פרוטוקול מליאה מס' 22 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
157182
פפפפררררווווטטטטווווקקקקוווולללל ממממסססס'''' 22222222////11112222////11115555 ששששלללל ייייששששייייבבבבתתתת ממממללללייייאאאאתתתת ההההממממוווועעעעצצצצהההה ההההאאאאזזזזווווררררייייתתתת ממממטטטטהההה ייייההההוווודדדדהההה
ששששההההתתתתקקקקייייייייממממהההה בבבבייייווווםםםם ררררבבבבייייעעעעיייי ייייגגגג'''' בבבבככככססססללללוווו תתתתששששעעעע""""וווו,,,, 22225555////11111111////11115555
בבבבששששעעעעהההה 11117777::::00000000 בבבבפפפפווווננננדדדדקקקק בבבבקקקקייייבבבבווווץץץץ צצצצררררעעעעהההה
נכחו: חסרו:
משה דדון משה דדון מרדכי רחמים אביעזר
ניב ויזל סגן ומ"מ ראש המועצה, נתיב הל"ה ישראל אלוני בקוע יוסי משה סגן ראש המועצה דוד כהן גפן
ראובן שמעון אבן ספיר מיקי פרנקוביץ טל שחר
יצחק זדה אדרת אבי דדון לוזית
שאול נהרי אורה ראובן צמח מוצא עלית
שמחה חדד אשתאול עופר בנחמו מחסיה
יניב שושני בית זית דדון נפתלי מטע
איציק בן אבו בית מאיר ירון ארמוזה נוה אילן
דוד אבו בית נקופה דוד ירמיהו נוה מיכאל
דוד בוזגלו בר גיורא מאיר מגל נטף
יואב עובדיה גבעת יערים אברהם גמו עג'ור
אביחיל זביב גיזו כהן אלעזר עמינדב
ברק כץ גבעת ישעיהו ממן יעקב צור הדסה
אבי פליישמן הראל זהבית בלומנפלד צור הדסה
חיים כהן זנוח דוד דרומלביץ רמת רחל
יוסף בר דוד יד השמונה שמואל אליהו תעוז
אלון ורדי ישעי
רוסי סיידוף כפר אוריה משתתפים:
ששון סיידוף מבוא בית"ר רענן אהרונסון מזכיר המועצה רגב משה מסילת ציון יואל ינון מבקר המועצה
אריאל יהודאי מעלה חמישה משה אוחיון גזבר המועצה איאס שביטה נוה שלום גילה כהן ממונה פניות הציבור צבי אליהו נס הרים גילי אהרוני מנהלת אגף מידע ותקשוב סלם מאיר נחושה
מוזמנים:
שמאי ולני נחם
הדס דוד עו"ס , מנהלת מח' רווחה
דן נאמן נחשון
זאביק מזכיר קיבוץ צרעה
עוודאללה עימאד עין נקובה
דני טרגן יו"ר ועדת תקציב
ברהום יוסף עין רפה
שמואל שני צובה
קהל:
תומר טיילו צור הדסה יובל רובין עורך עיתון בקיצור גיא פתיחי צלפון
רזיאלה קחו צפרירים רשמה פרוטוקול:
דורית אוחנה מנהלת לשכת ראש המועצה
שמחה שלהב צרעה
ורפמן חנן קרית ענבים
אלעמי אמיר רמת רזיאל
שמעון דדון שדות מיכה
ששון יצחק צחי שואבה
בראל רם שורש
יהושע )בובי( משה ליאון שריגים
גבאי דוד תירוש
אבי דניאל תרום
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 1
סדר היום:
ברכות והצגת קיבוץ צרעה– זאביק מזכיר הקיבוץ
1. הודעות יו"ר.
1.1 היערכות חורף מטה חירום.
1.2 סיור וביקור מחוז משרד הפנים ב- .28/10/15
1.3 דיווח פעילות חודש הזקן במטה יהודה.
1.4 טקס 120 שנה להיווסדה של המושבה הר טוב ב- 9/12/15 1.5 טקס חנוכת מבנה הספרייה המחודש
2. אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 28/10/15
3. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מתאריך .14.10.15
4. משלחת נוער לוושינגטון שיצאה בסוכות, השתתפות המועצה בליווי 2 מורות כ"א 5200 ₪.
5. 5.1 הסכם שותפות להקמת אזור תעשייה משותף מטה יהודה ולכיש.
5.2 אישור חברי ועדת היגוי להקמת איזור התעשייה והמינהלת המשותפת: החברים בועדת ההיגוי – ראש המועצה, מזכיר, גזבר, מהנדסת.
6. אישור חח"ד – אשראי המועצה לשנת 2016
חח"ד בנק הפועלים ע"ס 4 מש"ח .
