פרוטוקול מליאה מס' 55

מועצה אזורית חבל מודיעין

ישיבת מליאה שלא מן המניין

מיום רביעי, ט"ו בטבת תשפ"ד, 27.12.2023

מר שמעון סוסן -ראש המועצה

מר ניסים עידן-חבר מועצה

מר גל אהרון-חבר מועצה

מר רונן זיידמן-חבר מועצה

מר דב בן אברהם-חבר מועצה

גב' אביבה הלל-חברת מועצה

מר משה נחמיה -חבר מועצה

מר גיא פישלר-חבר מועצה

מר אבנר זכריה-חבר מועצה

מר אייל דה-פאו-חבר מועצה

מר אריק אטיאס-חבר מועצה

גב' נחמה סילבר -חברת מועצה

מר דניאל דדון-חבר מועצה

מר משה קזולה-חבר מועצה

מר רוני אזרק-חבר מועצה

מר יששכר מעטוף-חבר מועצה

גב' סימון שייביץ-חברת מועצה

מר שייקה וילהם - חבר מועצה

מר אילן קופרשטין-חבר מועצה

מר אליהו בנצקי-חבר מועצה

מר מרדכי כהן-חבר מועצה

מר דב עפרון-חבר מועצה

חסרים:

מר אורן בדירי -חבר מועצה

מר ויקטור גאלי-חבר מועצה

מר יוסי פרץ-חבר מועצה

מר דני יזדי-חבר מועצה

מר נחום אפל-חבר מועצה

מר הרצל אברהם-חבר מועצה

מר שי ספקטור-חבר מועצה

מר אסף דמרי-חבר מועצה

נוכחים:

עו"ד חן סומך-יועמ"ש

ג'קי להב-גזבר המועצה

אייל אריאל-יועץ ר. מועצה

אסנת אשואל-מנהלת לשכת ר.מועצה

רחלי טוילי-מנהלת לשכת מנכ"ל

נטלי טרנופולסקי-מהנדסת המועצה

על סדר היום:

[ 1 ] אישור תקציב רגיל לשנת 2023 – עדכון מס' 23

שמעון סוסן [ראש המועצה]: אני מתחיל ישיבה שלא מן המניין. אני מבקש מג'קי להיות מתומצת. אנחנו מביאים בפניכם עדכון תקציב. שלחנו לכם את החומרים 10 ימים מראש. אני מבקש תתחשבו בעניין, אם יש למישהו שאלות ספציפיות, בבקשה, אם לא, ג'קי, לא לפרט יתר על המידה, יש לנו ישיבות נוספות. בסוף זה עדכון תקציב.

