פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8/24
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול סרוק
לשכת ראש המועצה
17/02/2025
י"ט שבט תשפ"ה
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 8
ביום שני, כב' כסלו תשפ"ה, ,23/12/2024 התקיימה ישיבת מליאת תקציב ב"הסדנא" במודיעין.
נוכחים: ראש המועצה – אדיר נעמן, נחום לבבי, רחלי קדושים, אסף דנוך, דני אוחנה, ליאור אביטן, מנחם אהרון, מרדכי יפרח, צבי קרומן, אייל ורטהיימר, יואל מגידיש, סימן טוב גואטה, שמעון אמור, אבי יפרח, יואב מגידיש.
משתתפים: אלי דאובה - מנכ"ל המועצה, אלעד פרץ - גזבר המועצה, אריק נצר - יועמ"ש המועצה, מירי בן שמעון בלדב – מנהלת אסטרטגיה, חגית ברמי עטיה - דוברת המועצה, יפית בוכריס – מנהלת מחלקת חינוך, סמדר נגר פרץ – מנהלת מדור גנים, יעל תורג'מן - מנהלת המוקד, רונן בראל - מבקר המועצה, גל שלזינגר –
מנהלת תחבורה וביטחון קהילתי, גבריאל עטיה – מנהל תשתיות מים וביוב, משה פורקוביץ' – מנהל מתנ"ס, , רל"שית ראש המועצה - טל פיניש אמיר.
נעדרים:
יפתח חיים, תומר בן חזן.
_____________________________________________________________________________
עדכוני ראש המועצה:
אישור פרוטוקולים קודמים:
- אישור פרוטוקול מליאה מספר .7
נערכה הצבעה טלפונית חוזרת לאחר שליחת הפרוטוקול במייל ביום המחרת.
חברי המליאה אישרו פה אחד את פרוטוקול מליאה מספר 7 למעט ליאור אביטן שהתנגד. יואב מגידיש ויפתח
חיים לא השיבו.
נציג מליאה הצבעה
אדיר נעמן מאשר
אבי יפרח מאשר
מרדכי יפרח מאשר
רחלי קדושים מאשרת
אסף יוסף דנוך מאשר
סימן טוב גויטע מאשר
דני אוחנה מאשר
ליאור אביטן לא מאשר
שמעון אמור מאשר
יואל מגידש מאשר
צבי קרומן מאשר
אהרון מנחם מאשר
יואב מגידש לא השיב
אייל ורטהיימר מאשר
יפתח חיים לא השיב
לשכת ראש המועצה
נחום לבבי מאשר
תומר בן חזן מאשר
הצגת פעילות מנהלי המחלקות
ראש המועצה, מנכ"ל המועצה ומנהלי המחלקות הציגו את הפעילות והעשייה הענפה והמשמעותית בכלל המחלקות והאגפים.
עדכון תקציב 2024
גזבר המועצה עדכן את חברי המליאה:
- מסגרת התקציב המאושרת לשנת 2024 הינה 200,000,000 ₪ , - הביצוע המשוער לסוף שנת 2024 הינו 202,672,000 ₪ - ועל אף הגידול התקציבי, שנת 2024 תסתיים באיזון תקציבי.
חברי המליאה אישרו פה אחד את עדכון תקציב .2024
סגירת תב"רים לשנת 2024
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים שנסגרו בשנת 2023 ועומדים על סך 113,528,811 ₪:
ישוב נושא הסכום הכולל של מקור מימון מספר
התב"ר בש"ח תב"ר
כללי תכנון מדידות ופיתוח קרנות מועצה 1258
3,250,000.00
מרכז פיתוח מרכז שפירא קרנות מועצה, רמ"י 1262
שפירא 58,380,060.00
כללי לב שפיר רשות מקרקעי ישראל 1309
500,000.00
עוזה שיקום גבעת פסולת ונחל בעוזה רשות מקרקעי ישראל 1310 2,390,000.00
כללי הקמת 5 מגרשי שחב"קים השתת' בעלים, משרד 1312 6,796,270.00 התרבות והספורט,
קרנות מועצה
עין צורים בניית מעון יום תלת כיתתי משרד הרווחה, קרנות 1351 3,750,000.00 מועצה
חינוך פ.חינוך בנושא איכות הסביבה משרד לאיכות 1366 179,167.00 הסביבה, קרנות
מועצה
אבן שיפוץ חדר מורים אולפנת אב"ש משרד החינוך 1379 שמואל 100,000.00
לשכת ראש המועצה
שפיר הקמת מגרש שחב"ק שפיר משרד הפנים, 1380
1,300,000.00 השתתפות בעלים,
קרנות מועצה
חינוך הקמת 2 מרחבי הכלה ביסודי שפיר משרד החינוך 1381 ותתמ"ד 111,800.00
קוממיות שדרוג ספריה מועצתית קוממיות קרנות המועצה 1393 100,000.00
משואות שידרוג כבישים ותשתיות משואות קרנות המועצה 1394 יצחק יצחק 950,000.00
שלווה הקמת מגרש שחב"ק שלווה משרד הפנים, קרנות 1416 1,400,000.00 מועצה
רווחה שיפוץ מבנה מתמיד - רווחה קרנות מועצה 1424 400,000.00
