פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8/24 · פרוטוקול סרוק
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
| הצבעה | נציג מליאה |
|---|---|
| מאשר | אדיר נעמן |
| מאשר | אבי יפרח |
| מאשר | מרדכי יפרח |
| מאשרת | רחלי קדושים |
| מאשר | אסף יוסף דנוך |
| מאשר | סימן טוב גויטע |
| מאשר | דני אוחנה |
| לא מאשר | ליאור אביטן |
| מאשר | שמעון אמור |
| מאשר | יואל מגידש |
| מאשר | צבי קרומן |
| מאשר | אהרון מנחם |
| לא השיב | יואב מגידש |
| מאשר | אייל ורטהיימר |
| לא השיב | יפתח חיים |
לשכת ראש המועצה
17/02/2025
י"ט שבט תשפ"ה
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 8
ביום שני, כב' כסלו תשפ"ה, ,23/12/2024 התקיימה ישיבת מליאת תקציב ב"הסדנא" במודיעין.
נוכחים: ראש המועצה – אדיר נעמן, נחום לבבי, רחלי קדושים, אסף דנוך, דני אוחנה, ליאור אביטן, מנחם אהרון, מרדכי יפרח, צבי קרומן, אייל ורטהיימר, יואל מגידיש, סימן טוב גואטה, שמעון אמור, אבי יפרח, יואב מגידיש.
משתתפים: אלי דאובה - מנכ"ל המועצה, אלעד פרץ - גזבר המועצה, אריק נצר - יועמ"ש המועצה, מירי בן שמעון בלדב – מנהלת אסטרטגיה, חגית ברמי עטיה - דוברת המועצה, יפית בוכריס – מנהלת מחלקת חינוך, סמדר נגר פרץ – מנהלת מדור גנים, יעל תורג'מן - מנהלת המוקד, רונן בראל - מבקר המועצה, גל שלזינגר –
מנהלת תחבורה וביטחון קהילתי, גבריאל עטיה – מנהל תשתיות מים וביוב, משה פורקוביץ' – מנהל מתנ"ס, , רל"שית ראש המועצה - טל פיניש אמיר.
נעדרים:
יפתח חיים, תומר בן חזן.
_____________________________________________________________________________
עדכוני ראש המועצה:
אישור פרוטוקולים קודמים:
- אישור פרוטוקול מליאה מספר .7
נערכה הצבעה טלפונית חוזרת לאחר שליחת הפרוטוקול במייל ביום המחרת.
חברי המליאה אישרו פה אחד את פרוטוקול מליאה מספר 7 למעט ליאור אביטן שהתנגד. יואב מגידיש ויפתח
חיים לא השיבו.
| מספר תב"ר | מקור מימון | הסכום הכולל של התב"ר בש"ח | נושא | ישוב |
|---|---|---|---|---|
| 1258 | קרנות מועצה | 3,250,000.00 | תכנון מדידות ופיתוח | כללי |
| 1262 | קרנות מועצה, רמ"י | 58,380,060.00 | פיתוח מרכז שפירא | מרכז שפירא |
| 1309 | רשות מקרקעי ישראל | 500,000.00 | לב שפיר | כללי |
| 1310 | רשות מקרקעי ישראל | 2,390,000.00 | שיקום גבעת פסולת ונחל בעוזה | עוזה |
| 1312 | השתת' בעלים, משרד התרבות והספורט, קרנות מועצה | 6,796,270.00 | הקמת 5 מגרשי שחב"קים | כללי |
| 1351 | משרד הרווחה, קרנות מועצה | 3,750,000.00 | בניית מעון יום תלת כיתתי | עין צורים |
| 1366 | משרד לאיכות הסביבה, קרנות מועצה | 179,167.00 | פ.חינוך בנושא איכות הסביבה | חינוך |
| 1379 | משרד החינוך | 100,000.00 | שיפוץ חדר מורים אולפנת אב"ש | אבן שמואל |
לשכת ראש המועצה
נחום לבבי מאשר
תומר בן חזן מאשר
הצגת פעילות מנהלי המחלקות
ראש המועצה, מנכ"ל המועצה ומנהלי המחלקות הציגו את הפעילות והעשייה הענפה והמשמעותית בכלל המחלקות והאגפים.
עדכון תקציב 2024
גזבר המועצה עדכן את חברי המליאה:
- מסגרת התקציב המאושרת לשנת 2024 הינה 200,000,000 ₪ , - הביצוע המשוער לסוף שנת 2024 הינו 202,672,000 ₪ - ועל אף הגידול התקציבי, שנת 2024 תסתיים באיזון תקציבי.
