פרוטוקול מליאה מס' 22

11

פרוטוקול מסי 22/19/15 של ישיכת מליאת המועצה האוורית סטה יהודה

שהתקיימה כיום רכיעי יג' ככסלו תשועו, 25/11/15

00 1 1 ח

נכחוג חטדו:

משה דדון משה דדון מרדכי רחמים

ניב ויול סגן ומיימ ראש המועצה, נתיב הלייה ישראל אלוני יוסי משה סגן ראש המועצה דוד כהן

ראובן שמעון אבן ספיר מיקי פרנקוביף

יצחק ודה אדרת אבי דדון

שאול נהרי אורה ראובן צמח

שמחה חדד אשתאול עופר בנחמו

יניב שושני בית זית דדון נפתלי

איציק בן אבו בית מאיר ירון ארמוזה

דוד אבו בית נקופה דוד ירמיהו

דוד בוזגלו ברגיורא מאיר מגל

יואב עובדיה גבעת יערים אברהם גמו

אביחיל זביב גיזו כהן אלעזר

ברק כצ גבעת ישעיהו ממן יעקב

אבי פליישמן הראל זהבית בלומנפלד

חיים כהן זנוח דוד דרומלבי\

יוסף בר דוד יד השמונה שמואל אלוהו

אלון ורדי ישעי

רוסי סיידוף כפר אוריה משתתפים:

ששון סיידוף מבוא ביתייר רענן אהרונסון

רגב משה מסילת ציון יואל ינון

אריאל יהודאי מעלה חמישה משה אותיון

איאס שביטה נוה שלום גילה כהן

צבי אליהו נס הרים גילי אהרוני

סלם מאיר נחושה

שמאי ולנל נחם מזמנים:

דן נאמן נחשון הדס דוד

עוודאללה עימאד ‏ עין נקובה ו

דני טרגן

ברהום יוסף עין רפה

שמואל שני צובה קהל:

תומר טיילו צור הדסה יובל רובין

גיא פתיחי צלפון

רזיאלה קחו צפרירים רשמה פרוטוקול:

שמחה שלהב צרעה דורית אוחנה

ורפמן הנן קרית ענבים

אלעמי אמיר רמת רזיאל

שמעון דדון שדות מיכה

ששון יצחק צחי | שואבה

בראל רם שורש

יהושע (בובי) משה ליאון שריגים

גבאי דוד תירוש

אבי דניאל תרום

פרוטוקול מליאת המוטצה מתאריך 25/11/15

אביעזר

בקוע

גפן

טל שחר

לוזית

מוצא עלית

מחסיה

מטע

נוה אילן

נוה מיכאל

נטף

עג'ור

עמינדב

צור הדסה

צור הדסה

רמת רחל

תעוד

מזכיר המועצה

מבקר המועצה

גזבר המועצה

ממונה פניות הציבור

מנהלת אגף מידע ותקשוב

עו"ס , מנהלת מח' רווחה

מזכיך קיבוץ צרעה

יו"ר ועדת תקציב

עורך עיתון בקיצור

מנהלת לשכת ראש המועצה

עמוד 1

סדר היום:

ברכות והצגת קיבוץ צרעה- זאביק מזכיר הקיבו

41

.10

1

172

13

6

5

.6

7

משה דדון:

זאביק:

משה דדון

הודעות יו"ר.

1 היערכות חורף מטה חירום.

2 סיור וביקור מחוז משרד הפנים ב- 28/10/15.

3 דיווח פעילות חודש הזקן במטה יהודה.

4 טקס 120 שנה להיווסדה של המושבה הר טוב ב- 9/12/15

5 טקס חנוכת מבנה הספרייה המחודש

אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 28/10/15

אישור פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מתאריך 14.10.15.

משלחת נוער לוושינגטון שיצאה בסוכות, השתתפות המועצה בליווי 2 מורות כ"א 5200 ₪.

1 הסכם שותפות להקמת אזור תעשייה משותף מטה יהודה ולכיש.

2 אישור חברי ועדת היגוי להקמת איוור התעשייה והמינהלת המשותפת : החברים בועדת ההיגוי-- ראש המועצה, מזכיר, גזבר, מהנדסת.

אישור חחייד - אשראי המועצה לשנת 2016

חחייד בנק הפועלים עייס 4 משיית .

חחייד בבנק לאומי עייס 2 משייח.

חתייד בבנק דקסיה עייס 7 משייח.

מורשי חתימה בית ספר נוה שלום: להוציא את גאדה גיארושי - במקומה - אמאל סקאללה תייז 4 בנק הפועלים, סניף 685 לוד

מינוי חברי ועדת ביקורת בישובים

אישור פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ, בשנת 2016 לכל פרוייקט אשר ימומן על ידי מפעל הפיס, יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקטיה ישראל,

תבריייס

עדכון שכר מבקר המועצה

אישור דוחות כספיים לשנת 2014, 2013, 2012 של הועדים המקומיים אישור תקציבים והיטלי מיסים לישובים לשנת 2016

עדכוני תקציב

הליך מחיקת חובות מול משרד הפנים

תהליך בניית תוכנית עבודה לשנת 2016.