כללי שדרוג כבישים ותשתיות ביישובי קרנות מועצה 1430 המועצה 8,500,000.00
אלומה הקמת בית ספר יסודי באלומה הירוקה קרנות מועצה 1432 9,000,000.00
כללי שיקום ופיתוח מתקני ספורט בישובי קרנות מועצה 1436 מועצה 1,000,000.00
כללי בניית כיתת גן שנייה משרד החינוך, קרנות 1439 1,200,000.00 מועצה
כללי שיפוץ והבאה לתקן גני שעשועים קרנות מועצה 1442 1,000,000.00
עין צורים שיפוץ מבנה לחינוך משלים עין צורים קרנות מועצה 1445 350,000.00
אבן שיפוץ מחסן תחזוקה - אבן שמואל קרנות מועצה 1450 שמואל 300,000.00
שלווה הקמת גן יביל שלווה קרנות מועצה 1452
700,000.00
כללי היערכות לרעידת אדמה 2022 משרד הפנים 1455 50,000.00
שפיר שיפוץ חדר מורים - יסודי תתמ"ד שפיר משרד החינוך 1464 100,000.00
שלווה מבנה יביל בנ"ע שלווה קרנות מועצה 1472
250,000.00
כללי שיפוצי קיץ תשפ"ד קרנות מועצה 1477
3,500,000.00
מרכז שיפוץ חדר מורים - ישיבת אור עציון משרד החינוך 1478 שפירא 100,000.00
כללי סימון כבישים והתקני בטיחות 2023 משרד התחבורה, 1485 87,176.00 קרנות מועצה
לשכת ראש המועצה
כללי רכישת 2 אוטובוסים מפעל הפיס, משרד 1487
2,216,139.00 החינוך
כללי רכישת והצבת מיגוניות מפעל הפיס 1489
1,000,000.00
כללי עבודות פיתוח ואחזקת ניקוזים קרנות מועצה 1491 500,000.00
שפיר מגרש קטרגל בי"ס יסודי שפיר משרד הפנים 1492 200,000.00
כללי פיתוח סביבתי ותיקון ליקויי בטיחות משרד הפנים 1493 280,000.00
כללי שיפוצי קיץ תשפ"ה קרנות מועצה 1503
3,500,000.00
כללי סימון כבישים והתקני בטיחות 2024 משרד התחבורה, 1513 88,199.00 קרנות מועצה
חברי המליאה אישרו פה אחד את התב"רים שנסגרו בשנת .2024
מימון מקרנות הפיתוח
בעקבות השלכות מצב המלחמה על הרשויות בשנת ,2024 משרד הפנים פרסם חוזר מנכ"ל שמטרתו לסייע לרשויות המקומיות לשמור על איזון תקציבי בשנת 2024 . בהתאם לחוזר, רשאית המועצה לאשר מימון מקרנות הפיתוח שלה, על מנת להשתמש בכספים אלו כמקור תקציבי לתקציב הרגיל. סכום המימון הוא 4,500,000 ₪ לתקופה של 10 שנים ושיעור זקיפת הריבית יהיה בהתאם לאישור משרד הפנים. בהתאם לחוות דעת הגזבר, יש ביכולת המועצה לעמוד בהחזרי ההלוואה והוא תקצב אותם במסגרת התקציב לשנה הבאה.
חברי המליאה אישרו פה אחד את מימון מקרנות הפיתוח של המועצה לפי המפורט.
אישור הצעת תקציב לשנת 2025 שכר ותקן משרות לשנת 2025
גזבר המועצה הציג בפני חברים המליאה את הקווים המנחים בעת בניית התקציב:
קידום ארנונה בהתאם לאישור מליאת המועצה, מענק איזון על סך 6,950,000 ₪ לשנת 2025 בשיעור של %90 משנה קודמת בהתאם לקווים המנחים, הוצאות לפירעון מלוות כ – 4 מיליון ₪, תקצוב הוצאות הג"א בהיקף של 553 אלף ₪, ניהול משק הביוב ומשק המים כמשק סגור בהתאם להנחיות רשות המים, איוש משרות חדשות בהתאם למבנה הארגוני החדש (בהתאם לתוכנית המראה), גידול מקדם השכר של %7%-2.5 בגין וותק ודרגות בהתאם להסכמי השכר שאושרו ע"י המרכז לשלטון מקומי, השתתפות המועצה במועצה הדתית בהיקף של 1,558,000 ₪ בהתאם להנחיות המשרד, גידול משמעותי בעלויות הוצאות אשפה והגזם בהתאם לגידול בהיקפי הפינוי וגידול האוכלוסייה, גידול בעלויות התפעול של מערך הסעות התלמידים בעקבות התייקרויות בענף.
- הצעת התקציב לשנת 2025 (הכנסות-הוצאות) היא 206,076,000 ₪.
- שכר ותקן המשרות לשנת 2025 עומד על 278.8 משרות בתקצוב של 57,895,000 ₪.
לשכת ראש המועצה
חברי המליאה אישרו פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2025 שכר ותקן המשרות לשנת ,2025 למעט ליאור
אביטן שהתנגד.
ראש המועצה נעל את ישיבת המליאה.
רישום ועריכה: טל פיניש אמיר, רל"שית ראש המועצה.
X
אדיר נעמן
ראש המועצה