פרוטוקול ועדת מליאה מס' 49/24

לשכת ראש המועצה

01/01/2024

כ' טבת תשפ"ד

מליאה מס' 49

ביום ראשון, יב' טבת תשפ"ד, ,24/12/2023 התקיימה ישיבת מליאה.

נוכחים: ראש המועצה – אדיר נעמן, יונה ביכלר, קרלוס שמעון אמור, דני אוחנה, סימן טוב גואטה, תומר בן חזן (באמצעות ,)ZOOM שלומי תורג'מן, יפתח חיים (באמצעות .)ZOOM משתתפים: אלי דאובה- מנכ"ל המועצה, אלעד פרץ-גזבר המועצה, אריק נצר- יועמ"ש המועצה, רונן בראל-

מבקר המועצה, חגית ברמי עטיה- דוברת המועצה, מירי בלדב בן שמעון- מנהלת משא"ן ואסטרטגיה, שולמית בן ישי- מנהלת רווחה, גבריאל עטיה- ביוב ותשתיות, רל"שית ראש המועצה- טל פיניש אמיר.

נעדרים: יובל אלימלך, יואב מגידיש, מירון מגידיש, נחומי לבבי, דוד דוד, אילנה פרץ, שמעון פרג'ון, יהודה קורץ.

ראש המועצה פתח את ישיבת המליאה:

עדכוני ראש המועצה:

- אנחנו מצויים במשבר לאומי גדול מאוד ובכל הרשויות מדווחים על הקדנציה הנוכחית כמורכבת ביותר (חמש מערכות בחירות ממשלתיות, קורונה וכעת המלחמה).

- אנחנו בעיצומו של תהליך גיבוש תפיסת הביטחון השוטף "ביום שאחרי" במועצה שלנו, את התהליך מוביל יועץ מטעם תוכנית ההמראה שזכינו לקבל ממשרד הפנים על היותנו רשות יציבה בעלת פוטנציאל להיות רשות איתנה.

- רכשנו מיגוניות עבור ישובי המועצה ומוסדות החינוך. בשלב הראשון קיבלנו 15 מיגוניות, בשלב השני יגיעו בקרוב עוד נוספות להשלמת הפערים. הצבנו בקשה לקבל אישור בכתב של חברי המליאה והוועדים על מיקום להצבת המיגונית בכל ישוב. בזכות התאמצות גדולה מאוד הצלחנו להיות בין הראשונים שמקבלים אספקת מיגוניות.

- אנחנו מלווים את משפחות הנרצחים, ההרוגים והפצועים שלנו, בע"ה מתפללים ומקווים שלא נדע עוד.

תוקם וועדת הנצחה שתדון בהנצחת קורבנות המלחמה בשיתוף עם המשפחות.

- הקמנו פורום פנים מועצתי לבינוי תוכנית ליווי ומתן מענה לצרכים. זאת מתוך היותנו משפחה מורחבת עבור המשפחות השכולות.

- מונתה קצינת נפגעים במועצה, עו"ס ממחלקת הרווחה, היא עומדת בקשר מול משפחות הפצועים, בודקת צרכים ונותנת מענים. אנו מקיימים ביקור חולים ע"י ראש המועצה והצוות.

- לצערנו המוקד החיצוני לא נותן מענה מיטבי כפי שאנו מבקשים לספק לתושבים שלנו, אנו רוצים לשפר את השירות. אנחנו בתהליכי גיבוש מודל של מוקד מועצתי. היום ניתן לפתוח פניות דרך המוקד הקיים,

לשכת ראש המועצה

דרך המחלקות, דרך אתר המועצה וממש בקרוב גם דרך אפליקציה מועצתית וגם באמצעות וואטסאפ מועצתי.

- תקציב המועצה מקושר לתוכנית העבודה של המועצה, לשמחתנו בכל שנות כהונתנו הקפדנו להתכנס למסגרת התקציב ללא חריגות. בחמשת השנים האחרונות המועצה במצב כלכלי מצויין ובעודף תקציבי חיובי. המלחמה הנוראה פרצה בסוף שנת התקציב ומשכך לא תוכננה תקציבית בתוך התקציב השנתי.