נושא מרכזי לדיון: אישור תקציב המועצה לשנת 2016 מצייב ריכוז התקציב.

קובוץ צרעה:

קיבוץ צרעה תרם רבות למועצה במהלך השנים, יש דיאלוג ושיח עם הקיבוץ, מוסדות חינוך ואומנות, המועצה תמשיך להשקיע בקיבוץ, כך גם ביתר היישובים.

נותן הסבר על הקיבוץ מאז הקמתו ועד היום.

: מברך את רוסי סיידוף לבחירתו לתפקיד מנכ"ל רשות ניקוז שורק לכיש.

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמור 2

141

משה דדון:

12

משה דדון:

שמעון דדון:

משה דדון:

143

משה דדון:

הדס דוד:

14

משה דדון:

15

משה דדון:

2

משה דדון:

3

4

היערכות חורף מטה חירום.

כמידי שנה המועצה מקיימת היערכות חורף, ובכלל זה מתכנס צוות החירום של המועצה, שנערך בהתאם. נערכת ביקורת בישובים, לצורך היערכות אירוע של סופה או כל מצב חירום אחר לנוכת מזג האוויר. הצוות ערוך ומוכן. אנו נעמיד את כל האמצעים הדרושים למטה החירוט,

סיור וביקור מחוז משרד הפנים ב- 28/10/15.

הסיור התמקד בשני ישובים עין נקובה וצור הדסה.

בעין נקובה -- בימים אלה מתבצע הליך תכנוני של קידום תבייע, וכן גווס משאביט לשם מתן פתרונות במגוון נושאים.

צור הדסה - מנהלת המחוז הביעה את עמדתה לגבי טיפוח צור הדסה לעיר סמוכה, וכן קיבלה את העמדה לפיה ניהול ישוב בסדר גודל כמו צור הדסה, מהווה אתגר גדול עבור הרשות.

נוכח גודל היישוב, התקציב של היישוב גדול מאוד, ומנוהל באופן התנדבותי משמע, ניהול לא מקצועי, אנו נדרשים לדיון משמעותי לגבי עתידה של צור הדסה, החל מאפשרות של הקמת אגף במועצה אשר יהיה אמון על הישוב, ועד להקמת רשות עצמאית.

בחודשים האחרונים יועץ חיצוני בתן את הסוגיה וערך דו''ח מפורט והמלצות (רו"ח גבי מימון אשר שימש בעבר בתפקיד מנכ"ל משרד הפנים), המועצה מצויה בשלב קריאת הדו'יח ובחינתו, לאחר מכן תפנה אל משרד הפנים על מנת לתת פתרון לסוגיה. בהליך בחינה סדור ולאחר עבודה מטה פנימית המועצה תציג את העבודה למשרד הפנים כדי לבחון את הפתרונות ולתת מענה שעולה בקנה אחד עס מדיניות משרד הפנים.

דיברתי על כך בעבר, אני רוצה לראות את הנגיסה של צור הדסה בתקציב המועצה.

לאחר סיום בחינת חדויית, נביא את הנושא למליאה לדיון .

דיווח פעילות חודש הזקן במטה יהודה,

במהלך החודש אשר הוקדש לוותיקי היישובים, התקיימו אירועים ופעילויות רבות, זאת בנוסף לפעילויות הרגילות של מועדוני הוותיקים, ובמרכז יום לקשיש.

ביום ראשון 1/11/15 התקיים בוקר החנגיגי לוותיקים, במסגרתו צפו בהצגת תאטרון, היה מרגש ומחמם את הלב.

מציגה את הפעילות של חודש אוקטובר, התקיימו הרצאות, הצגות, סיורים, במועצה 5000 ותיקים, 10% מאוכלוטיית מטה יהודה.

וותיקים רביט הביעו הערכה ותודה לפעילויות הרבות והמגוונות לחודש זה, כל עובדי אגף הרווחה היו שותפים בעשייה להצלחת הפעילויות השונות.

טקס 120 שנה להיווסדה של המושבה הר טוב ב- 5/12/15 המועצה האזורית מקיימת טקס לאירוע ציון 120 שנה לייסודה של המושבה הר טוב חלוצת

ההתיישבות העברית הציונית בהרי יהודה, האירוע יתקיים בתאריך 9/12/15 בשעה 16:30 בבית העם במושב נחם בשיתוף צאצאי משפחות הר טוב, מייסדי הישובים, חברי המליאה

מוזמנים, קודם האירוע יתקיימו סיורים בהדרכת מדריכי בית ספר שדה בהר טוב וסביבתה.

חנוכת מבנה ספרייה ב- 24/12/15

אנו חונכים את מבנה הספרייה המחודש, הטקס יתקיים ב- 24/12/15, מזמין את חברי המליאה

להשתתף.

אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 28/10/15

ראובן צמח מבקש לתקן בפרוטוקול קודם בסעיף 9, שהתנגדותו נובעת מהסיבה שלדעתי אגודה חקלאית לא יכולה למכור נכסים שאינם שלה,

הוחלט: לאשר.

