,2017 ומגדירה את אזור א' כאזור הקו הכחול של היישוב.
- מציג ראש המועצה –
סעיף 5 לסדר היום:
עדכון תכנית התייעלות
אנחנו מבקשים להביא פה עדכון לתכנית, אחרי מו"מ ארוך עם משרד הפנים, חתמנו על תכנית התייעלות מעודכנת. שההבדל בינה לבין הקודמת, היא בהקדמת כספים מול אבני הדרך, בכדי להקל על הרשות בתזרים שלה. אם אבני הדרך דיברו על הארכת המצב לתוך ארבעת הרבעים בשנת ,2017 בשביל ללוות את הרשות, כעת מקדים לנו את הכספים לתוך שנת .2016 עכשיו קבלנו הלוואה של 10 מיליון ₪, ונקבל עוד 3 מיליון ₪ נוספים בתוך דצמבר, ובעצם ב- 2017 נקבל את היתרה ככל שנעמוד בתכנית ההתייעלות, בשני הרבעים הראשונים של ,2017 להבדיל מהתכנית הקודמת שדיברו על פריסה לכל אורך ארבעת הרבעים ב- ,2017 בהחלט מראה על שביעות רצון של משרד הפנים ובהחלט מראה על מצב משתפר והולך אצלנו.
להזכירכם התחלנו בתכנית התייעלות ב- ,2015 עם מצב קשה מאוד של 45 מיליון ₪ צקים בחוץ אצל ספקים , נמצאים היום במצב של כ- 12 מיליון ₪ כולל את ,2017 עד סוף השנה יש 4 מיליון ₪ נוספים, עד סוף 2016 נימצא כ- 8 מיליון ₪ בחוץ, ומהצב הולך ומשתפר, גם בנושא התב"רים והפעילות שלנו מול היזמים בהחלט מתייצבת.
- בעד – 16
- נגד – אין
- נמנע – אין
החלטה : מליאת המועצה מאשרת את עדכון תכנית ההתייעלות.
5
הערת חבר המליאה אסף ורדי – מבקש לקראת סוף השנה לקבל מצגת קצת יותר מסודרת
ומפורטת.
ראש המועצה –בישיבת התקציב החגיגית בסוף השנה נציג את הדברים בצורה יותר מפורטת.
סעיף 6 לסדר היום: מציג ראש המועצה -
שינוי מורשי חתימה בבנק מבקש להביא לאישור המליאה את סיום תפקידו של החשב שלקחנו על עצמנו בשביל לחצות את
פועלים
התקופה הקשה של שלושת החודשים האחרונים, ומבקשים לשחרר אותו מתפקידו.
לפיכך, מליאת המועצה מתבקשת לאשר את ביטול המינוי של מר מאייס זחלקאה כבעל זכות חתימה בבנה"פ.
חתימות גזבר המועצה מר ג'ואד זועבי וראש המועצה מר עובד נור ביחד יחייבו את המועצה בבנק הפועלים.
- בעד – 16
- נגד – אין
- נמנע – 1
החלטה : מליאת המועצה מאשרת את שינוי מורשי חתימה בבנק הפועלים.
סעיף 7 לסדר היום: מציג גזבר המועצה –
אישור המליאה להארכת
כמו בכל שנה, אנחנו מתבקשים לחדש את תוקף מסגרת האשראי בבנק הפועלים, בכפוף
תוקף מסגרת בנק
לאישור משרד הפנים.
הפועלים לשנת 2017
- בעד – 16
-נגד – אין
- נמנע – אין
החלטה : מליאת המועצה מאשרת את הארכת תוקף מסגרת בנק הפועלים לשנת 2017 .
סעיף 8 לסדר היום: גזבר המועצה מציג ומפרט את התב"ר –
אישור תב"ר - בעד – 16
- נגד – אין
- נמנע – אין
החלטה : מליאת המועצה מאשרת את התב"ר, כפי שהוצג ומצ"ב לפרוטוקול.
סעיף 9 לסדר היום : שונות
מינוי חבר - ראש המועצה –
המליאה, שחר מבקשים להוסיף ולמנות את חבר המליאה שחר תמיר כחבר בוועדת איכות הסביבה, לבקשתנו
תמיר כחבר ולבקשתו, שיהיה בהצלחה.
