פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · סדר יום · תמליל
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
עיריית הרצליה המועצה התשעה עשרה
פ " כ מס' 4
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה ביום ראשון , ט"ו בטבת תשע"ט, 23.12.18
נוכחים: פדלון משה - רה"ע וי"ר הישיבה
פרישקולניק איה - סגנית ומ"מ ראש העירייה
בל עפרה - סגנית ראש העירייה
לוי עופר - סגן ראש העירייה
צור איתי - חבר מועצת העיר
עולמי ירון - חבר מועצת העיר
צדיקוב אלעד - חבר מועצת העיר
וייס צבי - חבר מועצת העיר
ועקנין משה - חבר מועצת העיר
אייזנברג דניאל - חברת מועצת העיר
אורן-ינאי דנה - חברת מועצת העיר
כץ מאיה - חברת מועצת העיר
גוזלן גרי - חבר מועצת העיר
יעקובוביץ יהונתן - חבר מועצת העיר
לרמן- גרוסמן תמר - חברת מועצת העיר
פישר יריב - חבר מועצת העיר
פביאן איל - חבר מועצת העיר
וסרמן רונן - חבר מועצת העיר
אוריאלי אורן - חבר מועצת העיר
נעדרים: יסעור יהונתן - חבר מועצת העיר
קוממי יוסי - חבר מועצת העיר
מוזמנים: יהודה בן עזרא - מנכ"ל
ג'ו ניסימוב - סמנכ"ל בכיר לעירייה
הילה רוזן - ס' גזבר
אהוד לזר - מנהל המח' לתכנון רב שנתי, לשכת ראש העיר עו"ד ענת בהרב-קרן - יועמ"ש
רוני חדד - גזבר העירייה
בועז מייזל - מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי רוני גאון - מנהל אגף שאיפ"ה
איילת גרמה - מנהלת מחלקת ריכוז משאבים, נתונים ותקני כח אדם יעל אנגלר - רכזת פיקוח תקציבים
תמר פוריה - ס' מהנדס העיר
גיל-עד סודרו - מנהל משאבי אנוש
מייק סקה - מהנדס העירייה
ליאור קורנפלד - ס' מנהל אגף תב"ל
ירון הררי - מבקר העירייה
איבון בן צור - חשבת המנהל הכספי והמנהל הכללי
הילה גורן - סגנית מנהל אגף ומנהלת מח' רווחה לארגון ופיתוח ד"ר שלומית כנרי - נציבת תלונות הציבור
מישל עצמון - מנהלת מחלקת ועדות העירייה
אביבה מלכה - מנהלת אגף תשתיות מח' כבישים
דורית בסמן - דוברת העירייה
אולגה לוקינסקי - חשבת אגף החינוך
רינה זאבי - מנהלת מחלקת ארגון ותאום
דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18
על סדר היום:
א. אישור תב"רים
תקציב 2018
1. ()36 מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון וסגירת תב"ר מס' 1822 – מתחמי כושר (אגף
תנו"ס)
פרטים מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
מבוקשת
עד 31.12.2017 565,000 565,000
סה"כ 565,000 565,000
מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח 265,000 285,069 20,069
השתת. המועצה להסדר הימורים טוטו 300,000 279,931 ()20,069 סה"כ 565,000 565,000
הבקשה לאשר : שינוי מימון בסכום של 20,069 ₪ קרן עבודות פיתוח מהשתתפות המועצה
להסדר הימורים טוטו. סגירת תב"ר
2. ()37 מחליטים פ"א לאשר תוספת תב"ר מס' 2000 – שיפוץ בית חם לנערים (אגף תב"ל)
פרטים מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
מבוקשת
עד 31.12.2017 354,000 354,000
2018 5,042 5,042
סה"כ 359,042 5,042
מקורות מימון
השתת. העמותה לתפנית בחינוך 354,000 359,042 5,042 סה"כ 354,000 359,042 5,042
הבקשה לאשר : הגדלת היקף בסכום של 5,042 ₪ לביצוע בשנת .2018 מימון השתתפות העמותה
לתפנית בחינוך.
דף 3 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18
3. ()38 מחליטים פ"א לאשר סגירת 38 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2018 והחזרת
עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 7,035,634 ₪ .