אישור פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובְניה מתאריך 14.10.15.

הוחלט: לאשר.

משלחת נוער לוושינגטון שיצאה בטוכות, השתתפות המועצה בליווי 2 מורות כי'א 5200 ₪.

הותלט: לאשר.

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 3

5. שותפות להקמת אזור תעשייה משותף מטה יהודה ולכיש.

1 הסכם השותפות

משה דדון: 2 הרשויות לכיש ומטה יהודה פועלים להקמת אזור תעשייה משותף באזור תרקומיא מדובר

בשטחיט שהנס בתחום השיפוט של שתי הרשויות.

מטרת אזור התעסוקה יהיה לשמש כמתחם לוגיסטי וכאזור תעסוקה אשר ישמש כמקום אחסנה מעבר ותעסוקה לתושבי האזור.

ההסכם בין שתי הרשויות כולל הקמת ועדת היגוי המונה גורמים: ראש המועצה, גזבר, מזכיר, מהנדס - את הועדה ילוו גורמים מקצועיים.

ההקמה כוללת שני שלבים:

שלב א- קידום החלק התכנוני להקמת אזור תעסוקה - מדובר בהליך תכנוני מורכב אשר יערך כ3.5 שנים.

שלב ב - הקמת מנהלת משותפת

את שני השלבים ילוו גורמים מקצועיים .ההסכם עם הגורמים המקצועיים יובא לאישור נפרד בפני המליאה.

עד להקמת המינהלת הוצאות הכרוכות בקידום ההסכם וההליך התכנוני יחולקו שווה בשווה בין 2 הרשויות .

ההוצאות יאושרו על ידי כל אחת מהרשויות בנפרד.

משה דדון: | אנחנו מקדמים את הרעיון, ללכיש יש אישורים מהמנהל בעקבות קבלת יישובי גוש קטיף,

המטרה לעשות מקום שיניב הכנסות למועצה ולישוב נחושה, בתוך הקו הירוק.

הוחלט: לאשר.

2 אישור חברי ועדת היגוי להקמת איזור התעשייה והמינהלת המשותפת: החברים בועדת ההיגוי -- ראש המועצה, מזכיר, גזבר, מהנדסת.

הוחלט: לאשר.

6. אישור חח'יד - אשראי המועצה לשנת 2016

חח'יד בנק הפועליט ע'יס 4 מש'יח .

חח'יד בבנק לאומי עייט 2 משייח.

חח'יד בבנק דקסיה עייט 7 מש'יח.

הוחלט: לאשר.

7 מורשי חתימה בית טפר נוה שלום: להוציא את גאדה ג'ארושי - במקומה - אמאל סקאללה ת"ז 024792384 בנק הפועלים, סניף 685 לוד

הוחלט: לאשר.

8 מינוי חברי ועדת ביקורת בישובים:

אביעור עומר צור שחר בן שמחון אלחנן גוטריימן

אדרת סויסה יצחק בני לבסקינד שרונה צדוק

בית מאיר עציון יעקב אבן משה חזקיה משה

בר גיורא אביטון שלמה דעבול אפרים סניור רותי

הראל אפרת אליאסף אמיר אלדר אייל סבג

יד השמונה גל אושר ליסקי אווה נראל יוחנן

נתיב הלייה סילביו חוסקטביצ לאה אלבג ליה גולדשטיין צרעה אבי לפידות חיה פרימן מייק רכטמן

הוחלט: לאשר.

9 אישור פתיהת חשבון בנק בבנק דקסיה ישראל בע'ימ, בשנת 2016 לכל פרוייקט אשר ימומן

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 1/15 25/1

על ידי מפעל הפיס, יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.

הוחלט: לאשר.

עמוך 4

6. תבר"ים:

1 ממ"ד האלה - הצטיידות

מקור מימון תקצוב

משרד החינוך 1,000

סהייב 1,000

הוחלט: לאשר.

2 רכישת טבלטים - פרוייקט ירוק

מקור מימון תקציב

קרנות הרשות 1000

סה'יכ 1.000

הוחלט: לאשר.

3 תכנון בה

מקור מימון תקציב

קדנות הרשות 00000

טה'יב 0000

הוחלט: לאשר.

4 עין ראפה - תבייע חדשה 89 יחייד

מקור מימון תקציב

משרד הבינוי והשיכון 10

סהייס 100

הוחלט: לאשר.

5 עין נקובא - תבייע חדשה 250 יחייד

מקור מימון תקציב

משרד הבינוי והשיכון [ניזייי

סה'יב 20

הוחלט: לאשר.

6 תב'ר 4020 - נחושה ממייד האלה

מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן

משרד החינוך 28 4 2

מילוות 229 21,9

קרנות רשות 13 84 09

סהיים 00 0 0

הוחלט: לאשר.