חח"ד בבנק לאומי ע"ס 2 מש"ח.
חח"ד בבנק דקסיה ע"ס 7 מש"ח.
7. מורשי חתימה בית ספר נוה שלום: להוציא את גאדה ג'ארושי – במקומה - אמאל סקאללה ת"ז
********* בנק הפועלים, סניף 685 לוד
8. מינוי חברי ועדת ביקורת בישובים
9. אישור פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ, בשנת 2016 לכל פרוייקט אשר ימומן על ידי
מפעל הפיס, יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.
10. תבר"ים
11. עדכון שכר מבקר המועצה
12. אישור דוחות כספיים לשנת ,2014 ,2013 2012 של הועדים המקומיים
13. אישור תקציבים והיטלי מיסים לישובים לשנת 2016
14. עדכוני תקציב
15. הליך מחיקת חובות מול משרד הפנים
16. תהליך בניית תוכנית עבודה לשנת .2016
17. נושא מרכזי לדיון: אישור תקציב המועצה לשנת 2016 מצ"ב ריכוז התקציב.
קיבוץ צרעה:
משה דדון: קיבוץ צרעה תרם רבות למועצה במהלך השנים, יש דיאלוג ושיח עם הקיבוץ, מוסדות חינוך
ואומנות, המועצה תמשיך להשקיע בקיבוץ, כך גם ביתר היישובים.
זאביק: נותן הסבר על הקיבוץ מאז הקמתו ועד היום.
משה דדון: מברך את רוסי סיידוף לבחירתו לתפקיד מנכ"ל רשות ניקוז שורק לכיש.
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 2
1.1 היערכות חורף מטה חירום.
משה דדון: כמידי שנה המועצה מקיימת היערכות חורף, ובכלל זה מתכנס צוות החירום של המועצה,
שנערך בהתאם. נערכת ביקורת בישובים, לצורך היערכות אירוע של סופה או כל מצב חירום אחר לנוכח מזג האוויר. הצוות ערוך ומוכן. אנו נעמיד את כל האמצעים הדרושים למטה החירום.
1.2 סיור וביקור מחוז משרד הפנים ב- .28/10/15
משה דדון: הסיור התמקד בשני ישובים עין נקובה וצור הדסה.
בעין נקובה – בימים אלה מתבצע הליך תכנוני של קידום תב"ע, וכן גיוס משאבים לשם מתן פתרונות במגוון נושאים.
צור הדסה – מנהלת המחוז הביעה את עמדתה לגבי סיפוח צור הדסה לעיר סמוכה, וכן קיבלה את העמדה לפיה ניהול ישוב בסדר גודל כמו צור הדסה, מהווה אתגר גדול עבור הרשות.
נוכח גודל היישוב, התקציב של היישוב גדול מאוד, ומנוהל באופן התנדבותי משמע, ניהול לא מקצועי, אנו נדרשים לדיון משמעותי לגבי עתידה של צור הדסה, החל מאפשרות של הקמת אגף במועצה אשר יהיה אמון על הישוב, ועד להקמת רשות עצמאית.
בחודשים האחרונים יועץ חיצוני בחן את הסוגיה וערך דו"ח מפורט והמלצות )רו"ח גבי מימון אשר שימש בעבר בתפקיד מנכ"ל משרד הפנים(, המועצה מצויה בשלב קריאת הדו"ח ובחינתו, לאחר מכן תפנה אל משרד הפנים על מנת לתת פתרון לסוגיה. בהליך בחינה סדור ולאחר עבודה מטה פנימית המועצה תציג את העבודה למשרד הפנים כדי לבחון את הפתרונות ולתת מענה שעולה בקנה אחד עם מדיניות משרד הפנים.
שמעון דדון: דיברתי על כך בעבר, אני רוצה לראות את הנגיסה של צור הדסה בתקציב המועצה.
משה דדון: לאחר סיום בחינת הדו"ח, נביא את הנושא למליאה לדיון .
1.3 דיווח פעילות חודש הזקן במטה יהודה.
משה דדון: במהלך החודש אשר הוקדש לוותיקי היישובים, התקיימו אירועים ופעילויות רבות, זאת בנוסף
לפעילויות הרגילות של מועדוני הוותיקים, ובמרכז יום לקשיש.
ביום ראשון 1/11/15 התקיים בוקר החגיגי לוותיקים, במסגרתו צפו בהצגת תאטרון, היה מרגש ומחמם את הלב.
הדס דוד: מציגה את הפעילות של חודש אוקטובר, התקיימו הרצאות, הצגות, סיורים, במועצה 5000
ותיקים, %10 מאוכלוסיית מטה יהודה.
