פרוטוקול ועדת מליאה מס' 51

עיריית הרצליה המועצה התשע עשרת

פ"כ מס 51

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שתתקיימה ביום שלישי, ג' טבת תשפ'יב, 7.12.21

נוכחים: פדלון | משה ₪ - ] רהייע ויייר חישיבת

פרישקולניק | איה ן - | סגנית ומיימ ראש העירייה בל | עפרה [- | סגנית ראש העירייה

בן עמי | דרור | - | תבר מועצת העיר

₪ ועקנין | משה | - | תבר מועצת העיר

| אורן-ינאי | דנה [: ן חברת מועצת העיר

| כצ | מאיה | - | חברת מועצת העיר

| בכר | פוית | - | חברת מועצה

/ אייל | פביאן ] - | חבר מועצת העיף

| צור ] איתי | - | חבר מועצת העיך

| עולמי | ירון | - | תבר מועצת העיר

יעקובוביצ | יונתן ] - ] הבר מועצת העיר

| אייוּנברג | דמיאל | - | חברת מועצת העיר

[ אוריאלי ] אורן ]| - | חבר מועצת העיר

|| זב ] דורון | - | חבר מועצת העיך

| צדיקוב | אלעד ] - | חבר מועצת העיף

| לול ] עופר | - ] סגן ראש העירייה

ולייט ] צבי | - | חבר מועצת העיך

0 וסרמן = ] ה | - | תבר מועצת העיר

| קוממי | סי | - | המשנה לרה"ע

| פישר ]יריב | - | תבר מועצת העיר

מוזמנים :

| עו"ד אהוד | לור | - ] מנכל העירייה

ו גץ | ניטימוב | ‎ -‏ ] משנה למנכייל

| גלעד | טורדו | - | מנהלאגף משאבי אנוש

| עו"ד ענת | בהרב ]- | טעמ"ש

ן רונל =] חדד | ] - | גובר חעירייה

| הילח | רוזו | - | סי גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלת

=[ רוני | גאון |[ - ] מנחל אגף שאיייפה

| ארנה | גודפרינד | - | מנהלת אגף חוזים ותבייר | ירוו | הררי | - | מבקר העירייה

| תנה | חרמש ] - | מהנדסת העיר

] ליאור | קורנפלד | ‎ -‏ | מנהלאגף תביל

| אבי | נעים | - =] מכייל החברה לפיתות הרצליה | חשבות העירייה -] | מו

| רינה | זאבי | - [ מנהלת מחלקת ארגון ותאום

ר-ר-ר-ר-ך-ר-ר7-ר-ר-ר-ר-ר---ר-ר---ר-ר-ה-ה-ךה-ה-ר---ה-ר-ר-

דף 2 מפרוטוקול מועצה מסי 51 שלא מן חמניין- 7.12.21

על סדר היום :

1

2

+ 4005

₪( רת

0 ₪9 5

1

אישור תב''רים - 2021

סגירת תב''ריט

מדיניות השקעות לשנת 2022

מענקי מפעל הפיסי

אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021

אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2021

אישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתות

אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקרנות הפיתוח

אישור תב''רים - 2021 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של 2 תבייריס מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021

בסכום כולל של 90,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון סכום

קרן עודפי תקציב הגיל (192,606) ₪

אחרים 6 ו

סחיב 0 מ

מצ'יב קובא.

(558) | מחליטים פ''א לאשר.

2

סגירת תב''רים - 2021 :

לאשר סגירת 6 תבייריס שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2021 והתזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 1,115,631 ₪.

מצייב קובצ.

(559) | מחליטים פ'/א לאשר.

3

מדיניות השקעות לשנת 2022

ועדת ההשקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בחוצר מנכ"ל 2/2020 ובהתאם לתזרים המצומניס של העירייה.

(560) | מחליטים פ'/א לאשר.

