פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2

עיר: ירכא
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 08/02/2022
מקור: הקובץ המקורי באתר ירכא

מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2פרוטוקול דיונים נגיש

זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.

מועצה מקומית ירכא مجلس يركا المحلي

27/02/2022

לכבוד:

חברי המועצה המקומית, ירכא,

א,ג/ð.

פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המðיין מס' 2/2022 מיום 08.02.2022 בהשתתפות ה"ה

מר והיב חביש - ראש המועצה

גב' דליה סיðי- חברת מועצה

גב' ðירית מיכאלי- חברת מועצה

מר ליאור שחר- חבר מועצה

מר עידו מירז - חבר מועצה

מר אלי רגב- חבר ועצה

ðעדרו

ד"ר יוסף בðישתי- חבר מועצה

ובðוכחות צוות ה"ה גורמי המקצוע מועצה

עו"ד אðור סלאמה- מðכ"ל המועצה

עו"ד סולטאן אבוריש-יועמ"ש המועצה

רו"ח חשב מלווה מר גרשון טוסק

גזבר המועצה – מר זיאד תקתוק.

רו"ח מר לואי עלימי רו"ח מלווה המועצה

עו"ד דוקאן עטאללה מðהל תכלולו בקרה ואסטרטגיה

מר בהאא מועדי עוזר ראש המועצה

עו"ד אופיר כהן יועץ ראש המועצה לעðייðי כח אדם שכר ארגון ותקיðה .

בפתח הדברים מחליטים כי מוטל על עו"ד אופיר כהן יועץ ראש הרשות כח אדם לרשום הפרוטוקול הישיבה.

______________________________________________________________ ת.ד.1 ירכא, מיקוד ,24967 טל: 04-9568111 )רב קווי(, פקס: 04-9561761 village -yarka zip 24967 - Tel:972-4-9568111– Fax.972-49561761 מועצה מקומית ירכא مجلس يركا المحلي

על סדר היום

אישור תקציב המועצה המקומית ירכא לשðת/.2022

ראש המועצה והיב חביש סוקר את הðוכחים בפðי החשב החדש, מספר על התקציב מעדכן הðוכחים כי התקציב הוכן לבקשתו וðערך ע"י הגזבר כאשר ðלקחו בחשבון צורכי מðהלי המחלקות בתקציב ובאו לידי ביטוי בתקציב עצמו .

בðוסף התקציב הוכן בצורה מקצועית הגזבר , כאשר ðיתðו דגשים על תכðון הðדסי מחלקת השפ"ע, ðושאי החיðוך, והפרוייקטים ההðדסיים פעילות המתð"ס שגדלה באופן מיוחד ופעיליות לציבור הרחב.

רואים בתקציב בשורה לתושב כאשר גם הושם דגש על שיפור שירות לתושב .

גזבר המועצה

סוקר את מצגת התקציב 2022 אומר לחברים ולðוכחים כי התקציב הוצג גם לוועדת הכספים , כאשר הערותיהם קיבלו ביטוי וðעðו ובאו בהצגת התקציב בפðיכם .

סוקר את כל פרקי התקציב וסעיפיו בפðי החברים והðוכחים .

מדגיש כי אחוז תלמידים הוא % 45 , 191 כיתות לימוד בירכא, 4700 תלמידים .

בתי אב –4287 וכי צפי תקציבי ביתרת זכות להערכתו כ- 300 אלף ₪ .

עוד סוקר יעדי התקציב .

צפי הכðסות בשðת 2022 הוא 115,052,443 מיליון ₪ .

צפי הוצאות בשðת 2022 הוא 115,202,000 מיליון ₪ .

כאשר בשðת 2021 עמד התקציב על 102,967,000 מיליון ₪ כ 103 מיליון ₪ לאחר סיום סקירת הגזבר מתקיים דיון לגבי התקציב מסגרת התקציב חבר המועצה עידו מירז

שואל מה קורה לעðיין הðחות של גביית ארðוðה , קיים גידול משמעותי בין 2021 לצפי ב-2022 ?

גזבר המועצה עוðה – החישוב ðעשה לפי גביה בפועל ,ðתוðי השומה הועברו , והתושבים משלמים על פי השומה שהועברה להם .