וותיקים רבים הביעו הערכה ותודה לפעילויות הרבות והמגוונות לחודש זה, כל עובדי אגף הרווחה היו שותפים בעשייה להצלחת הפעילויות השונות.
1.4 טקס 120 שנה להיווסדה של המושבה הר טוב ב- 9/12/15
משה דדון: המועצה האזורית מקיימת טקס לאירוע ציון 120 שנה לייסודה של המושבה הר טוב חלוצת
ההתיישבות העברית הציונית בהרי יהודה, האירוע יתקיים בתאריך 9/12/15 בשעה 16:30 בבית העם במושב נחם בשיתוף צאצאי משפחות הר טוב, מייסדי הישובים, חברי המליאה מוזמנים, קודם האירוע יתקיימו סיורים בהדרכת מדריכי בית ספר שדה בהר טוב וסביבתה.
1.5 חנוכת מבנה ספרייה ב- 24/12/15
משה דדון: אנו חונכים את מבנה הספרייה המחודש, הטקס יתקיים ב- ,24/12/15 מזמין את חברי המליאה
להשתתף.
2. אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 28/10/15
משה דדון: ראובן צמח מבקש לתקן בפרוטוקול קודם בסעיף ,9 שהתנגדותו נובעת מהסיבה שלדעתי
אגודה חקלאית לא יכולה למכור נכסים שאינם שלה.
הוחלט: לאשר.
3. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה מתאריך .14.10.15
הוחלט: לאשר.
4. משלחת נוער לוושינגטון שיצאה בסוכות, השתתפות המועצה בליווי 2 מורות כ"א 5200 ₪.
הוחלט: לאשר.
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 3
| אלחנן גוטריימן שרונה צדוק | שחר בן שמחון בני לבסקינד | עומר צור סויסה יצחק | אביעזר אדרת |
|---|---|---|---|
| שרונה צדוק חזקיה משה | בני לבסקינד אבן משה | סויסה יצחק עצי ון יעקב | אדרת בית מאיר |
| חזקיה משה סניור רותי | אבן משה דעבול אפרים | עצי ון יעקב אביטון שלמה | בית מאיר בר גיורא |
| סניור רותי אייל סבג | דעבול אפרים אמיר אלדר | אביטון שלמה אפרת אליאסף | בר גיורא הראל |
| אייל סבג נראל יוחנן | אמיר אלדר ליסקי אווה | אפרת אליאסף גל אושר | הראל יד השמונה |
| נראל יוחנן ליה גולדשטיין | ליסקי אווה לאה אלבג | גל אושר סילביו חוסקטביץ | יד השמונה נתיב הל"ה |
| ליה גולדשטיין מייק רכטמן | לאה אלבג חיה פרימן | סילביו חוסקטביץ אבי לפידות | נתיב הל"ה צרעה |
| מייק רכטמן | חיה פרימן | אבי לפידות | צרעה |
5. שותפות להקמת אזור תעשייה משותף מטה יהודה ולכיש.
5.1 הסכם השותפות
משה דדון: 2 הרשויות לכיש ומטה יהודה פועלים להקמת אזור תעשייה משותף באזור תרקומיא מדובר
בשטחים שהנם בתחום השיפוט של שתי הרשויות.
מטרת אזור התעסוקה יהיה לשמש כמתחם לוגיסטי וכאזור תעסוקה אשר ישמש כמקום אחסנה מעבר ותעסוקה לתושבי האזור.
ההסכם בין שתי הרשויות כולל הקמת ועדת היגוי המונה גורמים: ראש המועצה, גזבר, מזכיר, מהנדס - את הועדה ילוו גורמים מקצועיים.
ההקמה כוללת שני שלבים:
שלב א- קידום החלק התכנוני להקמת אזור תעסוקה - מדובר בהליך תכנוני מורכב אשר יערך
כ 3.5 שנים.
שלב ב - הקמת מנהלת משותפת
את שני השלבים ילוו גורמים מקצועיים .ההסכם עם הגורמים המקצועיים יובא לאישור נפרד בפני המליאה.
עד להקמת המינהלת הוצאות הכרוכות בקידום ההסכם וההליך התכנוני יחולקו שווה בשווה בין 2 הרשויות .
ההוצאות יאושרו על ידי כל אחת מהרשויות בנפרד.
משה דדון: אנחנו מקדמים את הרעיון, ללכיש יש אישורים מהמנהל בעקבות קבלת יישובי גוש קטיף,
המטרה לעשות מקום שיניב הכנסות למועצה ולישוב נחושה, בתוך הקו הירוק.
הוחלט: לאשר.
5.2 אישור חברי ועדת היגוי להקמת איזור התעשייה והמינהלת המשותפת: החברים בועדת
ההיגוי – ראש המועצה, מזכיר, גזבר, מהנדסת.