לשם כך, נדרשת מסגרת תקציבית נפרדת ובעצה אחת עם הממונים במשרד הפנים הומלץ לקחת מלווה מלחמה שיאפשר ניהול תקציבי של כלל צרכי המלחמה. המועצה עובדת בצורה מאוד מסודרת ושמרנית. בישיבת מליאה הקודמת, בעת הלחימה, אישרנו נטילת הלוואה בריאה לצורך פיתוח וקידום.

לאורך השנים משנת 2018 צמצמה המועצה את עומס המלוות שלה, בשנת 2018 עמדנו על %14 ובשנת 2022 עמדנו על %.7 ברשויות כשעומס המלוות הוא מתחת ל %,15 משרד הפנים מעודד לקחת הלוואות, רק לשם המחשה, גם אם המועצה הייתה נוטלת הלוואה על סך 50 מיליון ₪ הרשות עדיין הייתה רשות יציבה. הדבר רלוונטי לגבי מענקי האיזון המתקבלים מדי שנה, רשות שאינה בעומס מלוות מומלץ לא תצדיק קבלת מענקי איזון ממשרד הפנים. לכן, נטילת ההלוואה אושרה מתוך הפעלת שיקול דעת מושכלת ומתוך ראיה נרחבת. ישנה שמועה שקרית ומופרכת שההלוואה נלקחה ממשואות יצחק- שקר וכזב, בושה וחרפה.

- כל הרשויות הודרכו ע"י השלטון לא לצמצם ולא לחסוך במלחמה וכך גם פעלה הממשלה. אנו יודעים שהמערכה עוד לא הסתיימה ואנו נוהגים באחריות רבה על מנת לספק לתושבים שלנו את התמיכה הטובה ביותר.

- תוכנית ההמראה היוקרתית, אותה נבחרנו לקבל עם עוד 25 רשויות מתוך מאות רשויות, מטרתה להזניק רשות יציבה לתואר הנכסף - רשות איתנה, שמייצרת הכנסות רבות באמצעות מיזמים כלכליים.

- על כן, ראש המועצה מבקש מכל חברי המליאה לזכור את תפקידם הציבורי ואת האחריות המוטלת על כתפנו להשמיע את האמת ולעשות עבודתנו נאמנה.

אישור פרוטוקולים קודמים:

- ראש המועצה הציג את פרוטוקול מליאה מספר 47 ואת פרוטוקול מליאה מספר 48 (פרוטוקול מליאה

טלפוני), חברי המליאה אישרו פה אחד את הפרוטוקולים.

עדכון תקציב לשנת :2023

גזבר המועצה עדכן את חברי המליאה:

- מסגרת התקציב המאושרת לשנת 2023 הינה 166,624,000 ₪ - הביצוע המשוער לסוף שנת 2023 הינו 191,119,000 ₪ - ועל אף הגידול התקציבי, שנת 2023 תסתיים באיזון תקציבי - עודף מצטבר נכון ל 31/12/2022 הוא 1,221,000 ₪

חברי המליאה אישרו פה אחד את עדכון התקציב לשנת .2023

דו"חות מפורטים לשנת :2022

לשכת ראש המועצה

- גזבר המועצה הציג לחברי המליאה את הדוחות הכספיים ודוחות הביקורת מטעם משרד הפנים - ראש המועצה מסר כי הוא גאה בתוצאות הביקורת ומקבל את הערות הביקורת, עם זאת מינה את גזבר המועצה להיות אחראי ולטפל בליקויים שהועלו בדו"ח

חברי המליאה אישרו פה אחד את הדו"חות המפורטים לשנת .2022

אישור תב"רים שנסגרו בשנת :2023

גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים שנסגרו בשנת 2023 ועומדים על סך 33,760,386 ₪:

ישוב נושא הסכום מקור מימון מספר

הכולל של תב"ר

התב"ר

בש"ח

אבן סובות והתקני בטיחות באבן שמואל 750,000 משרד תחבורה, קרנות 1256 שמואל מועצה

כללי ת.סובות והתקני בטיחות מ.ציבור 170,000 משרד תחבורה, קרנות 1257 מועצה

רווחה מיגון מסגרות רווחה 1,530,000 משרד העבודה והרווחה, 1271 קרנות מועצה

מ.שפיר מדרכות כבישים מדרכות ותאורה - 1,145,000 משרד תחבורה, משרד פנים 1275 א מ.שפירא