חברי המליאה אישרו פה אחד את עדכון תקציב .2024
סגירת תב"רים לשנת 2024
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים שנסגרו בשנת 2023 ועומדים על סך 113,528,811 ₪:
| 1380 | משרד הפנים, השתתפות בעלים, קרנות מועצה | 1,300,000.00 | הקמת מגרש שחב"ק שפיר | שפיר |
|---|---|---|---|---|
| 1381 | משרד החינוך | 111,800.00 | הקמת 2 מרחבי הכלה ביסודי שפ י ר ותתמ"ד | חינוך |
| 1393 | קרנות המועצה | 100,000.00 | שדרוג ספריה מועצתית קוממיות | קוממיות |
| 1394 | קרנות המועצה | 950,000.00 | שידרוג כבישים ותשתיות משואות יצחק | משואות יצחק |
| 1416 | משרד הפנים, קרנות מועצה | 1,400,000.00 | הקמת מגרש שחב"ק שלווה | שלווה |
| 1424 | קרנות מועצה | 400,000.00 | שיפוץ מבנה מתמיד - רווחה | רווחה |
| 1430 | קרנות מועצה | 8,500,000.00 | שדרוג כבישים ותשתיות ביישובי המועצה | כללי |
| 1432 | קרנות מועצה | 9,000,000.00 | הקמת בית ספר יסודי באלומה היר ו ק ה | אלומה |
| 1436 | קרנות מועצה | 1,000,000.00 | שיקום ופיתוח מתקני ספורט בישוב י מועצה | כללי |
| 1439 | משרד החינוך, קרנות מועצה | 1,200,000.00 | בניית כיתת גן שנייה | כללי |
| 1442 | קרנות מועצה | 1,000,000.00 | שיפוץ והבאה לתקן גני שעשועים | כללי |
| 1445 | קרנות מועצה | 350,000.00 | שיפוץ מבנה לחינוך משלים עין צו ר י ם | עין צורים |
| 1450 | קרנות מועצה | 300,000.00 | שיפוץ מחסן תחזוקה - אבן שמוא ל | אבן שמואל |
| 1452 | קרנות מועצה | 700,000.00 | הקמת גן יביל שלווה | שלווה |
| 1455 | משרד הפנים | 50,000.00 | היערכות לרעידת אדמה 2022 | כללי |
| 1464 | משרד החינוך | 100,000.00 | שיפוץ חדר מורים - יסודי תתמ"ד ש פ י ר | שפיר |
| 1472 | קרנות מועצה | 250,000.00 | מבנה יביל בנ"ע שלווה | שלווה |
| 1477 | קרנות מועצה | 3,500,000.00 | שיפוצי קיץ תשפ"ד | כללי |
| 1478 | משרד החינוך | 100,000.00 | שיפוץ חדר מורים - ישיבת אור עצ י ו ן | מרכז שפירא |
| 1485 | משרד התחבורה, קרנות מועצה | 87,176.00 | סימון כבישים והתקני בטיחות 3 2 0 2 | כללי |
לשכת ראש המועצה
| 1487 | מפעל הפיס, משרד החינוך | 2,216,139.00 | רכישת 2 אוטובוסים | כללי |
|---|---|---|---|---|
| 1489 | מפעל הפיס | 1,000,000.00 | רכישת והצבת מיגוניות | כללי |
| 1491 | קרנות מועצה | 500,000.00 | עבודות פיתוח ואחזקת ניקוזים | כללי |
| 1492 | משרד הפנים | 200,000.00 | מגרש קטרגל בי"ס יסודי שפיר | שפיר |
| 1493 | משרד הפנים | 280,000.00 | פיתוח סביבתי ותיקון ליקויי בטי ח ו ת | כללי |
| 1503 | קרנות מועצה | 3,500,000.00 | שיפוצי קיץ תשפ"ה | כללי |
| 1513 | משרד התחבורה, קרנות מועצה | 88,199.00 | סימון כבישים והתקני בטיחות 4 2 0 2 | כללי |
לשכת ראש המועצה
חברי המליאה אישרו פה אחד את התב"רים שנסגרו בשנת .2024
מימון מקרנות הפיתוח
בעקבות השלכות מצב המלחמה על הרשויות בשנת ,2024 משרד הפנים פרסם חוזר מנכ"ל שמטרתו לסייע לרשויות המקומיות לשמור על איזון תקציבי בשנת 2024 . בהתאם לחוזר, רשאית המועצה לאשר מימון מקרנות הפיתוח שלה, על מנת להשתמש בכספים אלו כמקור תקציבי לתקציב הרגיל. סכום המימון הוא 4,500,000 ₪ לתקופה של 10 שנים ושיעור זקיפת הריבית יהיה בהתאם לאישור משרד הפנים. בהתאם לחוות דעת הגזבר, יש ביכולת המועצה לעמוד בהחזרי ההלוואה והוא תקצב אותם במסגרת התקציב לשנה הבאה.