4

דף 3 מפרוטוקול מועצח מס' 51 שלא מן המניין- 7.12.21

מענקי מפעל הפיס :

במסגרת ייתוכנית החומשיי של הקצאת מענקי מפעל הפיס, תתבקש

המועצה:

לאשר את הקדמת מענקי מפעל חפיס לשנים 2023 - 2021.

לאשר את ייעוד המענקים לשנת 2022.

מצייב קוב\.

(561) מחליטים פ'/א לאשר.

.5

דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדם לחברי המועצה.

רה''ע, מר פדלון פתח וציין כי שנת 2021 היתה מלאת אתגרים, כשבראשס התמודדות עם נגיף הקורונה ומבצעי הבדיקות והתיסונים. העמידה בכל האתגרים והשינויים שהמציאות

כפתח על העירייה הינה הודות לניחול השקול והאחראי של תקציב העירייה. בוכות הקפדה

זו מקבלת העירייה מדי שנה את הדירוג הכלכלי הגבוה ביותר כרשות בעלת איתנות ולציבות פיננסיית.

אנו כעירייח מחוייבים לעמוד בסטנדרטיט הגבוהים של שירות מצוין ומיטבי בכל תתומי

החיים:

המשך הובלת תחום החינוך- שיטות חינוך חדשניות ; פתיחת 4 בתי ספר ו-20 גני ילדים חדשים; מתן סיכוי שווה לכל תלמיד ותלמידה; העצמת כיתות המדעים.

בניח בגליל ים: פתיחת 4 בתי ספר (2 יסודי, 1 חטייב , 1 תיכון), 3 אולמות ספורט +

חצרות ספורט כדורגל, כדורסל, 3 אודוטוריוס, 1 מרכז תרבות מתנייס, 5 גני ילדים, שבט לתנועת הצופים.

את ועוד הקמת מרכו מדע- הייטק ויומות בנתן אלתרמן, גני ילדים במרכז העיר- רחוב דוד השמעוני / פינסקר, ביה"ס בינלאומי אזורי (2022), בית שחמט, ביחייס למתונניס.

המשך הקמת תנועות נוער- היעד עד 2025 כ-5000 חניכים בתנועות הנוער.

אירועי תרבות איכות?ים ומגוונים- הופעות של כוכבי המוסיקה הגדולים ; אירועים ססגונייס ברחבי העיר ובקהילות; תיאטרון, מוזיאונים, מחול ופתיחת סינמטק חדש.

מעורבות קהילתית - אירועים בשכונות; פתיחת מתנייסיס חדשים- בנווה ישראל, הרצליה בי וגליל-ים ; פתיחת מרכזים קהילתיים תדשים- 'יהכוכביס/ת של הרצליהי , ייאנזויי - מקום לצעירים , "דידה' - בית ליצירה ותיאטרון, קונסרבטוריון- מרכז המוויקה.

המשך בהובלת וקידום הקיימות ובהערכות לשינוי האקלים- עיר ללא פלסטיק; מיזם יינקי מחד פעמייי ; הוספת צל טבעי ומלאכותי במרתב הציבורי; הטמעת קומפוסטרים לפסולת אורגנית ; חינוך לקיימות ומחזור.

דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 51 שלא מן המניין-- 7.12.21

- המשך בקידום מערכי תחבורה חלופיים- השקת מערך אופניים שיתופיים ; הערכות לרכבים חשמליים ושיתופייסם; הקמת תחנות אוטובוטיס חכמות ; סלילת שבילי אופניים, המשך פרויקט יימהיר לעיריי וחקו הירוק תל-אביב הרצליה.

- צעד קדימה לתנופת ההתחדשות העירונית - תמא 38 ופינוי בינוי ברחבי חעיר (נווה ישראל), מתחם מנדבלט , שיכון דרום, שיכון ויצמן, רתוב רמבייס והכוזרי.

- קידום הספורט חעממי והמקצועי - הוטפת מגרשים ומבנים ייעודיים לפעילות ספורט;

פתיחת מרכז להתעמלות קרקע; חיזוק ומיצוב מחודש לייבני הרצליחיי ; הפעלת אולם ספורט עירוני חדש- ייבית צתייי ואולם ספורט בתטיבת שמואל הנגיד.