הוחלט: לאשר.
6. אישור חח"ד – אשראי המועצה לשנת 2016
חח"ד בנק הפועלים ע"ס 4 מש"ח .
חח"ד בבנק לאומי ע"ס 2 מש"ח.
חח"ד בבנק דקסיה ע"ס 7 מש"ח.
הוחלט: לאשר.
7. מורשי חתימה בית ספר נוה שלום: להוציא את גאדה ג'ארושי – במקומה - אמאל סקאללה
ת"ז ********* בנק הפועלים, סניף 685 לוד
הוחלט: לאשר.
8. מינוי חברי ועדת ביקורת בישובים:
הוחלט: לאשר.
9. אישור פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ, בשנת 2016 לכל פרוייקט אשר ימומן
על ידי מפעל הפיס, יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה
ישראל.
הוחלט: לאשר.
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 4
10. תבר"ים:
10.1 ממ"ד האלה – הצטיידות
מקור מימון תקציב
משרד החינוך 88,200
סה"כ 88,200
הוחלט: לאשר.
10.2 רכישת טבלטים - פרוייקט ירוק
מקור מימון תקציב
קרנות הרשות 150,000
סה"כ 150,000
הוחלט: לאשר.
10.3 תכנון/ ביוב
מקור מימון תקציב
קרנות הרשות 500,000
סה"כ 500,000
הוחלט: לאשר.
10.4 עין ראפה - תב"ע חדשה 80 יח"ד
מקור מימון תקציב
משרד הבינוי והשיכון 1,500,000
סה"כ 1,500,000
הוחלט: לאשר.
10.5 עין נקובא - תב"ע חדשה 250 יח"ד
מקור מימון תקציב
משרד הבינוי והשיכון 2,500,000
סה"כ 2,500,000
הוחלט: לאשר.
10.6 תב"ר 4020 - נחושה ממ"ד האלה
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
משרד החינוך 3,071,898 767,974 3,839,872
מילוות 914,179 914,179
קרנות רשות 1,522,423 -767,974 754,449
סה"כ 5,508,500 0 5,508,500
הוחלט: לאשר.
10.7 תב"ר 4092 - בית מאיר - בניית גן ילדים
מקור מימון תקציב עדכון תקציב תקציב מעודכן
משרד החינוך 729,204 295,345 1,024,549
קרנות רשות 751,421 -295,345 456,076
סה"כ 1,480,625 0 1,480,625
הוחלט: לאשר.
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 5
| הערות | עודף/גרעון- מצטבר | עודף/גרעון- לשנה המבוקרת | הוצאות | הכנסות | מבוקר ע"י | דו"ח ליום | שם הישוב | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עודף/גרעון- לשנה | ||||||||||||||||||||||||
| לשנה המבוקרת | ||||||||||||||||||||||||
| הערות | המבוקרת | דו"ח ליום | ||||||||||||||||||||||
| במגמת | ב י | 264 | 104 | 1114 | 1218 | ישראלי ושות' -רוא"ח | 31/12/2014 | גבעת יערים | 1 | |||||||||||||||
| בירמיגדמהת | 4 26 | 104 | 4 111 | 8 121 | ישראלי ושות' -רוא"ח | 31/12/2014 | גבעת יערים | 1 | ||||||||||||||||
| 5 2 | 5 | 44 | 0 30 | 0 | 4 34 | 4 | א. בצלאל ושות' | 31/12/2014 | זנוח | ז | 2 | 2 | ||||||||||||
| 5 44 | 5 | 135 | 5 30 | 5 | 0 44 | 0 | וותד מוחמד עלא | 31/12/2012 | עין נקובא | ע | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3 40 | 3 | -3 | 3 29 | 3 | 0 29 | 0 | וותד מוחמד עלא | 31/12/2013 | עין נקובא | ע | 4 | 4 | ||||||||||||
| 7 -14 | 7 | 148 | 6 56 | 6 | 4 71 | 4 | ברית פקוח-גלית חכם | 31/12/2014 | מטע | מ | 5 | 5 | ||||||||||||
| 9 -2 | 9 | -56 | 3 44 | 3 | 7 38 | 7 | נהמי אילית-רוא"ח ברית פקוח-אורן | 31/12/2014 | נחם | נ | 6 | 6 | ||||||||||||
| 68 | 44 | 252 | 296 | ברית פקוח-אורן | 31/12/2014 | צפרירים | 7 | |||||||||||||||||
| 8 6 | 44 | 2 25 | 6 29 | ברית פקוח-אורן דניאלי | 31/12/2014 | צפרירים | 7 | |||||||||||||||||
| 6 28 | 6 | 26 | 2 119 | 2 | 8 121 | 8 | שלמה רחמים ושות' | 31/12/2014 | שריגים | ש | 8 | 8 |
| מגורים למ"ר )*( | סך התקציב | הישוב | מס' | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ גורים למ"ר )*( | ס ך התקציב | מ ס' | ||||||||
| 4 9.4 | 4 | 440 | 0 | אדרת | 1 | |||||
| 6 19.2 | 6 | 1,729 | 9 | אורה | א | 2 | ||||
| 5 7.4 | 5 | 446 | 6 | בית מאיר | ב | 3 | ||||
| 4 14.2 | 4 | 616 | 6 | בית נקופה | ב | 4 | ||||
| 7 11.8 | 7 | 480 | 0 | גבעת ישעיהו | ג | 5 | ||||
| 1 7.7 | 1 | 321 | 1 | הראל | ה | 6 | ||||
| 2 12.6 | 2 | 802 | 2 | זכריה | ז | 7 | ||||