בוועדת איכות
הסביבה בעד – 16
נגד – אין
6
נמנע – אין
החלטה : המליאה מאשרת את מינוי שחר תמיר כחבר בוועדת איכות הסביבה .
תיקון תאריך בהמשך למכתב שקיבלתם עם תאריכי המליאה עד סוף השנה, נבקש לעדכן כי נפלה טעות בתאריך
מליאת תקציב ישיבת התקציב החגיגית לסוף דצמבר.
חגיגית בסוף התאריך הנכון הוא ,28.12.16 ולא כפי שנכתב .30.12.16
השנה
רשמה : רונית סבג – מזכירת לשכה.
על החתום
___________________ ________________________
אילנה חייט – מזכיר המועצה עובד נור - ראש המועצה
העתקים : לנוכחים. לחסרים. הגב' אילנה חייט – מזכיר המועצה. תיק מליאה .10/16 7
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
6
מועצה אזורית הגלבוע עמוד 4
דיון בסעיפי הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת שנת :2015
פרק א. נתונים כללים על הרשות המקומית (מצורף בנספח מספר 1 > עמודים 8-4 )
סעיף –א.12 –ועדת ביקורת (לעיניני ביקורת) הפרוט בעמוד 35 סעיף .2
להלן הפרטים אודות ועדת הביקורת
מס'
סד' נושא/נוהל כן/לא הערות הועדה לענייני ביקורת הערה נוספת של מבקר משרד הפנים
סעיף -:1 א' האם בחרה הרשות ועדת ביקורת.? כן כן סעיף -:1 ב' מתי הוקמה הועדה ? ינו-14 כן
סעיף -:1 ג' האם הועדה דנה בדוחות הביקורת של: כן כן סעיף -:1 ג'-1 מבקר הפנים כן כן
סעיף -:1 ג'-2 משרד הפנים כן כן הועדה הגישה את המלצותיה לשנים 2014 סעיף -:1 ג'-3 מבקר המדינה לא רלוונטי כן רולוונטי בחודש נובמבר 2015 סעיף -:2 האם הרכב הועדה בהתאם לחוק.? כן כן
האם הועדה הגישה את המלצותיה למליאת
סעיף -:3 הרשות.לדוח הביקורת של : כן כן
סעיף -:3 א' מבקר הפנים לא כן
סעיף -:3 ב' משרד הפנים כן כן
סעיף -:3 ג' מבקר המדינה לא רלוונטי כן רולוונטי האם הועדה מנהלת מעקב אחר תיקון הליקויים
סעיף -:4 ויישום המלצות הביקורת שהעלה : כן כן
סעיף -:4 א' מבקר הפנים לא כן
סעיף -:4 ב' משרד הפנים לא כן
סעיף -:4 ג' מבקר המדינה לא רלוונטי כן רולוונטי האם מועצת הרשות קיימה דיון בדוחות הביקורת
סעיף -:5 שנערכו ברשות ובהמלצות הועדה. לא כן הועדה הגישה את המלצותיה לשנים 2014 בחודש נובמבר 2015
תגובת המועצה לליקויים בפרק ב' ו- ג' בדוח המפורט לשנת 2015
6
עמוד 5
סטטוס
הליקוי כפי
שהופיע
סיכום הדיון בועדה לעיניני ביקורת
בדוח
המפורט
מס' לגבי פרק ב'
סד' מספר ליקוי מספר עמוד פירוט הליקוי או/ ו ג' תגובת הרשות / גזבר
ביצוע התקציב הרגיל
מקבלת את תגובת הרשות ומוסיפה כי
- הרשות עמדה ברוב היעדים ואבני הדרך שנקבעו
נמסר בדיון המועצה עומדת עד כה באבני
בתכנית ההבראה לשנת ,2015 אך לא בכולם. []169-15 1 ב.1 עמ' 13 פ/ד .1 מקובל על הרשות. הדרך גם לשנת .2016
ביצוע תקציבי הפיתוח (תב"רים)
הסגירה לתב"רים סופיים בוצעה לאחר מיצוי כל
האפשרויות להשגת תקציבית נוספים. לאור אי
- המועצה סגרה תב''רים שהסתיימו בגרעון סופי כולל השגת התקציבים הנוספים התב"רים נסגרו ואף
של 13,619 אלפי ש''ח, שלא בדרך שנקבעה בהוראות.