7 תביר 6092 - בית מאיר - בניית גן ילדים

מקור מימון תקציב עיבון תקציב תקציב מעודכן

משרד החינוך 2.64 2,5 19

קרנות רשות | ב -2 5 6

סהיים 15 0 15

הוחלט: לאשר.

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 5

1. עדכון שכר מבקר המועצה - גובה שכרו של מבקר מועצה נע בין 90% - 80% משבר מנכ"ל

תלוי במס' התושבים ברשות, משכר מנכ"ל בהתאם לחוזר משותף למנכייל משרד הפנים והממונה על השכר באוצר מתאריך 15.2.2011, השכר והעדכון מתוקצבים בתקציב המועצה.

הוחלט: לאשר 90% החל מחודש 9/2015.

2 אישור דוחות כספיים לשנת 2014, 2013, 2012 של הועדים המקומיים:

עודף/גרעון-

לשנה עודף/גרעון-

שס הישוב | דו''ח ליום מבוקר ע"י הכנטות הוצאות | המבוקרת מצטבר 1 גבעת יערים | 31/12/2014 | ישראלי ושות' -רוא'יה | 1218 4 | 104 204 2 זנוח 164 | א. בצלאל ושות! 124 200 44 25

3 עין נקובא 2 | וותד מוחמד עלא 220 1.5 15 15

4 עין נקובא 3 | ותד מוחמד עלא 200 23 3 143

5 מטע 4 | ברית פקוח-גלית חכם | 714 506 14308 47 6 נחם 64 | נהמי אילית-רואייח 207 13 6- 9-

ברית פקוח-אורן

7 צפרירים 4 | דניאלי 206 22 4 3

8 שריגים 64 | שלמה רחמים ושות! 128 2 | 26 206

הוחלט: לאשר.

3. אישור תקציבים והיטלי מיסים לישובים לשנת 2016

מס' | הישוב סך התקציב מגורים למייר (*)

1 | אדרת 220 4

2 אורה 1299 1.76

3 בית מאיר 1546 5

4 | בית נקופה 6 114

5 | גבעת ישעיהו | 480 1.7

6 הראל 2211 1

7 |זכריה נץון:) 12

8 לוזית 206 12124

9 | מוצא עילית | 1,095 12.06

0 | מחסיה 221 11.00

1 | עמינדב 00, 46

2 | רמת רזיאל 199 22,011

3 | תירוש 200 4

הוחלט: לאשר.

4. עדכוני תקציב

עדכון תקציב שכר חינוך

הוצאות

מס' סעיף שס הסעיף תקציב עדכון תקציב חדש

0 שכר הר-טוב 203 7 206

5 ה העסקת אב בית-הר טוב 3 7 20

סה'"כ הוצאות 6 0 6

יי ההההההההורווטררורההההההההההההההההוווווווורוווווווהווווווווווווווווווווופכ.*.

-- ו

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 6

הוצאות

מסי סעיף

ס 117

0 373

הכנסות

מטי טעיף

0, 7

הוצאות

מסי סעיף

0 7

הכנסות

מסי סעיף

74141

הוצאות

מס' סעיף

0 1

0 13

מסי סעיף

70

220

0

[72

753

13714

1131[55

1316

707

7 %8

[40

[|1[190

עדכון תקציב תרבות

שם הסעיף תקציב

מורשת 4

עבודות קבלניות-מנהלת אגף 86

סתייכ הוצאות 120

עדכון תקציב חינוך יוזמות

שם הסעיף תקציב

שפייי משרד החינוך 208

סה"כ הכנסות 8-

שם הסעיף תקציב

יומות פדגוגיות-פעולות 1

סה"כ הוצאות 2-1

עדכון תקציב מענק איוון

שם הסעיף תקציב

מענק כללי לאיזון 7

סה"כ הכנסות 07

שס הסעיף תקציב

ח.רגיל הסעות קבלנים 226

ח.מיוחד הסעות קבלנים 15

סה"כ הוצאות 1:1

עדכון תקציב מרכיבי בטחון 2015

שט הסעיף תקציב

מרכיבי בטחון --השתתפות מ. הבטחון 08|

סה"כ הכנסות 8

שס הסעיף תקציב

אחזקת גזרות 8

כבישי אספלטי 0

ריסוס דרכי בטהון 5

אחזקת תאורה 6

צריכת תאורה 1%

שער חשמלי 8

ביתן שמירה 0

מחסני נשק 7

בביש כורבר 6

קשר 0

אחזקת גדרות אלקטרוניות 9

סתייכ הוצאות 08|

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15

עדכון

150

0

תקציב חדש

88

בזין

10

תקציב חדש

8

-8

תקציב חדש

11

111

תקציב חדש

8

6

תקציב חדש

205

15

2,000

תקציב חדש

וי

01

תקציב חדשי

20"