תוספת תב"רים תקציב 2018 :
4. ()39 מחליטים פ"א לאשר שינוי מימון תב"ר מס' 1970 – שיפוצים שונים מוס"ח (אגף ת.ב.ל)
פרטים מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
מבוקשת
אושר 7/2018
עד 31.12.2017 2,700,000 2,700,000
2018 4,500,000 4,500,000
סה"כ 7,200,000 7,200,000
מקורות מימון 2018
קרן עבודות פיתוח 3,500,000 3,500,000
קרן עודפי תקציב רגיל 594,142 461,321 ()132,821 השתתפות מ. החינוך 405,858 538,679 132,821
סה"כ 4,500,000 4,500,000
הבקשה: לאשר : שינוי מימון בסכום של 132,821 ₪ השתתפות משרד החינוך מקרן עודפי
תקציב רגיל.
5. ()40 מחליטים פ"א לאשר תב"ר חדש מס' 2124 – פיצויים לפי סעיף 197 כלפון נווה ארזים
בע"מ (מינהל הנדסה)
פרטים מסגרת תקציב מסגרת תקציב שינוי
מבוקשת
2018 760,000 760,000
סה"כ 760,000 760,000
מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח 760,000 760,000
סה"כ 760,000 760,000
הבקשה לאשר : תב"ר חדש בסכום של 760,000 ₪ לביצוע בשנת 2018 . מימון קרן עבודות
פיתוח.
דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18
ב. בקשה למחיקת חובות לפי סעיפים 338 ו-339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)
מסמך מנהל הכנסות העירייה הועבר לעיון מוקדם.
• המועצה התבקשה לאשר :
• מחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש) בסך 5,758,719.80 ש"ח וזאת לאחר מיצוי כל פעולות האכיפה.
• מחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקות העיריות (נוסח חדש) בסך 237,530.80 ש"ח וזאת לאחר מיצוי כל פעולות האכיפה.
()41 מחליטים פ"א לאשר.
ג. דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2018 שנסתיים ביום 30.6.18 – הדו"ח
הועבר לעיונן מוקדם.
ד. דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2017 – הדו"ח הועבר לעיונן מוקדם.
ה. התקציב הרגיל לשנת 2018
ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2018 לקרנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 25,000 אלש"ח.
( 42 ) מחליטים פ"א לאשר.
ו. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
ספר הצעת התקציב לשנת 2019 הועבר לעיון מוקדם.
רה"ע , מר משה פדלון הציג יעדי העירייה העיקריים לשנת :2019 • חינוך וערכים - בדגש על לימודי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה, בבניית 5 בתי ספר חדשים: ברח' משה בי"ס יסודי, בגליל ים – שני בתי ספר יסודיים, חטיבה ותיכון.
כמו כן ייבנה מתקן רב תכליתי שישמש כמתנ"ס מקומי הכולל אולמות ספורט.
• כלכלה ועסקים – באזור התעשיה- פיתוח תשתיות וקליטת חברות הייטק נוספות.
• תנועה ותחבורה – דגש על נתיבי תחבורה ציבורית ושבילי אופניים • עיר בת קיימא – עיר אנרגטית
• התחדשות עירונית – פרוייקטים תמ"א ,38 פינוי בינוי דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18 • פיתוח התרבות והקהילה – בניה ושדרוג ארבעה מתנ"סים • ספורט ופנאי – בניית אולמות ספורט נוספים בעיר • המרחב הציבורי – הרחבת פארק גליל ים ושדרוג עשרות גינות ציבוריות • חדשנות ואסטרטגיה - בניית תוכניות עבודה לטווח ארוך • רווחה ושירותים חברתיים - צמצום פערים ושיווין הזדמנויות המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא סקר עבודת הכנת התקציב. אמר כי מלאכת הכנת התקציב ערכה מספר חודשים, הכוללת עבודת מטה, דיונים וטיוטות רבות. מלאכה מאוד קשה, מורכבת, מרגשת ומאוד מלמדת. מבקש להודות למר רוני חדד גזבר העירייה, לכל צוות
הגזברות: הילה רוזן, אורנה גולדפריינד, איילת גרמה, איבון בן צור, יעל אנגלר, יעל טבצ'ניק,
למנהלי האגפים והחשבים/ות על עבודה רצינית ויסודית.
