פרוטוקול מליאה מס' 55 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
אזורית
חבל מוד'עי
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין
מיום רביעי, טו' בטבת | , 27.12.2023
נוצר על ידי ד
מליאה שלא מן המניין 27.12.23
מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה שלא מן המניין
מיום רביעי, ט"ו בטבת תשפ'יד, 27.12.2023
ראש המועצה
שמעון סוסן
מר
חבר מועצה
ניסים עידן
מר
גל אהרון
חבר מועצה
מר
חבר מועצה
רונן
מר
חבר מועצה
דב בן אברהם
מר
אביבה הלל
חברת מועצה
גב'
חבר מועצה
משה נחמיה
מר
גיא פישלר
חבר מועצה
מר
חבר מועצה
אבנר וכריה
מר
אייל דה-פאו
חבר מועצה
מר
חבר מועצה
אריק אטיאס
מר
נחמה סילבר
חברת מועצה
דניאל דדון
חבר מועצה
מר
משה קזולה
חבר מועצה
מר
חבר מועצה
רוני אורק
מר
חבר מועצה
יששכר מעטוף
מר
חברת מועצה
סימון שייביצ
ג(ב'
שייקה וילהם
חבר מועצה
מר
אילן קופרשטין
חבר מועצה
מר
אליהו בנצקי
חבר מועצה
מר
חבר מועצה
מרדכי כהן
מר
חבר מועצה
דב עפרון
מר
החסוים:
חבר מועצה
אורן בדירי
מר
ויקטור גאלי
חבר מועצה
מר
חבר מועצה
יוסי פרצ
חבר מועצה
דני יודי
מר
נחום אפל
חבר מועצה
מר
הרצל אברהם
חבר מועצה
מר
חבר מועצה
שי ספקטור
מר
חבר מועצה
אסף דמרי
מר
נוכחים:
יועמ"ש
עו"ד חן סומך
ג'יקי להב
גובר המועצה
אייל אריאל
ר. מועצה
מנהלת לשכת
אסנת אשואל
ר.מועצה
מנכ"ל
מנהלת לשכת
רחלי טוילי
נטלי טרנופולסקי
מהנדסת המועצה
נובר על ידי
ד
מועצה אזוריה
גל מוד'עין *
מליאה שלא מן המניין 27.12.23
ריכוז החלטות
תיאור החלטה
הצבעה
%
מליאת המועצה מאשרת את אישור התקציב הרגיל לשנת 2023 | -
אושר פה אחד
עדכון מספר 2 בסך 280,292,000 ₪. התקציב שהוגש הינו תקציב מאוזן ובר ביצוע. מצורפים התקציב ודברי ההסבר.
מנכ''ל המועצה, אבנר גולדשמידט
ראש המועצה, שמעון סוסן
ד וא(ופ
נוצר על ידי
+
מועצה אזורית
חבל מודיעין | >
אוגף | והננטוה
4 דצמבר 2023
ב' טבת תשפ"ד
לכבוד,
חברי הנהלת המליאה
חברי מליאת המועצה
הנדון: עדכון תקציב הרגיל לשנת 2023 - עדכון מס' 2 הנני מתכבד להגיש לאישורכם את עדכון התקציב הרגיל לשנת 2023 | - עדכון מס' 2.
אבקש להביא לידיעתכם כי עדכון התקציב הנוכחי ישמש את המועצה כתקציב המשכי לשנת 4 וזאת עד לקיום הבחירות וכינון מליאת מועצה חדשה. עד אז המועצה תתנהל בתקציב של 1/12 ממסגרת עדכון התקציב הנוכחי
עדכון תקציב הרגיל של המועצה לשנת 2023 (עדכון מס' 2) הינו בסך 280,192,000 ₪ בהשוואה לתקציב מאושר 2023 (לאחר עדכון מס' 1) שהסתכם ב- 268,950,000 ₪, גידול של 11,242,000 ₪.