0

20

21

14

2

0

15

0

2

97

101

עמוד 7

הכנסות

מסי סעיף

0

הוצאות

מס' סעיף

1

1

ס1]7+0[

הכנסות

מס' סעיף

111

הוצאות

מסי סעיף

020

70

הכנסות

מסי סעיף

סך

20

/1120

20

הוצאות

מסי סעיף

20

70

00

10

170

70

0

הוצאות

מס' סעיף

ו

0

0

2

120

עדכון תקציב ספורט

שם הסעיף תקציב

השתתי משרד המדע - סל ספורטי 0

סה"כ הכנסות 0

שס הסעיף תקציב

פעולות ספורט סתי ספר 20(

יוזמות בקהילה 0

מורשת 4

סה"כ הוצאות 14

עדכון תקציב עיר ללא אלימות

שם הסעיף תקציב

השתתי מ. לביטחון פנים-עיר ללא אלימות טכנולוגיה ['ן סה"כ הכנסות 0

שם הסעיף תקציב

עיר ללא אלימות-הקשר רחב פעול 100

עיר ללא אלימות-טכנולוגיה 0

סה"כ הוצאות 1000

עדכון תקציב תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון

שס הסעיף תקציב

חשתתי משרד הרווחח 10

השתתי משרד החינוך 4

השתתי משרד הבריאות 8

השתתי בתי ספר בתוכנית לאומית לילדים בסיכון [')

סה"כ הכנסות 2

שם הסעיף תקציב

תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שכר 125

תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך פעולות 18

תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער שכר 5

תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער פעולות

תוכנית לאומית לילדים בטיכון-חינוך שפייי שכר 2 תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חזינוך שפייי פעולות 00 תוכנית לאומית לילדים בסיכון-רווחה פעולות 50

סה"כ הוצאות 200

עדכון תקציב תרבות

שם הסעיף תקבים

מורשת 4

עבודות קבלניות-מנהלת אגף: ₪

שכר - אולם תרבות 8

עבודוות קבלניות-רפרנטיתּ 7

עבודות קבלניות -הפעלת אולם 28

סה"כ הוצאות 758

הוחלט: לאשר.

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15

166

עדבון

66

16

3

71

|50

תקציב חדש

מוום

08

תקציב חדש

ג

16

8

1%>6

תקציב חדש

118

8

תקציב חדש

18[

110

208

תקציב חדש

0

5

>08

+5

08

תקציב חדש

14

18

00

0

02

02

50

+6

תקציב חדש

8[

92

0

]

70

08

עמוד 8

5

משה דדון:

6

הליך מחיקת חובות מול משרד הפנים

כידוע לכם משרד עו"ד וינברג מטפל עבור המועצה בהליכי מחיקת חובות מול משרד הפנים הן כתוצאה מהסכמי פשרה והן בשל נסיבות אחרות והכל בהתאם לתוור המנהל הכללי 5/2012.

לאחר אישור ועדת הנחות את העברת התיקים לאישור משרד הפנים, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, יש להניה על שולחן המועצה את פרוטוקול ועדת הנחות הא ותו לא. יודגש כי המועצה לא צריכה ליתן אישור ו/או לדון בתיקים.

הפרוצדורה כולה ומסתכמת בהכרזה לפרוטוקול על ידי מי שמנהל את הישיבה כי על שולחן המועצה הונחו הפרוטוקולים של ועדת הנחות מתאריך 12/7/15, 25/11/15

עוד יודגש, כי אין לאפשר את הוצאת הפרוטוקולים אל מחוץ לשולחן המועצה בשל פגיעה בצנעת הפרט.

הוחלט: לאשר.

תהליך בניית תוכנית עבודה לשנת 2016.

רענן אהרונסון: תהליך בניית תכנית עבודה 2016, נבנה כחלק ונגזרת של תוכנית חומש, תכנית החומש כללה

משה דדון:

17

משה אוחיון:

משה דדון:

בתוכה מספר שלבים, השלב המקדמי היה עדכון והתאמת חזון ראש המועצה לאחר הקדנציה הראשונה. וּהו שלב למידה במסגרתו נבחנו האתגרים והמשימות הצפויים למועצה למימוש החזון.

השלב השני כלל בתוכו בחינת הפלטפורמה לביצוע המשימות, קרי, עץ המבנה של המועצה ואפיון התפקידים של העובדים והתאמתם, כן נבחנו כלי העבודה לצורך ביצוע המשימות.

השלב השלישי, בחינת כלל השירותים שמעניקה המועצה לתושב, תוך קביעת יעדים ותהליכים, בד בבד עס בתינת הבקרה וגיבוש אסטרטגיה להתמודדות עס הנקודה.

התכנית הינה תולדה של התהליך ומהווה אבן דרך למימוש החזון בסופו של תהליך, מציג את התוכנית.

מודה לרענן, תוכנית העבודה היא כלי חשוב ומקצועי הגורם למערכת להתנהל באופן רציף, עס יעדים ברורים, המשלבים חזון עס יצירתיות ומעוף, והכל תוך שימת דגש על צרכי התושבים ובניית תשתית עתידית לילדנו דור העתיד.

אישור תקציב המועצה לשנת 2016

מציג את תהליך העבודה של ועדת התקציב, ומבהיר כיצד תוכנן תקציב המועצה לשנת העבודה 2016 הוצגו מיזמים: הקמת תחנת רדיו, פרוייקט גזם, מועצה חכמה, ספריה ניידת ועוד.