הוסיף והדגיש כי אנו העירייה היחידה שבעת הזאת מביאה את התקציב שלה לאישור.
אמר כי נבנה תקציב אחראי ומאוזן היכול לתת מענה לכל צורכי העיר. הודה לראש העיר על הגיבוי ועל הובלת המערכת, למנהלי האגפים, מנהלי המחלקות, החשבות, לצוות הגזברות ולעומד בראשו גזבר העירייה מר רוני חדד.
הגזבר, מר רוני חדד שב ואמר כי ספר התקציב הינו תוצרת עבודת מטה ארוכה וקשה של עובדי הגזברות, חשבי העיריות והחברות הכלכליות. הודה לרה"ע, למנכ"ל על הליווי והגיבוי בדיונים מפורטים ובקבלת ההחלטות וכן לכל צוות המנהל הכספי, למנהלי ולחשבות האגפים.
אמר כי עיריית הרצליה רשות איתנה וכרשות איתנה אישור התקציב מתבצע על ידי מועצת העיר בכפוף להצהרת הגזבר שהתקציב עומד ביעדים ואמור להיות מאוזן ואחראי.
הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב :2019 עליית ארנונה %,0.32 גידול בעבודות אבטחה קבלניות %,0.52 מקדם שכר %,4 עליית מדד המחירים לצרכן %,1.4 שיעור צמיחה %,3.5 חשמל %,3 פרע"מ %,2 מים וביוב %.1
מסגרת התקציב לשנת 2019 היא 954.5 מיליון ₪.
פרט במספרים ובאחוזים התקבולים והתשלומים הנתונים מפורטים בספר התקציב בדפים .13-6
להלן סקר הגזבר נתונים עיקריים והתפתחות לאורך 5 השנים האחרונות בנושאים הבאים:
• התפתחות ההכנסות וההוצאות בתקציב השוטף.
• התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.
• התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.
• התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.
• התפתחות תקציבי היוזמות משנת .2016
• התפתחות השקעה ברווחה.
דף 6 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18 • התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסד"צ, נכסים ציבוריים ונקיון העיר.
• התפתחות העודף השוטף – משנת 2012 הועבר סך של כ- 307 מלש"ח לטובת התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים והנצברים עד וכולל סוף שנת .2017 סכום של 25 מלש"ח מהעודף השוטף החזוי לסוף שנת 2018 + 15 מלש"ח מהעודף הנצבר, צפויים אף הם לעבור לטובת התקציב הבלתי רגיל.
תאגידים
• הוצגו 12 התאגידים: 10 תאגידים (חברות, חל"צ , עמותות), 2 תאגידים מכח חוק (מי הרצליה והמועצה הדתית)
• התוצאות הכספיות של התאגידים העירוניים בשנים 2014 – .2017
נערכה הצבעה להארכת ישיבת המועצה מעבר ל-3 שעות.
()43 מחליטים פ"א לאשר.
מר וסרמן ומר צדיקוב עזבו את הישיבה טרם ההצבעה על התקציב.
נערך דיון, הועלו מאות הסתייגויות הקשורות לתקציב.
הדיון מפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.
הגזבר הודה להנהלת העיר, לכל צוות הגזברות, לאגפים ולחשבים. הצהיר כי התקציב לשנת 2019 על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעונדכנים, התקציב המוצע מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת .2019
()44 מחליטים לאשר התקציב הרגיל לשנת 2019 כפי שהוגשה למועצה.
בעד – 11 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר
ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייס)
נגד – 6 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן, מר פביאן)
נמנע – אין
ז. שינוי בהצעת תקציב 2019
גזבר העירייה, מר רוני חדד הבהיר כי המועצה מתבקשת לאשר שינוי בהצעת התקציב לשנת 2019 כדלקמן:
הקטנת ס.ת. 1765000823 – תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי ב-120,000 ₪ לטובת ס.ת. חדש 1829100820 – תמיכה במוסדות בתחום הספורט העממי.
דף 7 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18
()45 מחליטים לאשר השינוי בהצעת התקציב הרגיל לשנת .2019
בעד – 12 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר
ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייס, מר פביאן)
נגד – 5 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן)
נמנע - אין
ח. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2019 (דף 58 בספר התקציב).