| 4 14.2 | 4 | 336 | 6 | לוזית | ל | 8 | ||||
| 6 12.8 | 6 | 1,095 | 5 | מוצא עילית | מ | 9 | ||||
| 0 11.9 | 0 | 321 | 1 | מחסיה | מ | 10 | ||||
| 6 11.4 | 6 | 816,000 | 0 | עמינדב | ע | 11 | ||||
| 1 24.7 | 1 | 1,329 | 9 | רמת רזיאל | ר | 12 | ||||
| 4 6.5 | 4 | 220 | 0 | תירוש | ת | 13 |
| עדכון תקציב שכר חינוך | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציב שכר חינוך | |||||||||||||
| הוצאות | |||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | |||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | ||||||||||
| 256 | 7 -3 | 7 | 293 | שכר הר-טוב | 0 1813205/11 | 0 | |||||||
| 410 | 7 3 | 7 | 373 | העסקת אב בית-הר טוב | 5 1813205/75 | 5 | |||||||
| 666 | 0 | 0 | 666 | סה"כ הוצאות |
11. עדכון שכר מבקר המועצה – גובה שכרו של מבקר מועצה %90 - %80 החל מחודש ספטמבר
,2015 )תלוי במס' התושבים ברשות( משכר מנכ"ל בהתאם לחוזר משותף למנכ"ל משרד
הפנים והממונה על השכר באוצר מתאריך ,15.2.2011 השכר והעדכון מתוקצבים בתקציב
המועצה.
הוחלט: לאשר.
12. אישור דוחות כספיים לשנת ,2014 ,2013 2012 של הועדים המקומיים:
הוחלט: לאשר.
13. אישור תקציבים והיטלי מיסים לישובים לשנת 2016
הוחלט: לאשר.
14. עדכוני תקציב
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 6
| עדכון תקציב תרבות | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציב תרבות | ||||||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| 48 | 8 | 6 -1 | 6 | 4 6 | 4 | מורשת | 0 1753000/81 | 0 | ||||||
| 92 | 2 | 6 1 | 6 | 6 7 | 6 | עבודות קבלניות- מנהלת אגף | 0 1822100/75 | 0 | ||||||
| 140 | 0 | 140 | סה"כ הוצאות | |||||||||||
| עדכון תקציב חינוך יוזמות | ||||||||||||||
| עדכון תקציב חינוך יוזמות | ||||||||||||||
| הכנסות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| -1,878 | 8 | 0 -13 | 0 | 8 -1,74 | 8 | שפ"י משרד החינוך | 0 1317300/92 | 0 | ||||||
| -1,878 | -130 | -1,748 | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| -1,878 | 0 -13 | 8 -1,74 | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| 911 | 1 | 0 13 | 0 | 1 78 | 1 | יזמות פדגוגיות-פעולות | 0 1811100/75 | 0 | ||||||
| 911 | 130 | 781 | סה"כ הוצאות | |||||||||||
| עדכון תקציב מענק איזון | ||||||||||||||
| עדכון תקציב מענק איזון | ||||||||||||||
| הכנסות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| -39,816 | 6 | 9 -1,10 | 9 | 7 -38,70 | 7 | מענק כללי לאיזון | 1 1191000/91 | 1 | ||||||
| -39,816 | -1,109 | -38,707 | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| -39,816 | 9 -1,10 | 7 -38,70 | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| 22,845 | 5 | 9 60 | 9 | 6 22,23 | 6 | ח.רגיל הסעות קבלנים | 0 1817800/75 | 0 | ||||||
| 16,075 | 5 | 0 50 | 0 | 5 15,57 | 5 | ח.מיוחד הסעות קבלנים | 0 1817810/75 | 0 | ||||||
| 38,920 | 1,109 | 37,811 | סה"כ הוצאות |
עדכון תקציב מרכיבי בטחון 2015
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב חדש
1221000/990 מרכיבי בטחון –השתתפות מ. הבטחון -348 -53 -401 סה"כ הכנסות -348 -53 -401
מס' סעיף שם הסעיף תקציב עדכון תקציב חדש
1721000420 אחזקת גדרות 18 2 20
1721000421 כבישי אספלט 0 0 0
1721000422 ריסוס דרכי בטחון 35 5 40
1721000423 אחזקת תאורה 36 5 41
1721000424 צריכת תאורה 159 25 184
1721000425 שער חשמלי 28 4 32
1721000426 ביתן שמירה 0 0 0
1721000427 מחסני נשק 7 8 15
1721000428 כביש כורכר 26 -26 0
1721000540 קשר 0 2 2
1721000780 אחזקת גדרות אלקטרוניות 39 28 67
סה"כ הוצאות 348 53 401
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 7
| עדכון תקציב ספורט | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציב ספורט | ||||||||||||||