[ 1 ] אישור תקציב רגיל לשנת 2023 – עדכון מס' 2

ג'קי להב [גזבר המועצה]: טוב, אז אם יורשה לי. אני אפתח בזה שהיום התכנסה ועדת הכספים, קיבלו סקירה יותר ממוקדת לגבי העדכון שמוגש פה. ואני אנסה להיות תמציתי, אז אגע רק בעיקרים של הדברים. בשונה מכל עדכון תקציבי שעשינו בעבר, העדכון הזה חשוב, מאחר והוא מהווה תקציב המשכי לשנת 2024. ובגלל מה שהסברנו, שעדיין לא התקיימו בחירות לרשומ"ק, ורק המליאה החדשה שתיבחר, היא זו שרשאית לאשר את תקציב 2024. כרגע עד שתכונן המליאה החדשה, אז התקציב המותר, הוא תקציב 2023 המעודכן, בחלוקה של 1/12. זאת אומרת בינואר, פברואר, מרץ, התקציב שאתם תאשרו עכשיו, הוא יהיה המסגרת של התקציב ההמשכי לשנת 2024 והניצול שלו יהיה 1/12 בכל חודש. בגדול, אם נחלק את התקציב בחלוקה של שכר ופעולות, אז השכר מתנהג כברירת מחדל 1/12, אז איתו לכאורה אין בעיה. לגבי הפעולות, מה שאנחנו רוצים להבטיח, שאם תהיה פעולה שמבוקש לבצע אותה לפי תכניות העבודה בין ינואר לבין מרץ, אז אנחנו נבטיח שבראייה הכוללת של סך כל תקציב המועצה, הוא יתנהל בהיקף של ברמה 1/12 החודשית. נאפשר גמישות בכפוף למנגנון שהסברתי. אני מקווה שהייתי מובן. מה המיוחדות שבו לגבי 2024: ניסינו לשמור על העוגה ואף להגדיל אותה בהתאם להסברים שניתנו בעדכון, כדי שהחלק של 1/12 ישרת את הרציונל של מה שהיה הוא שיהיה וקצת יותר. אז ברשותכם, נעבור רגע לטבלה. זה חשוב שתראו אותה רגע. טוב, נתחיל רגע מהסך הכל, שנבין איזו מסגרת תקציבית אתם נדרשים לאשר. העדכון התקציבי הראשון שבוצע ב-2023, שזו העמודה הראשונה, מסתכם ב-268,950 אלף ש"ח. והעדכון השני שאנחנו מביאים לאישורכם מסתכם ב- 280,292 אלש"ח. ההפרש ביניהם הינו 11,242 אלש"ח. זו השורה המסכמת. ניסיתי מאוד לדייק אתכם ככתוב בביאורים, אני לא רוצה עכשיו להקריא לכם את הדברים אחד לאחד. שלחתי, אפשר לעשות אחד מהשתיים, או שאני מה שנקרא נוגע רק ממש בגדול בדברים הגדולים ממש, או שאתם שואלים אותי דברים מכוונים על מה שלא הבנתם, או שאתם רוצים הבהרה. אז תגידו לי מה אתם רוצים? אתם רוצים שאני אמשיך? אז אוקיי תסתכלו, ביאור מספר 5, אני רק לפי הסכומים הגדולים, בסדר? ביאור מספר 5, שמדבר על תקבולים של משרד החינוך בהיקף של 6,084,000 ש"ח מדבר בעיקר על שני מאפיינים, שהם מאפייני שכר. היו שני עדכונים משמעותיים בהסכמי השכר. פעם אחת, הסכמי השכר לגבי גננות עובדות מדינה שהן כל הגננות בגני הילדים עובדי משרד החינוך, המדינה קבעה איתם הסכם שכר מטיב, ומשפה את אותו הסכם שכר לרשויות, ואנחנו מבטאים את זה בתקציב, הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה. והיקף התקציב הינו 4,500,000 ש"ח. זאת אומרת מתוך התוספת התקציבית של 6,000,000 ₪, 4,500,000 ₪ משויך לזה. נושא נוסף, גם בתחום השכר. זו הרפורמה שאושרה לסייעות בגני הילדים, הנקראות תומכות חינוך. רפורמה של ממש. שכרם שופר באופן משמעותי, ואנחנו כבר עברנו איתם את שתי הפעימות הגדולות. מנגד ישנם תקבולים ממשרד החינוך הבאים לידי ביטוי בממוצע של בין 60 ל-75% מהתשלומים שאנחנו אמורים לשלם להן, לאותן סייעות. אז בצד ההוצאות זה יתבטא בסעיף שכר חינוך, ובצד ההכנסות, אלה התקבולים החלקיים באחוזים שעכשיו אמרתי לכם, בצד תקבולי משרד החינוך. יתר הדברים, זה תיקונים של תכניות גפן בבתי הספר, דברים פחות משמעותיים. נלך לעדכון השני המשמעותי, זו הארנונה. אז פה אנחנו שמחים בעצם להביא לעדכון, שעבודת האכיפה מיתרה בפיגורים, מביאה אותנו להגדיל את התחזית לסוף שנה ב-2,000,000 ש"ח, יותר ממה שמאושר לנו בתקציב. זה שינויים כאלה ואחרים. מי שרוצה לשאול שאלה, ישאל. אם לא, אני מתקדם.

התקציב שהוצג לכם הינו תקציב מאוזן ובר ביצוע.

אביבה הלל [חברת מועצה]: שאלת מים. למי המועצה מוכרת מים?

ג'קי להב [גזבר המועצה]: המועצה מוכרת מים ליישוב לפיד. ואנחנו מוכרים מים פה ב"מובלעת", למי, למוסדות החינוך, ולכל מי שנמצא פה בתוך קריית המועצה.

שמעון סוסן [ראש המועצה]: אנחנו ספק מים.

אביבה הלל [חברת מועצה]: אוקיי, אז אני שואלת בכוונה. בעניין עבודות התשתית שאתם עושים של המים, זה כנראה בגלל זה אתם עושים עבודות תשתית להם, לשיפוץ.

ג'קי להב [גזבר המועצה]: מי זה להם?

אביבה הלל [חברת מועצה]: ללפיד.

ג'קי להב [גזבר המועצה]: כן. החלפת מונים שמניתי בתב"ר.

אביבה הלל [חברת מועצה]: חוץ מלפיד, חוץ ממונים, אתם עושים תשתיות של מים.