- פיתות ושדרוג המרחב הציבורי - פיתוח שטחים ירוקים ; הקמת 3 גינות ציבוריות חדשות ושדרוג הקיימות ; טיפוח קהילת בעלי הכלבים; שדרוג מערכי פינוי האשפה והמיחצור.

- צמצום פערים חברתיים ושוויון הזדמנויות- דאגה לניצולי שואה וקשישים ; פתיחת מעון יום לתשושי נפש , מרכז חינוך לנוער בסיכון; עיר נגישה לאנשים עס מוגבלות.

- חדשנות ותכנון אסטרטגי- שירות נגיש ומעבר לדיגיטציה; עיר תכמה; חתנעת הקמת מרכו אקלים.

- כלכלה- הקמה / שדרוג 4 בתי מלון, התחדשות אזור התעסוקה , משרדים, מרכזי עטקיס ודירות, הקמת 34 מתחמים - 1884 יחידות דיור בשלב א' , בשלב בי תוספת 1866 יחידות דיור. סה"כ 3750 יחידות דיור.

המנב''ל, עו"ד לזר אמר כי לצד הכנת התקציב הוכנו תוכניות עבודה מפורטות, כולן

מקושרות לתקציב. סקר נקודות מרכזיות של תקציב ?202 :

מינוף תתוס החינוך והגברת התכניות השונות במערכת החינוך מגיל 0 עד התיכון; הקמת מנחל התפעול, תיזוק מערכי השירות בעירייה בתחומים כמו גבייה, פיקות עירוני, המרחב הציבורי; פעולות רבות כדי לקדם את תתוס הטכנולוגיה והשירותים בעיקר בהקשרים דיגיטליים; קידום עשרות פרויקטים ציבוריים, חינוכיים, קהילתיים, ערכיים; שדרוג תשתיות ופעילות ועבודה רבה באוריינטציה אקלימית. ציין כי עיקרי הגידול בתקציב, נובע מכך שהעיר גדלה למעל 100,000 תושבים (לפי חלמייס) ולכך משמעויות על התקציבים השונים. אנתנו מקבלים להפעלה מתקני ספורט ומתקנים חינוכיים רבים, שהמשמעות גידול בכוח אדם, תקציבי אחזקח, ניקיון, פעילות, הגדלת הפיקות העירוני הגדלה משמעותית של כוח האדם בחינוך, תיווק רפורמות מגוונות בחינוך, תיווק תתוס הספורט, התרבות, הפנאי, הצעירים, שימת דגש על אוכלוסיות שונות הזקוקות לחיווק. ציין כי קיימות התייקרויות בתחומי הפסולת, הנקיון, ההטמנה, המחזור, השכר והתחזוקה.

הודה לגזבר, לצוות המנהל הכספי, לתשבות האגפים למנהלים ולעובדים על עבודה מאתגרת וראויה לציון בהכנת התקציב.

הגזבר, מר רוני חדד אמר כי בעת כתיבת התקציב נלקחו בחשבון תחציות והנחות עבודה בעקבות המשבר, עס זאת ככל וידרשו במשך השנה תיקונים ושינויים בתקציב יובאו אלה לאישור המועצה.

דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 51 שלא מן המניין- 7.12.21

הודה לכל מי שעסק ועמל בהכנת התקציב, לראש העירייה על התנעת המדיניות, על תקוויס המנחים ועל איזון התקציב, למנכייל העירייה על ליווי ושותפות בכל ישיבות התקציב, לסמנכייל בכיר לעירייה, למנהל משאבי אנוש וכן לכל צוות המנהל הכספי, לטגניתו חילה רוזן, לאיבון בן צור, חן וקמליח על העבודה הקשה והמורכבת של הכנת התקציב. תודה למנהלי ולעובדי המינחל הכספי לשלומי אסולין, ליעל טבציניק, לקרין ולליאת גמליאל, תודה למנחלי האגפים, לחשבות האגפים שהגישו ניייע מפורטים לתקציב ותודה למנהלי הכספים של התאגידיט העירוניים.