| הכנסות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| -102 | 2 | 2 -1 | 2 | 0 -9 | 0 | השתתי משרד המדע - סל ספורט | 0 1329300/99 | 0 | ||||||
| -102 | -12 | -90 | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| -102 | 2 -1 | 0 -9 | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| 72 | 2 | 2 1 | 2 | 0 6 | 0 | פעולות ספורט סתי ספר | 1 1829300/78 | 1 | ||||||
| 16 | 6 | 6 1 | 6 | 0 | 0 | יוזמות בקהילה | 1 1829300/75 | 1 | ||||||
| 48 | 8 | 6 -1 | 6 | 4 6 | 4 | מורשת | 0 1753000/81 | 0 | ||||||
| 136 | 12 | 124 | סה"כ הוצאות | |||||||||||
| עדכון תקציב עיר ללא אלימות | ||||||||||||||
| עדכון תקציב עיר ללא אלימות | ||||||||||||||
| הכנסות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| -98 | 8 | 8 -9 | 8 | 0 | 0 | השתת' מ. לביטחון פנים- עיר ללא אלימות טכנולוגיה | 1269000/991 | |||||||
| -98 | -98 | 0 | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| -98 | 8 -9 | 0 | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| 118 | 8 | 2 -4 | 2 | 0 16 | 0 | עיר ללא אלימות- הקשר רחב פעול | 0 1613205/75 | 0 | ||||||
| 140 | 0 | 0 14 | 0 | 0 | 0 | עיר ללא אלימות- טכנולוגיה | 0 1613206/75 | 0 | ||||||
| 258 | 98 | 160 | סה"כ הוצאות |
| עדכון תקציב תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדכון תקציב תוכנית לאומית לילדים ונוער ב סיכון | ||||||||||||||
| הכנסות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| -10 | 0 | 0 | 0 | 0 -1 | 0 | השתת' משרד הרווחה השתת' משרד החינוך השתת' משרד הבריאות השתת' בתי ספר בתוכנית לאומית לילדים בסיכון | 0 1343920/93 | 0 | ||||||
| -295 | 5 | 1 -10 | 1 | 4 -19 | 4 | 0 1349320/92 | 0 | |||||||
| -38 | 8 | 0 | 0 | 8 -3 | 8 | / 1349320 | / | |||||||
| -25 | 5 | 5 -2 | 5 | 0 | 0 | 0 1343920/42 | 0 | |||||||
| -368 | -126 | -242 | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| -368 | 6 -12 | 2 -24 | סה"כ הכנסות | |||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| 134 | 4 | 9 | 9 | 5 12 | 5 | תוכנית לאומית לילדים בסיכון- חינוך שכר | 0 1843921/11 | 0 | ||||||
| 18 | 8 | 0 | 0 | 8 1 | 8 | תוכנית לאומית לילדים בסיכון- חינוך פעולות | 0 1843921/75 | 0 | ||||||
| 80 | 0 | 5 5 | 5 | 5 2 | 5 | תוכנית לאומית לילדים בסיכון- נוער שכר | 0 1843922/11 | 0 | ||||||
| 50 | 0 | 0 5 | 0 | תוכנית לאומית לילדים בסיכון- נוער פעולות | 0 1843922/75 | 0 | ||||||||
| 62 | 2 | 0 | 0 | 2 6 | 2 | תוכנית לאומית לילדים בסיכון- חינוך שפ"י שכר | 0 1843923/11 | 0 | ||||||
| 62 | 2 | 2 1 | 2 | 0 5 | 0 | תוכנית לאומית לילדים בסיכון- חינוך שפ"י פעולות | 0 1843923/75 | 0 | ||||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 5 | 0 | תוכנית לאומית לילדים בסיכון- רווחה פעולות | 0 1843924/75 | 0 | ||||||
| 456 | 126 | 330 | סה"כ הוצאות | |||||||||||
| עדכון תקציב תרבות | ||||||||||||||
| עדכון תקציב תרבות | ||||||||||||||
| הוצאות | ||||||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | שם הסעיף | מס' סעיף | ||||||||||
| תקציב חדש | עדכון | תקציב | מס' סעיף | |||||||||||
| 48 | 8 | 6 -1 | 6 | 4 6 | 4 | מורשת | 0 1753000/81 | 0 | ||||||
| 92 | 2 | 6 1 | 6 | 6 7 | 6 | עבודות קבלניות- מנהלת אגף | 0 1822100/75 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 3 -32 | 3 | 3 32 | 3 | שכר - אולם תרבות | 0 1826400/11 | 0 | ||||||
| 128 | 8 | 1 7 | 1 | 7 5 | 7 | עבודות קבלניות- רפרנטית | 5 1826400/75 | 5 | ||||||
| 470 | 0 | 2 25 | 2 | 8 21 | 8 | עבודות קבלניות -הפעלת אולם | 0 1826400/75 | 0 | ||||||
| 738 | 8 | 0 | 0 | 8 73 | 8 | סה"כ הוצאות הוחלט: לאשר. |
הוחלט: לאשר.