נערכה הצבעה לאישור תקציב מבקר העירייה.
()46 מחליטים לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת .2019
בעד – 12 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר
ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייס, מר פביאן)
נגד – 5 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן)
נמנע - אין
ט. כללי
ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 15,000 אלש"ח.
()47 מחליטים פ"א לאשר.
מר צדיקוב שב לישיבה.
י. דיון ואישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019
לחברי המועצה ולתפוצת מנהלי אגפים הועברה הצעת התקציב הבלתי רגיל לעיון מוקדם במצורף לזימון לישיבה.
הגזבר הודה לראש העיר ולמנכ"ל על ההתווייה, על סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של הפרוייקטים לשנת התקציב .2019 הודה לגב' אורנה גולדפריינד, לחשבות ולמנהלי האגפים.
אמר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:
• תקציב בלתי רגיל לשנת 2019 בהשקעה של 489,408 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים בשנת 2019 בסכום של 526,735 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של
4,672,612 אלפי ₪.
דף 8 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18 • פרויקטים שהיקפם עולה על 14,750 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.
סקר ופירט נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 וכן נתונים לגבי שנת 2018 ע"י מצגת (מצ"ב לפרוטוקול) בנושאים הבאים:
• נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת .2018 • הפרויקטים הבולטים לביצוע לשנת .2019
• ריכוז המקורות ופילוח מקורות המימון – קרן לעבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב רגיל, קרן רכוש, קרן ייעודית מתחם גליל ים, משרדי ממשלה אחרים.
• מקורות מימון אחרים לתב"ר לשנת .2019
• ריכוז לפי אגפים/ יחידות לשנת .2019
• פילוח שימושים לפי אגפים.
• השקעה מצטברת בתב"ר במוסדות חינוך .2019-2013 • השקעה מצטברת בתב"ר בתחום תרבות, נוער וספורט .2019-2013 בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן:
• יתרות בקרנות הרשות ועודפים זמניים בתב"ר.
• שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.
• שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.
נערך דיון.
הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.
הגזבר, מר רוני חדד הצהיר כי לאור העובדה שתקציב הפיתוח לשנת 201 יתבצע על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדנים המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת .2019
דף 9 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן המניין – 23.12.18
()48 מחליטים לאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 כפי שהוגשה למועצה.
בעד – 12 מאשרים את התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 במלואו (מר פדלון, גב'
פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב' אורן, מר
אוריאלי, מר וייס, מר צדיקוב)
1 - מאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 בהסתייגות מסעיפי תב"ר ,2077 ,1799 ,1758
1936 (מר פביאן)
נגד – 1 בהצבעה על סעיפי תב"ר : ,2077 ,1799 ,1758 1936 (מר פביאן)
נמנע – 5 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן)
רה"ע מר משה פדלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים ע"י סגני רה"ע , מנכ"ל העירייה, הסמנכ"ל, מנהלי אגפים ויחידות, חשבות האגפים.
הודה לחברי ועדת הכספים ולכל צוות הגזברות ולגזבר מר רוני חדד בראשם.