אלומה הסדרת דרך וסובה בישוב אלומה 1,030,000 משרד תחבורה, משרד פנים 1281 עוזה שיקום תשתיות במושב עוזה 1,500,000 משרד בינוי והשיכון, משרד 1284 פנים

שלווה תשתיות פיתוח שצ"פ מרכז שלווה 1,093,000 משרד הפנים, משרד הבינוי, 1293 קרן פיתוח

כללי חיבור תשתית ביוב מ.א יואב למט"ש 1,000,000 השתת' בעלים 1295 כללי התאמת מבנים אולפנת מרכז שפירא 1,350,000 משרד החינוך ,קרנות 1297 המועצה

עוזה שקום גבעת פסולת בעוזה 2,390,000 רמ"י 1310 עוזה ההרחבה במושב עוזה שהועתקה 700,000 השתת' בעלים 1347 כללי הקמת מרכז צעירים 500,000 קרנות מועצה 1354 חינוך שינויים והתאמות במוסדות חינוך 365,750 משרד החינוך 1378 כללי גן חדשני-ערבה באחוזת אתרוג 78,500 משרד החינוך 1382 כללי פרוייקט הגברת ביטחון והשמירה 90,000 משרד המשפטים - קרן 1386 במועצה עזבונות

איתן הקמת גן חדש מבנה יביל איתן 320,000 משרד החינוך, קרנות מועצה 1389 אלומה הקמת גן חרדי חדש יביל אלומה 320,000 קרנות מועצה 1391 משואו הקמת ממ"מ מועדון נוער משואות יצחק 370,000 קרנות מועצה 1395 ת יצחק

כללי מיזמים דיגיטליים מתקדמים 500,000 מ.הדיגיטל הלאומי, קרנות 1404 מועצה

כללי נגישות אקוסטית תשפ"ב 180,000 משרד החינוך 1411 כללי פיתוח בישובי המועצה 450,000 קרנות מועצה 1415

לשכת ראש המועצה

כללי רכישת מדיחי כלים בגני ילדים 95,871 משרד להגנת הסביבה 1422 כללי שיפוצי קיץ תשפ"ג 3,000,000 קרנות מועצה 1433 רווחה ביצוע קווי ביוב במושב רווחה 300,000 קרנות מועצה 1435 כללי שדרוג תאורת רחובות 250,000 קרנות מועצה 1440 אבן שיפוץ מבנה מתמיד ונוער באבן שמואל 650,000 קרנות מועצה 1441 שמואל

כללי שיפוץ והנגשת מבני ציבור 400,000 קרנות מועצה 1443 כללי רכישת אוטובוס להסעת תלמידים 1,045,044 משרד החינוך, מפעל הפיס 1444 רווחה הקמת גן ילדים ברווחה 400,000 קרנות מועצה 1446 עוזה שדרוג כבישים בעוזה 1,500,000 קרנות מועצה 1447 כללי רכישת שני רכבי תפעול 570,000 משרד הפנים, קרנות מועצה 1454 משואו מיגונית דירת משואות יצחק 57,221 קרן שלם, השתת' בעלים 1459 ת יצחק

כללי נגישות אקוסטית תשפ"ג 60,000 משרד החינוך 1461 כללי סקרים מדידות 100,000 משרד הפנים 1465

כללי הערכות לאירוע חירום לאומי, לווית 4,500,000 קרנות מועצה 1468 הרב חיים דרוקמן

כללי הלוואה לצרכי חירום 5,000,000 מלוות בנקים 1482

אישור דו"חות כספיים וועדים מקומיים:

גזבר המועצה הציג לחברי המליאה את הדו"חות הכספיים של הוועדים המקומיים לשנת -2022

שם ישוב שנת דוח תקציב מאושר עודף/גרעון לשנת הדוח מצטבר

אבן שמואל 2022 963,000.00 80,490.00 148,463.00

אישור תב"רים הפחתה/הגדלה:

גזבר המועצה הציג לחברי המליאה את התב"רים החדשים-

מס' ישוב הנושא לפני השינוי- הגדלה הפחתה אחרי השינוי- מקור מימון

תב"ר הסכום הכולל ₪ ₪ הסכום הכולל

של התב"ר של התב"ר

בש"ח בש"ח

1297 חינוך התאמת 1,350,000 650,000 650,000 1,350,000 הגדלה - קרנות מבנים מועצה, הפחתה -

אולפנת מרכז משרד החינוך

שפירא

חברי המליאה אישרו פה אחד את השינוי בתב"רים.