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 8
15. הליך מחיקת חובות מול משרד הפנים
משה דדון: כידוע לכם משרד עו"ד וינברג מטפל עבור המועצה בהליכי מחיקת חובות מול משרד הפנים הן
כתוצאה מהסכמי פשרה והן בשל נסיבות אחרות והכל בהתאם לחוזר המנהל הכללי .5/2012 לאחר אישור ועדת הנחות את העברת התיקים לאישור משרד הפנים, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"ג-,1993 יש להניח על שולחן המועצה את פרוטוקול ועדת הנחות הא ותו לא. יודגש כי המועצה לא צריכה ליתן אישור ו/או לדון בתיקים.
הפרוצדורה כולה ומסתכמת בהכרזה לפרוטוקול על ידי מי שמנהל את הישיבה כי על שולחן המועצה הונחו הפרוטוקולים של ועדת הנחות מתאריך ,12/7/15 25/11/15 עוד יודגש, כי אין לאפשר את הוצאת הפרוטוקולים אל מחוץ לשולחן המועצה בשל פגיעה בצנעת הפרט.
הוחלט: לאשר.
16. תהליך בניית תוכנית עבודה לשנת .2016
רענן אהרונסון: תהליך בניית תכנית עבודה ,2016 נבנה כחלק ונגזרת של תוכנית חומש, תכנית החומש כללה
בתוכה מספר שלבים, השלב המקדמי היה עדכון והתאמת חזון ראש המועצה לאחר הקדנציה הראשונה. זהו שלב למידה במסגרתו נבחנו האתגרים והמשימות הצפויים למועצה למימוש החזון.
השלב השני כלל בתוכו בחינת הפלטפורמה לביצוע המשימות, קרי, עץ המבנה של המועצה ואפיון התפקידים של העובדים והתאמתם, כן נבחנו כלי העבודה לצורך ביצוע המשימות.
השלב השלישי, בחינת כלל השירותים שמעניקה המועצה לתושב, תוך קביעת יעדים ותהליכים, בד בבד עם בחינת הבקרה וגיבוש אסטרטגיה להתמודדות עם הנקודה.
התכנית הינה תולדה של התהליך ומהווה אבן דרך למימוש החזון בסופו של תהליך, מציג את התוכנית.
משה דדון: מודה לרענן, תוכנית העבודה היא כלי חשוב ומקצועי הגורם למערכת להתנהל באופן רציף, עם
יעדים ברורים, המשלבים חזון עם יצירתיות ומעוף, והכל תוך שימת דגש על צרכי התושבים ובניית תשתית עתידית לילדנו דור העתיד.
17. אישור תקציב המועצה לשנת 2016
משה אוחיון: מציג את תהליך העבודה של ועדת התקציב, ומבהיר כיצד תוכנן תקציב המועצה לשנת
העבודה 2016 הוצגו מיזמים: הקמת תחנת רדיו, פרוייקט גזם, מועצה חכמה, ספריה ניידת ועוד.
מטרת המיזמים, ליצור תנופת עשייה משולבת יצירה חדשנית ומשמעותית.
כמו כן, קיימת תוכנית למדידת כלל הישובים במועצה, הניסיון מלמד שהיה גידול משמעותי בהכנסות.
בכוונתנו לאפשר מתן תקציב לישובים חלשים, בשלב ראשון 300 אש"ח, ולאחר מכן לישובים אשר יהיה צורך בכך תקציב של 500 אש"ח.