מטרת המיזמים, ליצור תנופת עשייה משולבת יצירה חדשנית ומשמעותית.

כמו כן, קיימת תוכנית למדידת כלל הישובים במועצה, הניסיון מלמד שהיה גידול משמעותי בהכנסות.

בכוונתנו לאפשר מתן תקציב לישובים חלשים, בשלב ראשון 300 אשייח, ולאחר מכן לישובים אשר יהיה צורך בכך תקציב של 500 אשייח.

בימים אלה פועלת המועצה על תוכנית מתאר כוללת, אשר תביא בסופו של יום להתרחבות, בניה, כך גס תיצור גידול בהכנסות.

גס השנה ישנו תקציב איזון בגובה של כ- 2 מיליון ₪, ואולם אינו בא לידי ביטוי במסגרת התקציב מאחר ואנו נדרשים בשלב זה, ועד לאישור תקציב המדינה לדון רק ב-85% מגובה התקציב.

בעבר אישרנו במליאת המועצה את נוסחת חלוקת כספי תשתיות, ואשר על בסיטה הכספים לוועדי היישובים. אנו דוגליס במתן עצמאות ושקול דעת לוועדי היישובים ביחס לבחירת הפרוייקטים הנדרשים ביישוב, מתוך ראיה לפיה נבתרי היישוב אמונים על קידום היישוב והתשתיות, וערים לצרכי התושבים, כך נמשיך גם בשנת התקציב הנוכחית.

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 9

דני טרגן:

משה דדון:

משה דדון:

אבי פליישמן:

ברק כצ\:

משה דדון:

דני טרגן:

שמעון דדון:

משה דדון:

שמעון דדון:

משה דדון:

אני שמח ליידע אתכם כי אתוז הגביה במועצח עולה, החזר המלוות תקין ונעשה בהתאם לכל הכללים. מודה לגזבר המועצה ונציגי ועדת תקציב על עבודתם היסודית והמקצועית הבאה לידי ביטוי בספר התקציב.

התקיימה עבודה משותפת עם אגף הגזברות, השאיפה היא להגיע לגבייה מקסימלית, היעד הוא ברור, לגבות ולייצר כלים שבסופו של דבר התשלומים ישולמו באופן רציף ואוטומטי, בסופו של דבר זה אינטרס של כולנו, מאחר והמיסים משמשים בסופו של יום את התושבים.

הוועדה פעלה בהתאם לקווים המנחים שנקבעו על ידי הנהלת המועצה, ועל פיה ועדת התקציב פועלת מול אגפי המועצה.

נושא נוסף שעלה במסגרת הדיונים, הצורך בהגדלת תקציב לישובים חלשים, צמצום פערים היא משימה חשובה, ובאחריותנו, שנשאף כולנו להגיע שם.

מביע הערכה לכל צוות הגזברות הכל נעשה בעבודה קשה ומקצועית.

הועדה עובדת כל השנה, אנשים תורמים מזמנם ועושים עבודה מקצועית ויסודית ועל כך מסורה להם תודה והערכה.

הטלתי על מזכיר המועצה לבדוק וללוות את נושא סל השירותים. במסגרת הבדיקה קיימים 8 ישובים חלשים, שיש לסייע בידם על מנת שיוכלו להעניק לתושבים שירותים בסיסיים, אנו מבקשים לתקצב אותם ב- 350 אש'ייח בשנה. אנו נמשיך לפעול בשקיפות ולהעברת התקציבים באופן שווה לצורך הקמת תשתיות בישובים.

צריך שיהיה פיקות על הישובים שמקבלים השלמת תקציב

צריך שהישוב החלש גם יגבה ארנונה, לא ראוי לתקצב ישוב שלא מצליח לגבות ארנונה.

המועצה תגבה את הארנונה בישובים החלשים.

זה סוג של ענישה, ולא מקובל.

הראייה הכוללת היא האט כיעד אפשר לחסוך 5% מסך התקציב, לטיפול של צרכים בישובים.

כל מה שנתסך הולך למיזמים ולא לתשתיות בישובים, אבל אנחנו תמיד פתוחים לדעות רעיונות והצעות יעול.

זה לא יכול להימשך שהשיטה שהישובים התזקים מקבלים תקציבים ומקכליס החזריט

גבוהים מארנונה, ואנחנו הישובים החלשים שנמצאים אחרונים בשרשרת לא מצליחים להתרומס. וסובלים מבעיות בתשתיות.

תמיד צריך להתייעל ולהשתפר, צריך לחוק את הישובים שגרים בקצה, כל הישובים חיים בהרמוניח.

מבקש לאשר את התקציב לשנת 2016

התקיימה הצבעה: תקציב המועצה אושר פה אחד.

אושר תקציב בסך 300,000 ₪ לשמונת הישובים שהמליצה מחלקת ועדים.