אישור תב"רים חדשים:

גזבר המועצה הציג לחברי המליאה את התב"רים החדשים-

לשכת ראש המועצה

מס' ישוב הנושא הסכום הכולל של התב"ר סכום מחולק לפי מקור

תב"ר בש"ח מקור מימון מימון

1487 כללי רכישת 2 אוטובוסים 1,959,456 /1,270,106 משרד 689,350 החינוך/

מפעל

הפיס

1488 כללי מענה מבצעי ראשוני- 190,000 משרד

חרבות ברזל 2023 הפנים

1489 כללי רכישת והצבת מיגוניות 1,000,000 מפעל הפיס

1490 כללי מתקני משחק והצללות 600,000 קרנות

הרשות

1491 כללי עבודות פיתוח ואחזקת 500,000 קרנות

ניקוזים הרשות

1492 כללי מגרש קטרגל בי"ס יסודי 200,000 משרד

שפיר הפנים

1493 כללי פיתוח סביבתי ותיקון 280,000 משרד

ליקויי בטיחות הפנים

חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב"רים החדשים.

דוחות ביקורת מבקר המועצה:

- מבקר המועצה הציג בפני חברי המליאה את דוחות ביקורת הפנים ואת דוח ממונה תלונות לציבור לשנת 2022

חברי המליאה דנו בדוחות ביקורת הפנים של מבקר המועצה ודוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2022 ואישרו

אותם במלואם פה אחד.

שונות:

אישור רישום נכסים בטאבו:

1. בתאריך 1.7.93 המועצה חתמה חוזה עם רמ"י לחכירת מגרש בשטח 1613 מ"ר למטרת מרכז אירועים

במרכז שפירא וכעת נדרש להסדיר רישום המגרש על שם המועצה בלשכת רישום המקרקעין.

מליאת המועצה מאשרת רישום זכויות חכירה על שם מ.א. שפיר בלשכת רישום המקרקעין בגוש 1054 חלקה 220 מגרש ד' ()2005 בהתאם לחוזה חכירה מס' 10376035א מיום .1.7.93

2. בתאריך 14.9.93 המועצה חתמה חוזה עם רמ"י לחכירת מגרש בשטח 1,953 מ"ר למטרת בית כנסת במרכז

שפירא וכעת נדרש להסדיר רישום על המגרש על שם המועצה בלשכת רישום המקרקעין.

מליאת המועצה מאשרת רישום זכויות חכירה על שם מ.א. שפיר בלשכת רישום המקרקעין בגוש 1054 חלקה 222 מגרש ב' ()2005 בהתאם לחוזה חכירה מס' 10374873א מיום .14.9.93

לשכת ראש המועצה

3. בתאריך 18.2.97 המועצה חתמה חוזה עם רמ"י לחכירת מגרש בשטח 3,038 מ"ר למטרת בניין פיס

ומזכירות מרכז שפירא אחוזת אתרוג וכעת נדרש להסדיר רישום המגרש על שם המועצה בלשכת רישום המקרקעין.

מליאת המועצה מאשרת רישם זכויות חכירה על שם מ.א. שפיר בלשכת רישום המקרקעין בגוש 3055 חלקה 92 מגרש 75 בהתאם לחוזה חכירה מס' 10418183א מיום .18.2.97

אישור הצטרפות המועצה להגשת תב"ע למושב קוממיות:

- ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את הבקשה להצטרפות המועצה להגשת תוכנית התב"ע למושב קוממיות

- שלומי תורג'מן הציע להמתין להתייחסות של נציג המושב וכי רק לאחר מכן לקיים הצבעה על הנושא.

- ראש המועצה קיבל את הצעתו של נציג המליאה והנושא טרם עלה להצבעה.

ראש המועצה נעל את ישיבת המליאה.

רישום ועריכה: טל פיניש אמיר, רל"שית ראש המועצה.