נכללו בתוכנית ההתייעלות שאושרה ע"י
[]170-15
משרדהפנים. לאור האמור לעיל אין מקום לציון לדעת הועדה הליקוי פורמאלי ולכן ואין לנו ליקוי. סמכות לשנות אותו. יחד עם זאת טענות הגזבר 2 ב.2 עמ' 17 פ/ד.ב.2 מקובלות בעקרון על הועדה.
- מארבעה תב''רים הועברו יתרות מענקים שלא נוצלו אין אפשרות טכנית/מעשית של החזרת סכום נמוך
מהתב''ר הייעודי לקרנות הפיתוח בסכום כולל של 65 יחסית למדינה...
אלפי ש''ח, ללא אישור המשרד נותן המענק. []171-15 3 ב.3 עמ' 20 פ/ד..2ה הועדה מקבלת בעקרון את הסבר הגזבר.
ארנונה ומים
המועצה נכנסה להליך של מיחשוב מערכת ההנדסה
הקשר בין הוועדה לתכנון ובניה לבין מערכת הגביה בכל לא תוקן והקשר עם מחלקת הגביה בשנת ,2015 עבודה הועדה מקבלת את הסבר הגזבר.
הקשור לפתיחת חשבונות וחיוב נכסים חדשים, הינו לקוי.
4 ג.1 עמ' 9 פ/ג.1 שעדיין בביצוע. לפיכך -תוקן חלקית.
המועצה אישרה הנחות ארנונה בגין שנים קודמות
בסך 382 אלפי ש''ח בניגוד לתקנות ההסדרים לקראת סוף שנת 2015 ובעקבות הדיון בדוח (הנחות מארנונה) - התשנ''ג, המסמיך את לא תוקן המפורט לשנת 2014 ניתנה הוראה לא לתת הנחות הועדה מקבלת את הסבר הגזבר.
המועצה לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית בגין שנים קודמות. לדעת הרשות -תוקן חלקית שהוטלה באותה שנת כספים.
5 ג.2 עמ' 9 פ/ג.2
המועצה ביצעה קיזוז ספקים גם במקרים בהם לא
היתה זהות ביישות המשפטית בין הספק הזכאי תוקן הליקוי תוקן. הועדה מקבלת בברכה את תיקון הליקוי.
לחייב הרישום במחלקת הגביה.
6 ג.3 עמ' 9 פ/ג.3
6
סטטוס
הליקוי כפי
שהופיע
סיכום הדיון בועדה לעיניני ביקורת
בדוח
המפורט
מס' לגבי פרק ב'
סד' מספר ליקוי מספר עמוד פירוט הליקוי או/ ו ג' תגובת הרשות / גזבר
המועצה לא חייבה ארנונה למגורים וארנונה
הוחל בעריכת הסקר בשנת 2012 (ביצוע הסקר
לעסקים על פי נתוני מדידה מעודכנים. נמצא כי הוטל על חברת "שלם" - בינתיים דרך חברת תוקן הועדה מציינת שהוקם תב"ר ייעודי
המועצה לא ערכה סקר נכסים ב– 19 ישובים המשכ"ל), מדידת הישובים נעשית בשלבים, הוכנה חלקית לצורך ביצוע "הפרוייקט".
מתוך 33 ישובים בתחום שיפוטה לשם עדכון תוכנית עבודה לחברה לסיים את עריכת כל הסקר הבסיס לגביית הארנונה מאז שנת .2005 עד אוגוסט -.2017לדעת הרשות תוקן חלקית.
7 ג.4 עמ' 9 פ/ג.4
במועצה האזורית הגלבוע מדובר לרוב בהנחות הועדה מקבלת את הסבר הרשות . יחד הניתנות למשרד הבטחון והמשטרה , בגין נכסים עם זאת הועדה מבקשת מהגזברות לפנות לדוגמא : בית הכלא שטה או מתקנים צבאיים לחברת האוטומציה החדשה במסגרת תעריפי הארנונה שנקבעו על ידי המועצה נמוכים
שהחוק נותן להם הנחה. מאחר והאוטומציה, הסכם ההתקשרות על מנת לקבל פיתרון מתעריפי המינימום שנקבעו בחוק (בסעיף לא תוקן עמוד 6 טכנית, אינה יכולה לבטא את הנחות בסוגי נכס טכני באמצעותם . כל זאת בהינתן משרדים).