חברי המליאה אישרו פה אחד את מימון מקרנות הפיתוח של המועצה לפי המפורט.
אישור הצעת תקציב לשנת 2025 שכר ותקן משרות לשנת 2025
גזבר המועצה הציג בפני חברים המליאה את הקווים המנחים בעת בניית התקציב:
קידום ארנונה בהתאם לאישור מליאת המועצה, מענק איזון על סך 6,950,000 ₪ לשנת 2025 בשיעור של %90 משנה קודמת בהתאם לקווים המנחים, הוצאות לפירעון מלוות כ – 4 מיליון ₪, תקצוב הוצאות הג"א בהיקף של 553 אלף ₪, ניהול משק הביוב ומשק המים כמשק סגור בהתאם להנחיות רשות המים, איוש משרות חדשות בהתאם למבנה הארגוני החדש (בהתאם לתוכנית המראה), גידול מקדם השכר של %7%-2.5 בגין וותק ודרגות בהתאם להסכמי השכר שאושרו ע"י המרכז לשלטון מקומי, השתתפות המועצה במועצה הדתית בהיקף של 1,558,000 ₪ בהתאם להנחיות המשרד, גידול משמעותי בעלויות הוצאות אשפה והגזם בהתאם לגידול בהיקפי הפינוי וגידול האוכלוסייה, גידול בעלויות התפעול של מערך הסעות התלמידים בעקבות התייקרויות בענף.
- הצעת התקציב לשנת 2025 (הכנסות-הוצאות) היא 206,076,000 ₪.
- שכר ותקן המשרות לשנת 2025 עומד על 278.8 משרות בתקצוב של 57,895,000 ₪.
| X | |||
|---|---|---|---|
| X | |||
| אדיר נעמן ראש המועצה | אדיר נעמן | ||
| ראש המועצה |
לשכת ראש המועצה
חברי המליאה אישרו פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2025 שכר ותקן המשרות לשנת ,2025 למעט ליאור
אביטן שהתנגד.
ראש המועצה נעל את ישיבת המליאה.
רישום ועריכה: טל פיניש אמיר, רל"שית ראש המועצה.
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
ץג
שפיר
המועצה האזורית
לשכת ראש המועצת
5
כייו טבת תשפ"ה
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 8
ביום שני, כבי כסלו תשפ"ה, 23/12/2024, התקיימה ישיבת מליאת תקציב בייהסדנאיי במודיעין.
נוכחים: ראש המועצה - אדיר נעמן, נחום לבבי, רחלי קדושים, אסף דנוך, דני אוחנה, ליאור אביטן, מנחם אהרון, מרדכי יפרח, צבי קרומן, אייל ורטהיימר, יואל מגידיש, סימן טוב גואטה, שמעון אמור, אבי יפרח, יואב
מגידיש.
משתתפים: אלי דאובה - מנכ"ל המועצה, אלעד פר> - גזבר המועצה, אריק נצר - יועמ"ש המועצה, מירי בן שמעון בלדב - מנהלת אסטרטגיה, חגית ברמי עטיה - דוברת המועצה, יפית בוכריס - מנהלת מחלקת חינוך, סמדר נגר פרץ - מנהלת מדור גנים, יעל תורגימן - מנהלת המוקד, רונן בראל - מבקר המועצה, גל שלזינגר -
מנהלת תחבורה וביטתון קהילתי, גבריאל עטיה - מנהל תשתיות מים וביוב, משה פורקוביצי - מנהל מתנייס, , רליישית ראש המועצה - טל פיניש אמיר.
נעדרים:
יפתתח חיים, תומר בן חזן.
עדכוני ראש המועצה:
אישור פרוטוקולים קודמים:
- | אישור פרוטוקול מליאה מספר 7.
נערכה הצבעה טלפונית חוזרת לאחר שליחת הפרוטוקול במייל ביום המחרת.
חברי המליאה אישרו פה אחד את פרוטוקול מליאה מספר 7 למעט ליאור אביטן שהתנגד. יואב מגידיש ויפתח
חיים לא השיבו.