הישיבה ננעלה
ראש העירייה: ________________________
רשמה: גב' רינה זאבי
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
עיריית הרצליה
| נופחלם: פדלור
| פרישקולניק
בל
> לור
צור
| עולמי
ו | צדיקוב
וללס
]| ועקנן
איטונברג
אורן-לנא
כצ
גוולן
יעקובובי+
לרמן- גרוסמן
| פישר
\ פביאן
+ וסרמן
אוריאלי
נעלרים: | | יסעור
|. קוממי
מוזמנים: | |. יהודה
גו
1 הילה
| אחוד
: עו"ד ענת
ו
בועו
רונ
איילת
על
| תמך ||
| גיל-עךד
/ "מייק
ליאור
ירון
איבון
דייר שלומית
מישל
אביבח
דורית
אולגה
רינח
1
|
|
|: חילה
ן
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
1
|
|
ן
|
|
ן
1
|
|
ן
ן
"
|
|
|
|
ן
|
|
1
|
|
ן
|
|
|
|
|
ן
ן
|
|
|
|
משת
איה
עפרת
עופר
איתי
ירון
אלעד
צבי
משה
דניאל
דנת
מאית
גרי
יהונתן
תמר
יריב
איל
רונן
אורן. =
יהונתן
יוסי
בן עורא
ניסימוב
רוזר
לור
בחרב-קרן
חדד
מייול
גאון
גרמח
אנגלר
פורית
סודרו
סקת
קורנפלד
הררי. |,
בן צור
גורן
פנרי
עצמוך
מלכת
בסמן
לוקינסקי
ואבי
|
ן
[
/
|
ן
ן
|
|
0
|
1
|
1
/
|
|
|
|
ן
ן
|
|
|
|
|
|
ן
|
|
|
ן
|
|
|
ן
ן
ן
|
המועצה התעועה עורה
פ'כבכ כ מם א
מליעויבת מועצה ולא מן המנייו
עוהחקיינלה ביום ראשון, ט"ו בטבת העוע"ט, 25.12.48
|
[
|
|
|
ן
|
/
[
|
ן
|
|
ן
ן
ן
|
ן
ן
|
ן
ן
ן
|
ן
/
|
ן
|
|
|
ן
/
|
ן
|
רחייע ויייך תישיבה
סגנית ומיימ ראש העירייה
סגנית ראש העירייה
סגן ראש העירייה
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העלר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיף
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבך מועצת העיר
חבר מועצת העיר
מנכ"ל
סמנכ"ל בכיר לעירייח
סי גוּבר
מנהל חמח' לתכנון רב שנתי, לשכת ראש העיר
*ועמייש
גזבר העיריית
מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי
מנחל אגף שאיפייה
מנחלת מחלקת ריכוץ משאבים, נתונים ותקני כח אדם רכזת פיקות תקציבים
ט' מהנדט העיר
מנהל משאבי אנוש
מהנדט העירייה
סי מנהל אגף תבייל
מבקר העירייה
חשבת המנהל הכספי והמנחל הכללי
סגנית מנחל אגף ומנהלת מתי רווחה לארגון ופיתוח נציבת תלונות הציבוך
מנחלת מחלקת ועדות העיריית
מנחלת אגף תשתיות מת' כבישים
דוברת העירייה
חשבת אגף התינוך
מנחלת מחלקת ארגון ותאום
דף 2 מפרוטוקול מועצח מס' 4 שלא מן חמניין - 23.12.18
על סדר היום:
א. אישור תבי/רים
תקציב 2018
1. (36) מחליטים פ''א לאשר שינוי מימון וסגירת תב''ר מס' 1822 - מתחמי בושר (אגף
תגו''ס)
פרטים
עד 31.12.2017
סחיים
מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח
השתת. המועצח להסדר חימורים טוטו
טח'יכ
מסגרת תקציב
00
600
2000
00
00
מסגרת תקציב
מבוקשת
00
מ
ל
2
0
שינוי
20
)20,069(
הבקשה לאשר: שינוי מימון בטכוס של 20,069 ₪ קרן עבודות פיתוח מהשתתפות המועצת
להסדר הימורים טוטו. סגירת תב"ר
2 (37) מחליטים פ'/א לאשר תוספת תב''ר מס' 2000 -- שיפוצ בית חם לנערים (אגף תב'יל)
פרטים
עד 31.12.2017
2008
סחייב
מקוּרות מימון
השתת. העמותה לתפנית בתינוך
סחייפ
מסגרת תקפיב
00
000
00
מטגרת תקציב
מבוקשת
00
72
2
30
02
שינוי
2
מ
05
2
הבקשתה לאשר: הגדלת היקף בסכום של 5,042 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון השתתפות העמותת
לתפנית בחינוך.
דף 3 מפרוטוקול מועצח מס' 4 שלא מן חמניין - 23.12.18
3 (38) מחליטים פ'/א לאשר סגירת 38 תב'ירים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2018 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 7,035,634 ₪ .