שאינם מגורים, המועצה בלית ברירה - נאלצה שהליקוי נגרם מ"לקונה" טכנית אשר לחייב בסכום נטו דהיינו התעריף עפ"י צוו משותפת לרשויות רבות במדינה ובמיוחד הארנונה בניכוי ההנחה המגיעה. במועצות האזוריות.
8 ג.5 עמ' 9 פ/ד..2ה
ביצוע התקציב הרגיל
המועצה סיימה את שנת 2015 בגירעון בתקציב
הרגיל בסך של 9,802 אלפי ש''ח (בהשוואה לסך בשנת 2015 המועצה עמדה ביעד הגירעון שנקבע 9,365 אלפי ש''ח בשנת .)2014 הגירעון נובע בעיקר לא תוקן בתוכנית ההתייעלות שנחתמה עם מ. הפנים. הועדה מקבלת את הסבר הרשות.
מתקבולים בחסר ומתשלומים ביתר בגין חינוך, (9,802 אלפי ₪)
רווחה ותברואה.
9 ג.6 עמ' 9 פ/ג.6
בשנים 2011 עד וכולל 2015 המועצה חרגה משמעותית מתקציבי החינוך, בתקבולים בחסר ובעודף הוצאות: שנת 2015 תקצוב סעיפי הכנסות והוצאות החינוך בשנת 2015 הסתכמו הוצאות החינוך בכ- 68 מיליון ש''ח, נעשה בצורה יותר מדוייקת והסטיות נעשו יותר בעוד ההכנסות מהשתתפות משרד החינוך הסתכמו בכ- לא תוקן קטנות מאשר בעבר, בהכנסות חינוך הייתה גביית הועדה מקבלת את הסבר הרשות.
45 מיליון ש''ח. (בשנת 2014 הוצאות החינוך היו 66 מלאה בסך כ- 1.1 מיליון ₪, בהוצאות הייתה מיליון ש''ח בעוד שההכנסות ממשרד החינוך היו 43 חריגה בסך כ- 5.6 מיליון ₪.לעתנו -תוקן חלקית.
מיליון ש''ח).
10 ג.7 עמ' 9 פ/ג.7
מליאת המועצה אישרה את התקציב הרגיל לאחר המועד תוקן הועדה מקבלת בברכה את תיקון הליקוי.
11 ג.8 עמ' 12 פ/ד..1א הקבוע בחוק.
המועצה לא ערכה ולא הגישה הצעת תקציב הג''א הועדה מציינת כי נמסר לה שאושר לא תוקן לא תוקן בשל אילוצים תקציביים.
12 ג.9 עמ' 33 פ/ד.5.3 לאישור מפקד המחוז. תקציב הג"א לשנת 2016 .
ביצוע תקציבי הפיתוח
6
סטטוס
הליקוי כפי
שהופיע
סיכום הדיון בועדה לעיניני ביקורת
בדוח
המפורט
מס' לגבי פרק ב'
סד' מספר ליקוי מספר עמוד פירוט הליקוי או/ ו ג' תגובת הרשות / גזבר
המועצה חרגה בביצוע 51 תקציבים בלתי רגילים מעל הועדה ממליצה לעבוד על פי תוכנית
למסגרת התקציב המאושרת בסכום כולל של 13,945
לא תוקן לא תוקן ?. ההתיעלות של המועצה -בסוגיית אלפי ש''ח ליום 31.12.2015 (וסך 11,930 אלפי ש''ח ליום התב"רים.
)31.12.2014
13 ג.10 עמ' 23 פ/ד..2ז. עמוד 7
הועדה מבקשת מראש המועצה לאכוף
המועצה החלה בביצוע 10 תקציבים בלתי רגילים לפני את הנוהל הקיים בחברה הכלכלית, על
קבלת אישור משרד הפנים. ההוצאות שבוצעו לפי קבלת לא תוקן לא תוקן מנת שהחכ"ל לא תתחיל לבצע תב"ר -
האישור הסתכמו בסך 6,469 אלפי ש''ח.