מר חדד ציין כי התקציב השנתי מורכב משלושה רכיבים: התקציב הרגיל, תקציב הפיתות ותוכנית האשראי. עיריית הרצליח כרשות איתנה עפ"י סעיף 232 א לפקודת העיריות, רשאית לאשר התקציבים, פעולות במקרקעין ומתיקת חובות, על פי החוק בסעיף 208 מחויבת העירייה להשאיר לפחות 1% רורבה בתקציב חרגיל.

הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב 2022: פרעיימ 1%, עליית ארנונה 0.96%, מקדם שכר %, מדד המחירים לצרכן 2.1%, שיעור צמיחה 4.8%, מים 2%,

עדכן כי לפי נתוני הלמייס החל מיוט 5.11.21 אוכלוסיית העיר גדלה ל-102,301 תושבים.

מסגרת התקציב הרגיל של העירייח לשנת 2022 לצד ההכנסות תעמוד על 1,089,000 אלפי שייח.

האומדן של שנת 2021 כמיליארד ארבעים ושלושה מיליון שקל (לאתר מיון של שיפוי בגין קורונה ממשרד הפנים וממשרד הכלכלה, מהכנסות משרדי ממשלה להכנסות עצמיות ולאחר נטרול רישום הנחות ארנונה בגין קורונה, הנחיות משרד הפניט)

פירט את התפלגות התקבולים והתשלומים לשנת 2022 כלהלן:

תקבולים/הכנסות העירייה לשנת 2022 במספרים ובאחוזיס: הכנסות עצמיות - 74%, 806.7 מלשיית, משרד החינוך -- 19%, 207.2 מלשיית, משרד הרווחח - 6%, 69.2 מלשיית, יתר משרדי הממשלה כ-1%, 5.8 מלשייח.

סה"כ הכנסות מגביית ארנונה לשנת 2022: 587 מלשיית, בהתפלגות של 240 מלשייח ארנונה למגורים, 347 מלשייח ארנונה לעסקים.

תשלומים / הוצאות העירייה לשנת 2022 במספרים ובאחוזים: שכר 45.60%, 496.6 מלשייח, פעולות -- 53.64%, 584.1 מלשייח ופרעון מלוות - 0.76%, 8.3 מלשייח.

עדכן התפתחות הוצאות העירייח לאורך 6 השנים האחרונות גידול של 25%, כאשר שנת 2020 בנטרול 82 משייח הנחות בגין קורונה ושנת 2021 בנטרול 20 מלשיית הנחות בגין לקורונה.

שעור הוצאות השכר מתוך סך הוצאות העירייה 39.1% ללא פוייפ 45.6% שכר כולל פויים.

להלן סקר הגזבר נתונים עיקריים והתפתחות לאורך 6 השנים האחרונות בנושאים

הבאים :

דף 6 מפרוטוקול מועצה מס' 51 שלא מן חמנייך- 7.12.21

התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.

התפתחות ההשקעה נטו בתינוך ומצבת התלמידים.

התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

התפתחתות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

התפתחות תקציבי היוזמות משנת 2017.

התפתחות השקעה ברווחה.

התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסדייצ, נכסים ציבוריים ונקיון ותברואה.

התפתחות העודף השוטף - משנת 2005 ועד 31.8.2021 סך של כ- 587 מלשייח הועבר לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים ותהמצטבריס של התקציב הרגיל.

בנוסף, טכוס של 20 מלשייח מהעודף השוטף החזוי לשנת 2021 + 40 מלשייח מהעודף הנצבר, צפויים אף הס לעבור בתחילת שנת 2022 לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל.