ע"פ חוות דעתי התקציב המוגש לאחר השינויים הינו תקציב מאוזן ובר ביצוע.
להלן עיקריי השינויים: (מספרי הביאורים בטבלת התקציב תואמים למספרי הסעיפים בהסבר להלן)
+ הכנסות
1 ארנונה | - תוספת בסך 2 מ' ₪ כתוצאה מגביית פיגורים משנים קודמות.
2 עצמיות חינוב
תוספת בסך 1,564 אלש"ח שמקורה ממס' סעיפים כדלקמן:
* העמקת הגבייה מפיגורים בתשלומי הורים במסגרות החינוך השונות * אגרות תלמידי חוץ בבי"ס אלומות
* השתתפות רשויות מקומיות בגין סייעות עבור תלמידי חוץ * גידול בהכנסות ממשתתפים בשירות פסיכולוגי משלים (כנגד הוצאה במקביל)
* פרויקט חדש הזנה בגני ילדים
3 עצמיות רווחה | - תוספת בסך 145 אלש"ח שמקורן בגבייה ממשתתפים בגין פעילויות שונות של אגף קהילה.
עמוד 1 מתוך 4
מועצה אזורית
חבל מודיעין +
אגף | והכנטוה
יתר עצמיות | - תוספת בסך כ- 953 אלש"ח שמקורם בגידול בגביה מאגרות שילוט בעקבות סקר שנתי, גידול בגביית אגרות ביוב ע"פ נתוני הביצוע בפועל, יחד עם זאת קיטון בגביית קנסות בתחום התכנון והבנייה בהשוואה לתחזית הראשונית (עדיין נמצאים בערכאות משפטיות)
תקבולים ממשרד החינוך - תוספת בסך כ-6,084 אלש"ח שמקורה במס' סעיפים
כדלקמן:
+ שיפוי משרד החינוך בגין עליית שכר עבור גננות עובדות מדינה. השינוי התקציבי נרשם הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה בהיקף זהה וזאת ע"פ הנחיות משרד הפנים (כ- 4.5 מ' ₪).
שיפוי חלקי בגין רפורמת השכר של הסייעות במוס"ח (תומכות חינוך)
הגדלת הכנסות בגין הסעות חינוך מיוחד בשל תוספת קווים חדשים עדכון כלפי מטה בהכנסות מתוכנית גפ"ן בבתי הספר וזאת בהתאם להנחיות משרד החינוך.
תקבולים ממשרד הרווחה | - תוספת בסך כ- 420 אלש"ח שמקורו בשיפוי חלקי בגין .6
תוספות בהסכמי השכר של העו"סים (כ- 200 אלש"ח) וכן עדכון תקציב בסעיף החזקת אוטיסטים במסגרת (כ- 235 אלש"ח).
תקבולים ממשלתיים אחרים | - תוספת בסך כ- 192 אלש"ח בגין שיפוי חלקי ממשטרת ישראל עבור עדכוני השכר של המאבטחים במוס"ח ובקו התפר.
מענקים מיוחדים | - תוספת בסך כ- 427 אלש"ח בגין סיוע חירום ממשרדי הממשלה במסגרת מלחמת חרבות ברזל. מנגד אנו מעריכים כי יהיה קיטון במענק סובב נתב"ג ב-
0 אלש"ח (מ-3.2 מ' ל- 1.5 מ' ₪).
עמוד 2 מתוך 4
מועצה אזורית
חבל מודיעין | >
אגף כספים והכנטות
. הוצאות
9 שכר כללי | - תוספת בסך כ- 1,075 אלש"ח שמקורו בעיקר בתוספת פורשים בפנסיה תקציבית בהשוואה לתכנון הראשוני. בנוסף עדכון מדד לשכר הפנסיונרים.
0. פעולות כלליות - תוספת תקציבית בסך כ- 1,630 אלש"ח שעיקריה הן:
= עדכון מחירים כלפי מעלה בחוזה פינוי אשפה וגזם כ- 400 אלש"ח בעקבות מכרז חדש.