תוספת תב''ריט תקציב 2018 :
4 (39) מחליטים פ'/א לאשר שינוי מימון תביר מס' 1970 -- שיפוציט שונים מוס''ח (אגף ת.ב.ל)
פרטים מטגרת תקציב | מסגית תקציב | ש'נול
מבוקשת
אושר 7/2018
עד 31.15.0017 200 200
208 ו 00
נה 00 00
מקורות מימון 2018
קרן עבודות פיתוח 00 00
קרן עודפי תקציב רגיל 72 1 (192,822)
השתתפות מ. החינוך 18 מל 11
ני 00 0
הבקשה: לאשר : שינוי מימון בטכוס של 132,821 ₪ השתתפות משרד החינוך מקרן עודפי
תקציב רגיל.
5. (40) מחליטים פ''א לאשר תב''ר חדש מט' 2124 - פיצויים לפי סעיף 197 כלפון נווה ארזים
בע'ימ (מינחל הנדסית)
פרטים מסגרת תקציב | מסגרת תקציב | שימוי
מבוקשת
0 000 208
סחייכ 00 ל
מקורות מימון
קרן עבודות פיתוח 000 000
סח'יכ 0 000
הבקשה לאשר: תביר חדש בטכום של 760,000 ₪ לביצוע בשנת 2018 . מימון קרן עבודות
פיתוח.
דף 4 מפרוטוקול מועצח מס' 6 שלא מן חמניין - 23.12.18
ב. בקשה למחיקת חובות לפי טעיפים 338 ו-339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)
מסמך מנחל הכנטות העירייה הועבר לעיון מוקדם.
המועצה התבקשה לאשר :
מחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסת חדש) בטך 5,758,719.80 ש"ח וזאת לאחך מיצול כל פעולות האכיפה.
מחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקות העיריות (נוסח חדש) בסך 237,530.80 ש"ח וואת לאתר מיצוי כל פעולות חהאכיפה.
641 מחליטים פ'/א לאשר.
ג. | דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2018 שנסתיים ביוט 30.6.18 - הדויית
הועבר לעיונן מוקדם.
ד דו''ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2017 - חדוייח הועבר לעיונן מוקדם.
ה. התקציב הרגיל לשנת 2018
ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2018 לקרנות הפיתות, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 25,000 אלשיית.
(42) מחליטים פ''א לאשר.
ו דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
ספר הצעת התקציב לשנת 2019 הועבר לעיון מוקדם.
רת''ע , מר משת פדלון הציג יעדי העירייה העיקריים לשנת 2019 :
חינוך וערכים - בדגש על לימודי מדע, טכנולוגיה ומתמטיקח, בבניית 5 בתי ספר חדשים: ברחי משח ביייס יסודי, בגליל ים -- שני בתי ספר יסוזדיים, חטיבה ותיכון.
כמו כן ייבנה מתקן רב תכליתי שישמש כמתנייס מקומי הכולל אולמות ספורט.
כלכלה ועסקים - באזור התעשיה- פיתות תשתיות וקליטת חברות חייטק נוספות.
תנועה ותחבורה -- דגש על נתיבי תחבורה ציבורית ושבילי אופניים עיר בת סיימא - עיר אנרגטית
התחדשות עירונית - פרוייקטים תמייא 38, פינוי בינוי
דף 5 מפרוטוקול מועצח מס' 4 שלא מן חמניין - 23.12.18
* פיתוח התרבות והקהילה - בניח ושדרוג ארבעה מתנייסיס
* ספורט ופנאי - בניית אולמות ספורט נוספים בעיר
* המרתב חציבורי - הרחבת פארק גליל יס ושדרוג עשרות גינות ציבוריות * חדשנות ואסטרטגיח - בניית תוכניות עבודה לטוות ארוך
*+ רווחה ושירותים תברתיים - צמצום פעריט ושיווין תודמנויות
המנכ'"ל, מר יחולה בן עזלא סקר עבודת הכנת התקציב. אמר כי מלאכת הכנת התקציב ערכה מספר חודשים, הכוללת עבודת מטה, דיונים וטיוטות רבות. מלאכה מאוד קשח, מורכבת, מרגשת ומאוד מלמדת. מבקש להודות למר רוני חדד גובר העירייח, לכל צוות
הגזברות: הילה רוון, אורגה גולדפריינד, איילת גרמה, איבון בן צור, יעל אנגלר, יעל טבציניק,
למנהלי האגפים והחשביט/ות על עבודח רצינית ויטודית.
חוסיף וחדגיש כי אנו חעירייה חיחידה שבעת הצאת מביאה את התקציב שלה לאישור.