נציג מליאה
אדיר נעמן
אבי יפרח
מרדכי יפרח
רחלי קדושים
אסף יוסף דנוך
סימן טוב גויטע
דני אוחנה
ליאור אביטן
שמעון אמור
יואל מגידש
צבי קרומן
אהרון מנחם
9 מועצה אוורית 'שפיר',
הצבעה
מאשר
מאשר
מאשר
מאשרת
מאשר
מאשר
מאשר
לא מאשר
מאשר
מאשר
מאשר
מאשר
מרכו שפירא, סיקוד: ו ויפ 69 טלפון: 06-8508908 פקס: 08-8501390 68 בקרו אותנו בפייסבוק
הסועצה האזורית
לשכת ראש המועצה
יואב מגידש לא השיב
אייל ורטהיימר מאשר
יפתח חיים לא השיב
נחום לבבי מאשר
תומר בן חזן מאשר
הצגת פעילות מנהלי המחלקות
ראש המועצה, מנכ"ל המועצה ומנהלי המחלקות הציגו את הפעילות והעשייה הענפה והמשמעותית בכלל המחלקות והאגפים.
עדכון תקציב 2024
גזּבר המועצה עדכן את חברי המליאה:
- מסגרת התקציב המאושרת לשנת 2024 הינה 200,000,000 ₪ , - | הביצוע המשוער לסוף שנת 2024 הינו 202,672,000 ₪ - ועל אף הגידול התקציבי, שנת 2024 תסתיים באיזון תקציבי.
חברי המליאה אישרו פה אחד את עדכון תקציב 2024.
סגירת תב'ירים לשנת 2024
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את התביירים שנסגרו בשנת 2023 ועומדים על סך 113,528,811 ₪:
ישוב נושא הסכום הבולל של | מקור מימון מספר
התב'יר בש'יח תב"ר
כללי תכנון מדידות ופיתוח קרנות מועצה 18
0
מרכז פיתוח מרכז שפירא קרנות מועצה, רמייי 12
שפירא 0
כללי לב שפיר רשות מקרקעי ישראל | 1309
000"
עוזה שיקום גבעת פסולת ונחל בעוזה רשות מקרקעי ישראל | 1310 20
כללי הקמת 5 מגרשי שחבייקים השתתי בעלים, משרד | 1312 0 התרבות והספורט,
קרנות מועצה
עין בוריס | בניית מעון יום תלת כיתתי משרד הרווחה, קרנות | 1351
0, מועצה
9 מועצה אזורית שפיר', מרכו שפירא. מיקוד: ו וציפ 3 9 טלפון: 08-8508900 פקס: ספב ום 08-85 פ6 בקרו אותנו בפייסבוק
בסיד
חינוך
אבן
שמואל
שפיר
חינוך
קוממיות
משואות
יצחק
שלווה
רווחה
כללי
אלומה
כללי
כללי
כללי
עין צורים
אבן
שמואל
שלווה
כללי
שפיר
שפיר
המועצה האזורית
לשכת ראש המועצה
פ.חינוך בנושא איכות הסביבה
שיפוץ חדר מורים אולפנת אבייש
הקמת מגרש שחבייק שפיר
הקמת 2 מרחבי הכלה ביסודי שפיר
ותתמייד
שדרוג ספריה מועצתית קוממיות
שידרוג כבישים ותשתיות משואות
יצחק
הקמת מגרש שחבייק שלווה
שיפוץ מבנה מתמיד - רווחה
שדרוג כבישים ותשתיות ביישובי
המועצה
הקמת בית ספר יסודי באלומה הירוקה
שיקום ופיתוח מתקני ספורט בישובי
מועצה
בניית כיתת גן שנייה
שיפוץ והבאה לתקן גני שעשועים
שיפוץ מבנה לחינוך משלים עין צורים
שיפוץ מחסן תחזוקה - אבן שמואל
הקמת גן יביל שלווה
היערכות לרעידת אדמה 2022
שיפוץ חדר מורים - יסודי תתמייד שפיר
9 מועצה אזורית "שפירי, מרכו שפירא, מיקוד: | ופ 68 טלפון: 08-8508988 פקס: ספה 08-8501 פ65 בקרו אותנו בפייסבוק
100
10
1/0
10
10
"0
10
0
0
0
1, 0
10
1/0
0
0
(0
"0
1.00
משרד לאיכות
הסביבה, קרנות
מועצה
משרד החינוך
משרד הפנים,
השתתפות בעלים,
קרנות מועצה
משרד החינוך
קרנות המועצה
קרנות המועצה
משרד הפנים, קרנות
מועצה
קרנות מועצה
קרנות מועצה
קרנות מועצה
קרנות מועצה
משרד החינוך, קרנות
מועצה
קרנות מועצה
קרנות מועצה
קרנות מועצה
קרנות מועצה
משרד הפנים
משרד החינוך
16
19
10
11
13
16
16
תדה
100
12
146
1139
112
15
1100
12
15
16
בסיד
המועצה האזורית
לשכת ראש המועצה
שלווה מבנה יביל בנייע שלווה קרנות מועצה 12
00
כללי שיפוצי קיץ תשפ"ד קרנות מועצה 17
0
מרכז שיפוץ חדר מורים - ישיבת אור עציון משרד החינוך 168
שפירא 10
כללי סימון כבישים והתקני בטיחות 2023 משרד התחבורה, 15 00, קרנות מועצה
כללי רכישת 2 אוטובוסים מפעל הפיס, משרד 107
0, החינוך
כללי רכישת והצבת מיגוניות מפעל הפי 199
0
כללי עבודות פיתוח ואתחזקת ניקוזים קרנות מועצה 11 000"
שפיר מגרש קטרגל ביייס יסודי שפיר משרד הפנים 12 7.00
כללי פיתוח סביבתי ותיקון ליקויי בטיחות משרד הפנים 13 00
כללי שיפוצי קיץ תשפ"ה קרנות מועצה 13
0,
כללי סימון כבישים והתקני בטיחות 2024 משרד התחבורה, 13 0, קרנות מועצה
חברי המליאה אישרו פה אחד את התב''רים שנסגרו בשנת 2024.