* הגדלת מסגרת התמיכה לעמותה לספורט בהיקף של כ- 700 אלש"ח.
>= התייקרות מחירי הביטוח של המועצה בסך של כ- 350 אלש"ח.
* הגדלת תקציב התשלומים למאבטחי קו התפר בשל התייקרויות שכר. נרשם גם שיפוי חלקי בצד ההכנסות בסעיף 7 לעיל.
*= הגדלת הוצאות האכיפה בשל עדכון חוק חברות הגביה המחייב (ישנו מימון גם בצד ההכנסות), תשלום חד פעמי בגין שכ"ט עבור הגדלת שומה ארנונה עסקית.
1 שכר עובדי חינוך | - תוספת תקציבית בסך של כ- 3,164 אלש"ח שמקורה ביישום רפורמת תומכות חינוך (סייעות), עדכוני שכר קיבוציים לעובדי החינוך.
בגין רפורמת הסייעות משרד החינוך משתתף בשיעור של כ-60% (ראה סעיף 5 לעיל).
2. פעולות חינוך | - תוספת תקציבית בסך של 3,474 אלש"ח בגין הפעולות הבאות:
עדכון שכר בגין גננות עובדות מדינה. הרישום נעשה באופן זהה הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות (ראה סעיף ל).
= תוכנית גפ"ן בבתי הספר- קיטון מסגרות התקציב בכ- 1 מ' ₪ בהתאם לתוכנית המאושרת של בתי הפר ומשרד החינוך. הקיטון בוצע הן בצד ההוצאה והן בצד ההכנסה (ראה סעיף 5).
גידול בתשלום עבור מאבטחי מוסדות חינוך בשל עדכוני שכר קיבוציים. ניתן שיפוי חלקי ממשטרת ישראל בגין תוספת השכר (ראה סעיף 7).
+ תוספת בסעיף הסעות מלווים בחינוך המיוחד שמקורה בעיקר מתוספת ילדים מוסעים.
עמוד 3 מתוך 4
מועצה אזורית
מודיעין >
אגף כספים והננסות
3. פעולות רווחה | - תוספת בסך של כ- 287 אלש"ח בהתאם לביצוע בפועל בסעיפי
הרווחה השונים.
4 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות | - עיקר העדכון הינו בגין תקציבי חירום בהיקף של כ-
0 אלש"ח סיוע במסגרת מלחמת חרבות ברזל.
בברכת נעשה ונצליח ,
ג'קי להב
גזבר המועצה
עמוד 4 מתוך 4
עדכון תקציב רגיל לשנת 2023 - עדכון מס' 2
עדכון תקציב מס' 2
תקציב מאושר
203
2003
2000
100
0
ארנונה
14
122
8
הנחות ארנונה | - הכנסות
200
10
10
הכנסות ממכירת מים
14
עצמיות חינוך
145
55
00
עצמיות רווחה
3
22006
עצמיות אחר
6
13
3
227
4
תקבולים ממשרד החינוך
177
16
תקבולים ממשרד הרווחה
12
5
תקבולים ממשלתיים אחרים
43
2000
3
מענקים מיועדים ומיוחדים
₪
0
7
תקבולים אחרים
מ
12009
3
28092 | [
2,000
155
249
שכר כללי
0
2,004
פעולות כלליות
14
22
8
הנחות ארנונה- הוצאות
100
100
0
הוצאות רכישת מים
9
15
16
1
2.4
+6
+2
שכר עובדי חינוך
12
12
08
פעולות חינוך
8
00
6
04
שכר עובדי רווחה
3
207
04
פעולות רווחה
209
2000
2
9
8
פרעון מלוות מים וביוב
11
- | 1
פרעון מלוות אחר
1120
19
1
1
הוצאות מימון
14
33
הוצאות והעברות חד פעמיות
8
44
4
הו
|
20,000
1