אמר כי נבנה תקציב אחראי ומאווּן היכול לתת מענה לכל צורכי העיר. הודה לראש העיר על חגיבוי ועל חובלת המערכת, למנחלי האגפים, מנהלי המחלקות, החשבות, לצוות חגזברות ולעומד בראשו גזבר העירייה מר רוני חדד.
הגזבר, מר רוני חד+ שב ואמר כי ספר התקציב חינו תוצרת עבודת מטה ארוכה וקשה של עובדי הגוברות, תשבי העיריות והחברות הכלכליות. הודח לרהייע, למנפייל על הליווי וחגיבוי בדיונים מפורטים ובקבלת ההתלטות וכן לכל צוות המנחל הכספי, למנהלי ולחשבות האגפים.
אמר כי עיריית הרצליה רשות איתנה וכרשות איתנה אישור התקציב מתבצע על ידי מועצת העיר בכפוף להצחרת הגזבר שהתקציב עומד ביעדים ואמור לחיות מאוזן ואתראי.
הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב 2019: עליית ארנונה 0.32%, גידול בעבודות אבטחה קבלניות 0.52%, מקדם שכף 46, עליית מדד המחיריט לצרכן 1.4%6, שיעור צמיחה %, חשמל 3%, פרעיימ 2%, מים וביוב 1%.
מסגרת התקציב לשנת 2019 היא 954.5 מיליון ₪.
פרט במספרים ובאחוויס התקבולים והתשלומים הנתונים מפורטים בטפר חתקציב בדפים 6
להלן סקר הגזבר נתונים עיקריים והתפתחות לאורך 5 השנים האתרונות בנושאים
הבאים:
* התפתחות ההכנטות וההוצאות בתקציב השוטף.
* התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב תשוטף.
* התפתתות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.
* התפתהות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.
* התפתחות תקציבי היוומות משנת 2016,
)43(
)44(
דף 6 מפרוטוקול מועצה מסי 4 שלא מן חמניין - 23.12.18
* התפתתות השקעה ברווחה.
* התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי חכולל בטחון וסדייצ, נכסייס ציבוריים ונקיון העיר.
* התפתחות העודף השוטף - משנת 2012 הועבר סך של כ- 307 מלשייח לטובת התקציב הבלתי רגיל מהעודפיס השוטפים והנצבריס עד וכולל סוף שנת 2017. סכום של 25 מלשייח
מהעודף השוטף החווי לסוף שנת 2018 + 15 מלשייח מהעודף הנצבר, צפויים אף חס לעבור לטובת התקציב הבלתי רגיל.
תאגידים
* הוצגו 12 התאגידים: 10 תאגידים (חברות, חלייצ , עמותות), 2 תאגידים מכח חוק (מי הרצליה והמועצה הדתית)
> התוצאות הכספיות של התאגידיט העירוניים בשנים 2014 - 2017,
נערכה הצבעה להארכת ישיבת המועצה מעבר ל-3 שעות.
מחליטים פ'/א לאשר.
מר וטרמן ומר צדיקוב עזבו את הישיבה טרט ההצבעה על התקציב.
נערך דיון, הועלו מאות הטתייגויות הקשורות לתקציב.
הדיון מפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זּה.
הגזבר הודה להנחלת העיר, לכל צוות חגוברות, לאגפים ולתשביט. חצהיר כי התקציב לשנת 2019 על בסיט המידע הקיים, חנחות העבודה והאומדניס המעונדכניס, התקציב המוצע מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2019,
מחליטים לאשר התקציב הרגיל לשנת 2019 כפי שהוגשת למועצה.
בעד -- 11 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייט)
נגד -- 6 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובובי\, גב' לרמן, מר גוזלן, מר פביאן)
נמנע -- אין
שינוי בהצעת תקציב 2019
גזבר העירייה, מר רוני חדד הבחיר כי המועצה מתבקשת לאשר שינוי בהצעת התקציב לשנת
9 כדלקמן:
)45(
)46(
(ל4)
דף 7 מפרוטוקול מועצה מסי 4 שלא מן חמניין -- 23.12.18
הקטנת ס.ת. 1765000823 -- תמיכה במוסדות בתחום התינוך הבלתי פורמלי ב-120,000 ₪ לטובת ס,ת. חדש 1829100820 -- תמיכח במוסדות בתחום השפורט חעממי.