מימון מקרנות הפיתות
בעקבות השלכות מצב המלחמה על הרשויות בשנת 2024, משרד הפנים פרסם חוצר מנכ"ל שמטרתו לסייע לרשויות המקומיות לשמור על איזון תקציבי בשנת 2024 . בהתאם לחוזר, רשאית המועצה לאשר מימון מקרנות הפיתוח שלה, על מנת להשתמש בכספים אלו כמקור תקציבי לתקציב הרגיל. סכום המימון הוא 4,500,000 ₪ לתקופה של 0 שנים ושיעור וקיפת הריבית יהיה בהתאם לאישור משרד הפנים. בהתאם לחוות דעת הגזבר, יש ביכולת המועצה לעמוד בהחזרי ההלוואה והוא תקצב אותם במסגרת התקציב לשנה הבאה.
חברי המליאה אישרו פה אחד את מימון מקרנות הפיתוח של המועצה לפי המפורט.
אישור הצעת תקציב לשנת 2025 שכר ותקן משרות לשנת 2025
גזבר המועצה הציג בפני חברים המליאה את הקווים המנחים בעת בניית התקציב:
9 מועצה אזורית "שפירי, מרכו שפירא, מיקוד: | ופ 69 טלפון: 08-8508992 פקס: 390 08-85 68 בקרו אותנו בפייסבוק
הסועצה האזורית
לשכת ראש המועצה
קידום ארנונה בהתאם לאישור מליאת המועצה, מענק איזון על סך 6,950,000 ₪ לשנת 2025 בשיעור של 90%
משנה קודמת בהתאם לקווים המנחים, הוצאות לפירעון מלוות ככ-- 4 מיליון ₪, תקצוב הוצאות הגייא בהיקף של 3 אלף ₪, ניהול משק הביוב ומשק המים כמשק סגור בהתאם להנחיות רשות המים, איוש משרות חדשות בהתאם למבנה הארגוני החדש (בהתאם לתוכנית המראה), גידול מקדם השכר של 2.5%-7% בגין וותק ודרגות בהתאם להסכמי השכר שאושרו ע"י המרכו לשלטון מקומי, השתתפות המועצה במועצה הדתית בהיקף של 0 ₪ בהתאם להנחיות המשרד, גידול משמעותי בעלויות הוצאות אשפה והגזם בהתאם לגידול בהיקפי הפינוי וגידול האוכלוסייה, גידול בעלויות התפעול של מערך הסעות התלמידים בעקבות התייקרויות בענף.
- הצעת התקציב לשנת 2025 (הכנסות-הוצאות) היא 206,076,000 ₪.
- שכר ותקן המשרות לשנת 2025 עומד על 278.8 משרות בתקצוב של 57,895,000 ₪.
חברי המליאה אישרו פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2025 שכר ותקן המשרות לשנת 2025, למעט ליאור אביטן שהתנגד.
ראש המועצה נעל את ישיבת המליאה.
רישום ועריכה: טל פיניש אמיר, רליישית ראש המועצה.
.-2
%* 2
אריר נעמן
ראש המועצה
9 ועצה אזורית 'שפיר', טרכו שפירא, מיקוד: ו 3931 68 טלפון: 08-8508998 פקס: 390 (08-850 68 בקרו אותנו בפייסבוק