לפני אישור הממונה ממשרד הפנים.
14 ג.11 עמ' 18 פ/ד.2.4
המועצה לא קיבלה ערבות ביצוע ממבצעי העבודות. תוקן תוקן. הועדה מקבלת בברכה את תיקון הליקוי.
15 ג.12 עמ' 10
המועצה לא סגרה 15 תקציבים בלתי רגילים בהם לא ראה הסברים ברשימה נפרדת על תב"רים ללא הייתה תנועה כספית במשך שנתיים, ובחלק מהם לא צפוי לא תוקן תנועה בשנת 2015 שנשלחה אליך קודם.-הפסקת הועדה מקבלת את ההסבר ??
המשך ביצוע השנה. מעקב.
16 ג.13 עמ' 19 פ/ד.ד.2
רישום, דיווח כספי והתקשרויות
המועצה לא ערכה בדיקת זכויותיהם של עובדים
המועסקים בידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, ברבעון הראשון לשנת 2016 המועצה התקשרה עם לא תוקן הועדה מקבלת את ההסבר הרשות.
האבטחה והנקיון עמם התקשרה, כמתחייב בהוראות רו"ח חיצוני לבדיקת הנושא. - לא תוקן שנקבעו בחקיקה.
17 ג.14 עמ' 10
הענקת תמיכות
ועדת התמיכות התכנסה פעמיים במהלך שנת 2014 בדוח 2015 נטען שהוועדה לא התכנסה כלל , בפועל (חודשים יוני ודצמבר .)2014 במהלך שנת 2015 הועדה לא לא תוקן התכנסה פעם אחת בתאריך 24.08.15 (מצ"ב הועדה מקבלת את ההסבר הרשות.
18 ג.15 עמ' 10 התכנסה, ואושרו הקצבות לגופים בניגוד לנוהל. הפרוטוקול) - תוקן חלקית.
המועצה מעבירה לחלק מהגופים הנתמכים את התמיכות תוקן מ 01.01.16 כל התמיכות מבוצעות ישירות מקופת הועדה מקבלת את ההסבר הרשות.
שאושרו דרך המרכזים הקהילתיים בגלבוע (ע''ר). חלקית המועצה.- תוקן חלקית.
19 ג.16 עמ' 10
חברות כלכליות ותאגידים
הועדה מבקשת מראש הרשות לדאוג
המועצה לא הציגה בפני הבקורת נתונים ודוחות כספיים לא תוקן לא תוקן למלא אחר דרישות משרד הפנים לעמידה לשלושת החברות והתאגידים הכלכליים שבשליטתה.
בזמנים המתחייבים בגופי הסמך.
20 ג.17 עמ' 37 פ/ד.2.4
חייבים
ל- 20 מעובדי המועצה יש יתרת חוב למועצה בגין ארנונה ומים המגיעה לסך 937 אלפי ש''ח. לדברי מחלקת הגביה לא תוקן לא תוקן הועדה מקבלת את הסבר הרשות.
יש הסדר לקיזוז הסכומים משכר העובדים.
21 ג.18 עמ' 27 פ/ד..2.4 עמוד 8
6
סטטוס
הליקוי כפי
שהופיע
סיכום הדיון בועדה לעיניני ביקורת
בדוח
המפורט
מס' לגבי פרק ב'
סד' מספר ליקוי מספר עמוד פירוט הליקוי או/ ו ג' תגובת הרשות / גזבר
ל-8 מחברי מליאת המועצה יש חובות ארנונה ואגרות תוקן תוקן. הועדה מקבלת בברכה את תיקון הליקוי.
22 ג.19 עמ' 28 פ/ד.1.4 בסך של 40 אלפי ש''ח.
מנגנוני בקרה וביקורת פנימית
המועצה לא מינתה 3 ועדות חובה (השקעות, רכש הועדה מקבלת את הסבר הרשות.
תוקן אחרי הבחירות מונו הועדות עפ"י חוק שהתחילו ובטחון). כמו כן, חלק מוועדות החובה אינן פעילות או ודורשת מראש הרשות לפעול לעמידה חלקית להתכנס באופן סדיר לקראת סוף השנה.-תוקן חלקי .