ג'קי להב [גזבר המועצה]: כן. אנחנו אחראים על תשתית המים בלפיד. ספק המים. ספק המים אחראי מקצה לקצה.

שמעון סוסן [ראש המועצה]: לפיד היא חריגה בנוף של חבל מודיעין.

ג'קי להב [גזבר המועצה]: השאר המים מנוהלים על ידי האגודות השיתופיות. טוב. עברתי רגע לצד ההוצאות. לצד ההוצאות גם, אני אעשה את זה, שימו לב שהשינויים הם סעיף 11 ו-12. זו המקבילה של מה שהסברתי בהכנסות. שכר עובדי חינוך זה השכר, אותם הסכמי שכר מטיבים לגננות של עובדות המדינה, ושכר הסייעות, זה הדבר הכי משמעותי. הם מופיעים בסעיף שכר. ובסעיף פעולות, זה הסבר מספר 12, אז פעם אחת אמרתי גם, זה תכניות גפ"ן שעדכנו אותן, המדינה עדכנה, ואנחנו נדרשנו לעדכן, והסכמי שכר של מאבטחי מוסדות החינוך, שחלים לגביהם צווי הרחבה, והם קיבלו מספר פעימות של הסכמי שכר. פה אנחנו מקבלים שיפוי ממשטרת ישראל, של המשרד לביטחון פנים. ההוצאה נרשמת, אבל בפעילויות חינוך, כי המאבטחים הם של מוסדות החינוך. הגורם המתקצב, הוא משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים. וסעיף נוסף, עדכנו סעיף הסעות ומלווים בחינוך, ובשל הקווים שאושרו. זאת אומרת ברגע שילד מאושר בוועדות השמה, נקבע לו מסלול, ואז המסלול הזה מתוקצב בהתאם. יש לנו מכרזים, הוא מתוקצב בהתאם. המדינה מתקצבת אותם בשיעור של 85% מעלות הקו בפועל. זאת אומרת אם בתחילת שנה היו לנו בוועדות השמה, אני סתם אומר מספר, זה מספר לשם הדוגמה, 40 ילדים, ועכשיו נהיו 50 ילדים, בסוף השנה אז אנחנו מתקצבים את ה-10 העודפים. זה לגבי השינויים ב-11, 12. יתר השינויים, הם לא שינויים גדולים, אבל אני אתעכב על השינוי השני הגדול, זה בירור מספר 10, פעולות כלליות. רשמתי לכם בהסברים, שהתוספת נובעת בעיקר ממספר דברים, אחד זה עדכון מחירים כלפי מעלה בחוזי פינוי אשפה, וגזם כ-400,000 ש"ח בעקבות מכרז חדש שעשינו. עלויות הפינוי עלו. הגדלת התמיכה, כמובן אישרתם פה במליאה, של העמותה לספורט, נרשם גם בפעולות הכלליות. התייקרות מחירי הביטוח, מה שחן נתן סקירה. כמובן ששוק הביטוח שנמצא בכשל, שוק זה מין מונופול, והמחירים רק עולים ועולים, אני מדבר על הפרמיות. תשלומים למאבטחי קו התפר, הסברתי את זה. הם נרשמים פה בפעולות כלליות, כי זה קו התפר ולא מאבטחים למוסדות חינוך. זהו, זה בעיקרם השינויים שהגשנו לאישורכם. עכשיו למי שיש שאלות, בבקשה. בסדר, אין שאלות, אני מבין. אז נעלה את זה להצבעה. מי בעד עדכון התקציב? מי נגד? אז תקציב המועצה המאושר לשנת 2023. יעמוד על 280,191,000 ש"ח. תודה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את אישור התקציב הרגיל לשנת 2023 – עדכון מספר 2 בסך 280,292,000 ₪. התקציב שהוגש הינו תקציב מאוזן ובר ביצוע. מצורפים התקציב ודברי ההסבר.

אושר פה אחד

ג'קי להב [גזבר המועצה]: הישיבה שלא מן המניין, ננעלה.

תום הדיון

בברכה,

ראש המועצה, שמעון סוסן

מנכ"ל המועצה, אבנר גולדשמידט

ריכוז החלטות

#

תיאור החלטה

הצבעה

1

מליאת המועצה מאשרת את אישור התקציב הרגיל לשנת 2023 – עדכון מספר 2 בסך 280,292,000 ₪. התקציב שהוגש הינו תקציב מאוזן ובר ביצוע. מצורפים התקציב ודברי ההסבר.

אושר פה אחד

בברכה,

ראש המועצה, שמעון סוסן

מנכ"ל המועצה, אבנר גולדשמידט