הוחלט: לאשר תקציב המועצה לשנת 2016 בסך של 371,623 משייח (כולל

תקציב מותנה). מצורף ריכוז התקציב

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 10

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15

עמוד 11

+

9/0'8

816-

0

3

בוה

הצ

6

6

הבא

מ

ו

בצ

-1'לק]

]

23]

8

ללפ,

06

8

בי

6

9

לי

הצצ]

הנ

7

1 95

-6 005

0

2960

ל 065

הסך

6

ןז

המק

2

ונה

בצק

-21 5

בניו]

3ג]

ציו

08

6 ל

28

ו

6 56

5

בובו

6

העיז

וזל

היה

9

3

8

גי

מו

מ

6

ודצירגז

בנ

וו

בצ

ירהו

9

כ

8

הדלי

3

8

ו

בצה

590

2

6

ס'לל; ל

2 התה

הח ביר

29 ל 85

הו נה

בצ בל

1 ץע

61 6

בכ 3

פס 1

והצים 2

נולז ג

ויזון וי

6 ?0/7 בצק

ו ונעי

כ 3

יז 1

6 בע

ועד ודוק

בצוי 6 296

1 8

1 1

12 2

₪ 9

2 2

72 א 6006

2

5 טוא

9 02

0 0

0 0

8 9

5 5

] 098 1 098

0 0

פס 9

99| 09

5 מו]

8 2

0 ₪

0 סן

0 0

וצ ו

4 ב

גז] 01

006 בי

00 הרו

8 28

0 0

0 0

ור וה

0 0

0 0

0 0

1

1

5 :

= פַּ

2 ₪

5 8

[ =

שוסתסט

2 ו

[ ו ו

0 ו

2 000 ו 0 0-ו

3 די

הי הטסש

0 וט

9 וו וט

₪9 ו

5 טוח

72 ו

0 6

0 וו

0 |[

והור) ב

56| 600 ₪

1 ו 5 וש

595 שוהוצו ה

חורו וסט

8 6

0 וסט אס

0 וו טוט

ודו 6

0 הווזא ,אהו

0 >תחוטט ₪60

0 התו]

6 סט

טוט סה

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15

עמוד 12

2

[ו]

28

:ד

1

5

הציק

ב

865

6

ווב)

1

2

טס 968

2]

] 7

5

989

05

8

9

הננ

מ

ב

6

ו

2

בי

6

סנל

-095/

| -009'128] | 89026ם]

מעוורור וטמ ה

0

0085 ||

05 ₪

6 66065

90| | 299296

הי 9

₪ 6

והל ה

גל 5

ל 12

3 3

ל ה

וגה 20

פס ₪5

6 ו

לסל 3

ורצי

ה

0

מקה

בח

ל

ודיצ

9

98

הנחת

רל

לע

6

ב

0

9

יצ

מל

ה

568696 |

90

ל

05

6

ול

חנ

?07 8 ב

|

ספ

כ

נת

0

1

0

89

006

0

היו

ווצנ)

9

ה

6

1

₪21'96

ודוק 0

58 0011985

8 מ

0 0

]| 2506

000

8 הצ

0 3

7 3

006 0%

| הגלו

12 22

וי ודה

6 68

הת תו

6 6

0 0

|00686

₪ .0

[-]

2 8

ב) 5

1 [=]

2 .

ַ 3

= בּ

וסט

6 טטוס מ סבטט]

ברד

כ

בנ

0

מייו:]

6

בצה

06

6

וססן

ונ |

8

ור

6

תו

0

0

5

₪4

₪

ם

-₪

בהז ו

טפשון

6

טומ יס

או

תו

חב

וצ

זה תה

ה

0

8

צו ו

וש

צוטווט 65

ו

ב

1

בנ

וט סה

פרק תקציבי

1

1

3

3

וו

5

8

ה

1

וז

1

7

ו

210

והל

166

3

0

0

ל

[74

|743

[721

3

1

4

1

21

1

12

1

1

9

1

2

1000

4

ו

3

מ

211(

1

3

ו

1

יד

מחלקה

נבחרים.

מבקר.

מזכירות.

פיצויים

משאבי אנוש

רווחת העובד.

מינהלה

תכנון אסטרטגי

עיר ללא אלימות.

תחבורה-מיוהל.

תתבורה-נהגים

מיחשוב ומאגרי מידע.

משפטית

נזברות

גביה

רכשי

תברואה.

תברואֶה.

חברואה-נהגי גזם.

תברואה-נהגי אשפה.

פיקוח-איכות הסביבה.

רישוי עסקים,

וטרינר

השמל

ביטחון

הג"א

ועדת בנין ערים

ועדת בנין ערים - מפקחים.

ועדת בנין ערים - בודקים.

פיתוח

אחזקת מוסדות חינוך.

תיירות-ועדה חקלאית.

תהזוקה

בטיחות.

תרבות.

תרבות תורנית.

יר חריף-מוהלה.

יד הריף מדריכים.

להקות אתניות

אולם תרבות.

קידום נוער

נוער

ענק'ם

ספריה.

ספריה ניידת.

ספורט

ספורט

דת:משרתים בקודש

דת-בלניות.