מחליטים לאשך השינוי בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2019,
בעד-- 12 (מר פדלון, גב פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייונברג, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייס, מר פביאן)
נגד -- 5 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובוביף, גב' לרמן, מר גוזלן)
נמנע - אין
ח, | דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2019 (דף 58 בספר התקציב).
נערכה הצבעה לאישור תקציב מבקר העירייה:
מחליטים לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2019.
בעד -- 12 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזגברג, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר ולים, מר פביאן)
גגל - 5 (מר פישר, גב' כ\,מר יעקובוביף, גב' לרמן, מר גוזלן)
נמנע - אין
טי בללי
ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בטכוט של 15,000 אלשייח.
מחליטים פ'/א לאשר.
מר צדיקוב שב לישיבה.
דיון ואישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019
לחברי המועצה ולתפוצת מנחלי אגפיט הועברה הצעת התקציב חבלתי רגיל לעיון מוקדם במצורף לזימון לישיבה.
הגזבל חודה לראש העיר ולמנכייל על החתוויית, על סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של הפרוייקטים לשנת התקציב 2019. הודה לגבי אורנה גולדפריינד, לחשבות ולמנחלי תאגפים.
אמר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:
דף 8 מפרוטוקול מועצה מס' 4 שלא מן חמנייו - 23.12.18
* תקציב בלתי רגיל לשנת 2019 בהשקעה של 489,408 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים בשנת 9 בסכום של 526,735 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 2 אלפ ₪.
= פרויקטים שחיקפט עולה על 14,750 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.
סקר ופירט נתונים לגבי התקציב החבלתי רגיל לשנת 2019 וכן נתונים לגבי שנת 2018 ע"י
מצגת (מצייב לפרוטוקול) בנושאיט הבאים:
נתוני ביצוע של הנקציב חבלתי רגיל לשנת 2018,
חפרויקטיס הבולטים לביצוע לשנת 2019.
ריכוו המקורות ופילוח מקורות המימון - קרן לעבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב רגיל, קרן רכוש, קרן ייעודית מתתט גליל ים, משרדי ממשלה אחרים.
מקורות מימון אחרים לתבייר לשנת 2019.
ריכוו לפי אגפים/ יחידות לשנת 2019.
פילוח שימושים לפי אגפים.
השקעה מצטברת בתבייר במוסדות חינוך 2019-2013.
השקעה מצטברת בתבייר בתתוס תרבות, נוער וספורט 2019-2013.
בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכיט כלהלן:
נערך דיון-
יתרות בקרנות חרשות ועודפים ומניים בתבייר.
שיעור עומס מלוות מתוך טך הכנסות העירייח.
שיעור פרעון חמלוות מתוך סך הכנסות העירייה.
הדיון המפורט בטסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.
הגזבר, מר רוני חדד הצהיר כי לאור העובדה שתקציב הפיתות לשנת 201 יתבצע על בסיס
תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע חקייס והאומדניס המעודכנים הינו מאוון ובר ביצוע בהתתשב בהכנסות הכלולות בו ובחכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019,
דף 9 מפרוטוקול מועצח מטי 4 שלא מן חמניין - 23.12.18
(48) מחליטים לאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 בפי שהוגשה למועצה.
בע - 2 מאשרים את התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 במלואו (מר פדלון, גבי פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייט, מר צדיקום)
ן 1 - מאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 בהסתליגות מסעיפי תב'יר 2077, 1799, 1758,
6 (מר פביאן)
נגל- 1 בהצבעת על טעיפי תב'/ר + 2077, 1799, 1758, 1936 (מר פביאן)
נמנע - 5 (מר פישר, גב' כ\,מר יעקובוביף, גב' לרמן, מר גוזל
רת'/ע מר משת פללון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים ע"י סגני רהייע , מנכ"ל העירייה, הסמנכייל, מנחלי אגפים ויחידות, חשבות חאגפים.
חודה לחברי ועדת הכספים ולכל צוות הגזברות ולגובר מר רוני תחדד בראשם.
היעויבה נונעלה
דאעו העיר"ת:
רעמה: גב' ריצה זאבי