בימים אלה פועלת המועצה על תוכנית מתאר כוללת, אשר תביא בסופו של יום להתרחבות, בניה, כך גם תיצור גידול בהכנסות.
גם השנה ישנו תקציב איזון בגובה של כ- 2 מיליון ₪, ואולם אינו בא לידי ביטוי במסגרת התקציב מאחר ואנו נדרשים בשלב זה, ועד לאישור תקציב המדינה לדון רק ב-%85 מגובה התקציב.
משה דדון: בעבר אישרנו במליאת המועצה את נוסחת חלוקת כספי תשתיות, ואשר על בסיסה הכספים
לוועדי היישובים. אנו דוגלים במתן עצמאות ושקול דעת לוועדי היישובים ביחס לבחירת הפרוייקטים הנדרשים ביישוב, מתוך ראיה לפיה נבחרי היישוב אמונים על קידום היישוב והתשתיות, וערים לצרכי התושבים, כך נמשיך גם בשנת התקציב הנוכחית.
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 9
אני שמח ליידע אתכם כי אחוז הגביה במועצה עולה, החזר המלוות תקין ונעשה בהתאם לכל הכללים. מודה לגזבר המועצה ונציגי ועדת תקציב על עבודתם היסודית והמקצועית הבאה לידי ביטוי בספר התקציב.
דני טרגן: התקיימה עבודה משותפת עם אגף הגזברות, השאיפה היא להגיע לגבייה מקסימלית, היעד
הוא ברור, לגבות ולייצר כלים שבסופו של דבר התשלומים ישולמו באופן רציף ואוטומטי, בסופו של דבר זה אינטרס של כולנו, מאחר והמיסים משמשים בסופו של יום את התושבים.
הוועדה פעלה בהתאם לקווים המנחים שנקבעו על ידי הנהלת המועצה, ועל פיהם ועדת התקציב פועלת מול אגפי המועצה.
נושא נוסף שעלה במסגרת הדיונים, הצורך בהגדלת תקציב לישובים חלשים, צמצום פערים היא משימה חשובה, ובאחריותנו, שנשאף כולנו להגיע שם.
מביע הערכה לכל צוות הגזברות הכל נעשה בעבודה קשה ומקצועית.
משה דדון: הועדה עובדת כל השנה, אנשים תורמים מזמנם ועושים עבודה מקצועית ויסודית ועל כך
מסורה להם תודה והערכה.
משה דדון: הטלתי על מזכיר המועצה לבדוק וללוות את נושא סל השירותים. במסגרת הבדיקה קיימים
8 ישובים חלשים, שיש לסייע בידם על מנת שיוכלו להעניק לתושבים שירותים בסיסיים, אנו מבקשים לתקצב אותם ב- 350 אש"ח בשנה. אנו נמשיך לפעול בשקיפות ולהעברת התקציבים באופן שווה לצורך הקמת תשתיות בישובים.
אבי פליישמן: צריך שיהיה פיקוח על הישובים שמקבלים השלמת תקציב
ברק כץ: צריך שהישוב החלש גם יגבה ארנונה, לא ראוי לתקצב ישוב שלא מצליח לגבות ארנונה.
משה דדון: המועצה תגבה את הארנונה בישובים החלשים.
דני טרגן: זה סוג של ענישה, ולא מקובל.
שמעון דדון: הראייה הכוללת היא האם כיעד אפשר לחסוך %5 מסך התקציב, לטיפול של צרכים
בישובים.
משה דדון: כל מה שנחסך הולך למיזמים ולא לתשתיות בישובים, אבל אנחנו תמיד פתוחים לדעות
רעיונות והצעות יעול.
שמעון דדון: זה לא יכול להימשך שהשיטה שהישובים החזקים מקבלים תקציבים ומקבלים החזרים
גבוהים מארנונה, ואנחנו הישובים החלשים שנמצאים אחרונים בשרשרת לא מצליחים להתרומם. וסובלים מבעיות בתשתיות.
משה דדון: תמיד צריך להתייעל ולהשתפר, צריך לחזק את הישובים שגרים בקצה, כל הישובים חיים
בהרמוניה.
מבקש לאשר את התקציב לשנת 2016
התקיימה הצבעה: תקציב המועצה אושר פה אחד.
אושר תקציב בסך 300,000 ₪ לשמונת הישובים שהמליצה מחלקת ועדים.
הוחלט: לאשר תקציב המועצה לשנת 2016 בסך של 371,623 מש"ח )כולל
תקציב מותנה(. מצורף ריכוז התקציב
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 10 פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 11 פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 12 פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 13
הישיבה ננעלה בשעה 19:00
___________ ____________
רענן אהרונסון משה דדון
מזכיר המועצה ראש המועצה
פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 25/11/15 עמוד 14