שכר:דת

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15

שכר מרוכז

וו

₪ ב -

א

00 5

יק 1

0 8

00 00

08 5

00 13

[יי 2 יי

0 2

41 6

00 0

20 2

0 43

00 54

400 6

00 49

0 5

100 13

00 3

200 1

0 1

00 3

0 7

הי 5

0 7

1 1

10 15

0 8

60 12

0 98

200 8

06 1

00 450

0 89

10

00 0

0 1065

0 12

0 10

060 0

[י 0

0 3

068 00

0 11

00 21

10 0

00 200

0 5

2 3

0 גי

200 1

תקציב 2015 מעודכן

15

1

8

7

5

3

5

2

הז

5

5

9

בו

1.7

42

[

5

4

8

143

5

107

בד

6

6

3

8

2

1

64

6

1%8

86

4

5

1

14

9

12

8

זי

0

00

2

5

ד

3

5

2

הערכת ביצוע 2015

תקציב 2016

12

4

00

0

17

66

ני

8

86

842

4

1

עמוד 13

שכר מרוכז

ב :

ל :

8

5 8 5 5 5 %

1 ג 2 ת - : 8

5 הי [] 8 ס

-] ב] ם 5 ב ₪ מ

סַ א 8 8 א

3 8

200 השחת' פנסיונרים 00 [-] 7 7 7 7

יצב פנטיונרים - שכר. 0 0 86 ו 7 77

החד טינהל חינוך 06 0 19 12 17 16

וו יוזמות פדגוגיות [ייז) 0 15 5 8 0

ו יזמות בי"ס הר טוב. 00 00 ₪ 0

121 מינהל גנים 00 ו 5 5 8 8

2 סייעות קבועות. [ 1 0 18 18 14 8

דל:] סייעות רונוציה/שניה, 10 0 02 2 20 29

000 ריווח כיתות 00 100 1000 100 11 10

1102001 בי"ס אבן העזר. 00 2.00 6 26 1 ה

מ בים השחר. 00 200 5 5 7 7

43 בי"ס מתתיהו. [יי] 0 215 רז 1 221

4 בי"ס עין הרים | . 200 0 1 1 8 8

5 בי"ם יסודי הר טוב. 200 1.0 13 23 43 14

6 בי"ס עין ראפה. 1.00 200 211 201 88| 208

ד בי"ס אלון 0 0 12 12 203 1

[11-1:] בי"ס טה שלום 10 100 0 0 3 11

1009 בי"ס הדסים. 060 6 7 7 7 1

111210 בי"ם קרוב 06 200 4 24 24 24

1 בי"ס נחושה, 00 0 5 5 6 89

2 בי"ם צומת צור הדסה. 200 15 4 4 1412 1464

03 בי"ס לביא. 060 100 99 1% 88 %8

| הדו אופק 0 0 8 8 5 2

10 סייעות כיתתיות. 1.0 2.20 :62 10 19 2006

וה סייעות חוק שילוב. 100 10 11 11 0 11

2 סייעות רפואיות. 0 [י:] 76 6 1 64

יי סייעות תגכור 0 0 7 437 5 08|

מרחבים ד 3 0 0 0 0

מרחבים-עובדי הוראה. 10 0 6 ₪ 0 3

0 קייסנות קיץ. 20000 00 0 2 9 8

10000 תינון הר טוב עובדי מינהל. 06 110 19 19 13 18 120 תיכון הר טוב-מורים 060 6 ב ה) ר-1) 100 2

[ן1:] רדיו אזורי 0 0 [י 100 [] 08|

0 איתנים מינהלה, 00 0 222 209 217 21

21 איתנים סייעות. 100 ד 8 1.08 1 7

16 ביה"ס צור הדסה מנהלה. 00 0 6 6 0 3

0 צור הדסה מוריט 0 20.00 2005 4 08 202

10 שכר מוהל בי"ס אור. 00 00 00 0 0 0

0 עין כרם, 0 00 8 18 120 20

1 בי'ס חיכון עין ראפה. ו 00 4 4 8 9

0 פסיכולוגים 2000 143 6 006 6 0

17321 פסיכולוגים פרוייקטים. 0 0 14 14 3 4

10 מניעת נשירה 080 100 = [] 2 2

7 שכר קְב"ס. 200 200 10 0 1108 108

1000 ליווי הסעות 0 [י 1=8 1:18 14 10

0 רווחה. ה 0 5-01 2 7 רד

04 רווחה שיקום. 00 100 3 3 33 2

11 תוכנית ילדים בסיכון -חינוך 00 100 0 15 15 2 מא תוכנית ילדים בסיכון -נוער 00 [ 0 55 55 3

23 תוכנית ילדים בסיכון -שפ"י הי 10 0 2 2 77

000 נקי סופה. 06 00 9 0 56 0

0 1.79 3 5 55 56|

הישיבה ננעלה בשעה 19:00 7

\\' \/

הענן אהרונסון

משה דדון

ראש המועצה

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך /7 25 0 | עמוד 14