שהתכנסו בתדירות הנמוכה מהנדרש בחוק. בתקנות מ.הפנים.
23 ג.20 עמ' 5 פ/א.7
אף ועד לא הגיש למועצה דוח כספי מבוקר כמתחייב הועדה דורשת מראש הרשות לפעול לא תוקן לא תוקן
מסעיף 134 ד לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). לעמידה בתקנות מ.הפנים.
24 ג.21 עמ' 39 פ/ד.6
נמצא כי, המועצה קיבלה במועד לפי סעיף (134ב) לצו המועצות המקומיות (''לא יאוחר מיום 1 באוקטובר בכל שנה לשנת הכספים הבאה'') תקציב 29 ועדים אשר הגישו חלק מהוועדים הגישו תקציבים שאושרו במליאה לא תוקן הועדה מקבלת את הסבר הרשות.
הצעת תקציב לרשות. הצעות תקציב לא אושרו במליאת בזמן שנקבע בחוק.- תוקן חלקית המועצה בזמן הקבוע בחוק שהינו עד 31 בדצמבר של
השנה שקדמה לשנת התקציב המאושר.
25 ג.22 עמ' 39 פ/ד.6
חלק מהדוחות הכספיים הרבעוניים לא נדון במליאת נידונו 3 דוחות רבעוניים לפחות בשנת -.2015 תוקן לא תוקן הועדה מקבלת את הסבר הרשות.
26 ג.23 עמ' 37 פ/ד.5.5 המועצה. חלקית .
הועדה מקבלת את ההסבר- ומציינת כי
בשני ישובים במועצה לא מכהנות וועדות ביקורת. (בשנת תוקן תוקן חלקית רוב ישובי המועצה מכהנות ועדות
2014 - ב 33 ישובים). חלקית
ביקורת.
27 ג.24 עמ' 39 פ/ד.6
מערך השכר והעסקת עובדים
הועדה דורשת מהמועצה להסדיר את
המועצה איפשרה ל 33 עובדים לצבור מעל 55 ימי חופשה. לא תוקן לא תוקן 28 ג.25 עמ' 36 פ/ד..5.5ו סוגיית צבירת ימי חופשה .
מנהל מחלקת חינוך אינו שכיר של המועצה, ושכרו
משולם כמנכ''ל תאגיד החינוך, שהיא יישות נפרדת
המפעילה את שירותי החינוך במועצה. רבים מעובדי תוקן תוקן הועדה מקבלת את הסבר הרשות.
מערכת החינוך הינם מועסקים על ידי המתנ''ס, בהחלטה של משרד הפנים להשאיר את המצב כמו שהוא.
29 ג.26 עמ' 38 פ/ד..5.5ו
שכר מהנדס המועצה שמונה לכהונתו במכרז בשנת 1995 הועדה דורשת מהמועצה להסדיר את
הוא לפי הטבלה המתאימה (שכר ממוצע), אך מחושב לפי לא תוקן לא תוקן הסוגייה.
רשות בדרגה 1 בעוד שאמור להיות מחושב לפי דרגה .6
30 ג.27 עמוד 9
6
סטטוס
הליקוי כפי
שהופיע
סיכום הדיון בועדה לעיניני ביקורת
בדוח
המפורט
מס' לגבי פרק ב'
סד' מספר ליקוי מספר עמוד פירוט הליקוי או/ ו ג' תגובת הרשות / גזבר
נושאים אחרים
בגלל הקושי בעריכת אומדנים מדויקים לנתונים
הכספיים החסרים בעת הכנת הד"וח הרבעוני,
קיימים הפרשים בין הנתונים שהוצגו בדוח רבעון 4 לדוח כמעט ולא ניתן לקבל זהות מלאה בין הנתונים לא תוקן הועדה מקבלת את הסבר הרשות.
השנתי. הכספיים המוצגים בדוח הרבעוני ליום 31.12.15 לבין אלה המוצגים בדוח הכספי לשנה המסתיימת
באותו תאריך.-הפסקת מעקב.
31 ג.28 עמ' 34 פ/ד.4.5