תאגידים עירוניים

הוצגו 12 התאגידים : 10 תאגידים עירוניים (חברות-- החברה העירונית לפיתות תיירות בחרצליה בע"מ, החברה לפיתות הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ. חלייצ -- החברה לאומנות ולתרבות בהרצליה בע"מ, חברת מוסדות חינוך [נווה ישראל, יד התשעה], החברה למרכציס קהילתיים [בית פוסטר]), עמותות - עמותת בנל חרצליה, עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה, בית העלמין הרצליה, העמותה למען הקשיש), 2 תאגיזיים מכח חוק (מי הרצליח והמועצה הדתית).

התוצאות הכספיות של התאגידים העירוניים בשנים 2020 - 2017.

מנכ'יל העירייה, עו'יד אחוד לזר ומר בועז מייול, מנהל מינהל התפעול הציגו את מינהל התפעול, ייעודו, תפיסת הפעלה, הרעיון מטסדר, מבנים ותחליכיס.

נערך דיון, הועלו מאות שאלות /הטתייגויות הקשורות למינהל התבעול ולתקציב.

הדיון מפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הגזבר הצהיר שעל בטיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדניס המעודכנים, התקציב המוצע מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו, ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה

שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2022.

דף 7 מפרוטוקול מועצה מסי 51 שלא מן המניין- 7.12.21

(562) | מחליטים לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 כפי שהוגשה למועצה,

בעד - 13 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, מר קוממי, מר צור, מר עולמי, מר

ועקנין, מר דרור בן עמי, מר אוריאלי, מר וייס, מר צדיקוב , גב' אייזנברג)

נגד - 8 (גב' כץ, מר יעקובובי\, גב' בכר, מר דבי, מר פביאן, מר וסרמן, מר פישר, גבי

אורן-ינאי)

6. דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2022

(563) מחליטים פ'/א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2022

7. דיון ואישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022

ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל הועבר לעיון מוקדם,

הגזבר הסביר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:

= תקציב בלתי רגיל לשנת 2022 בהשקעה של 474,969 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים בשנת 2022 בסכום של 519,347 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 4,956,070 אלפי ₪,

* פרויקטים שהיקפם עולה על 15,050 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

* במסגרת מיום משותף של משרד האנרגיה, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי,

נטילת הלוואה וחתימה על התחייבויות וכל מסמך אחר שיידרש לצורך מימון הפרויקט שבתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 בסכום של 7,100 אלפי ₪.

נערך דיון, הועלו שאלות והסתייגויות.

הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הגזבר הודה לראש העיר, למנכייל על ההתווייה, סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של הפרוייקטים לשנת התקציב 2022. הודח לגבי אורנה גולדפריינד, מנהלת אגף תווים ותביירים על העבודה המורכבת והלא פשוטח של הכנת התקציב, לחשבות ומנהלי האגפים ולמנהלי הכספים של התאגידיט העירוניים.

מר פדלון הודח על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים ע"י סגני רחייע, מנכ"ל העירייה, הסמנכייל, מנהל החברות העירוניות, מנהלי אגפים ויתידות, חשבות האגפים. הודה לחברי ועדת הכספים, לצוות הגזברות ולגזבר מר רוני חדד, למנכייל העירייה, ליועצת המשפטית, לסמנכייל הבכיר ולחברי המועצה.

)564(

)565(

)566(

דף 8 מפרוטוקול מועצה מס' 51 שלא מן המניין- 7.12.21

הגזבר, מר חדד הצהיר שלאור העובדה שתקציב הפיתוח מתבצע רק על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדניס המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022.

מחליטים פ''/א לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 כפי שהוגשה למועצה, למעט התנגדותו של מר פביאן מסעיף 1504 - נטיעת עצים ברחבי העיר.

8 אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקרנות הפיתוח המועצה התבקשה לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקנות הפיתוח, לפי

העודף בפועל ועד לסכום של 20,000 אלשייח. מצייב מסמך הגזבר בנושא.

מחליטים פ'/א לאשר.

9. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתות

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 40,000 אלשייח . מצייב מסמך הגזבר בנושא.

מחליטים פ'/א לאשר.

הישיבה ננעלת

ראש העירייה: 39 צ\

רשמה: גב' רינה זאבי