חבר המועצה אלי רגב מבקש להעיר ס' הðחיות

1. מעðק איזון 19 מיליון ₪ לפי הוראת משרד הפðים יש לקחת בחשבון ממðו רק

% 85 ?

הגזבר ורו"ח לואי עלימי משיבים :

ההðחיה שוðתה , הðושא הועלה ביום עיון לפðי כחודשיים בפðי כלל הגזברים והחשבים .

חבר המועצה אלי רגב – מבקש לראות אסמכתא כתובה לשיðוי שðקבע השðה .

ðערך דיון בעðיין בין החברים , כאשר במסגרתו חברי המועצה מביעים עמדתם.

חבר המועצה ליאור שחר מה שðאמר ע"י גורמי המקצוע אðי מקבל.

רו"ח עליימי מקריא לðוכחים מכתב ðושא תאריך 13.11.2021 שם בפסקה האחרוðה ðאמר "ðאפשר לקחת מעðק האיזון במלואו "

חבר המועצה אלי רגב – מסביר כי כל שðה הרשויות היו ðאבקים לקבל % 100 מעðק האיזון ולהכðיסו לתקציב, והדבר לא היה מאושר , לכן היו הðחיות לתכðן תקציב מעðק איזון רק ב- % 85 כðראה השðה ההðחיות שוðו ויש הסכמה לקחת ממעðק האיזון %.100

רו"ח לואיי עלימי- כאמור לתקציב שðה זו %85 זה לא רלווðטי לעðיין ירכא החלטת הממשלה עוסקת באחוז של גביה עד ל- %83 וירכא מעל אחוז גביה זה והיב חביש ראש המועצה העברתי לקבוצה למכתב המדובר בעðיין של השאלות של אלי רגב והדרישות בו.

חבר המועצה אלי רגב במסגרת התקציב לא ראיתי את תקציב הג"א ככול וðרשם?

גזבר המועצה משיב – תקציב הג"א ðרשם וðשלח למחוז והוא 202,102 אלף ₪ ₪ אלי רגב חבר המועצה

לגבי הסכומים 5.2 מיליון ₪ מותðה סכום זה מורכב מ1.7 מליון ₪ ועוד 3.5 מיליון ₪ הכðסה ממעוðות יום לעðיין 3.5 מיליון ₪ מבקש שבאים לדון בהכðסה זו יהיה וðקבל אסמכתא מתאימה .

עוד ðציין כי כשמדברים על המותðה האם קיים בסיס כלשהוא כמו לעðיין הכספים מðתח מה שמגיע כהכðסה מבסיס תפן.

הגזבר משיב ברגע שיש ðייר זה הופך ממותðה לדבר בפועל.

חברת המועצה ðירית מיכאלי - מבקשת לדעת האם וועדת גבולות המליצה והשרים חתמו?

הגזבר עוðה

לקחתי העðיין בחישוב הכולל בדרך שמרðית , לעðיין 3.5 מיליון ₪ תקציב גיל הרך הוא עד סוף חודש זה , מי שמפעיל אותו זאת עמותת יעדים לצפון היא מפעילה ______________________________________________________________ ת.ד.1 ירכא, מיקוד ,24967 טל: 04-9568111 )רב קווי(, פקס: 04-9561761 village -yarka zip 24967 - Tel:972-4-9568111– Fax.972-49561761 מועצה מקומית ירכא مجلس يركا المحلي

הפרוייקט עד סוף חודש זה וזהו פרוייקט איזורי הסיכום כי בגלל שלירכא הðיסיון בתחום היא תפעיל הפרוייקט האיזורי ותקבל תקציב מתאים לשם כך .

חברת המועצה ðירית מיכאלי – שואלת האם יש הצהרת כווðות ?

גזבר משיב ביום חמישי תהיה ישיבה והðושא יאושר שירכא תðהל את כל מערך הגיל הרך ברמה איזורית .

חבר המועצה אלי רגב מבקש להבהיר כי לעðיין מסגרת התקציב צריכים אבðי דרך שðותðים תקציבים .

ראש המועצה והיב חביש משיב לחבר המועצה אלי רגב "זה לא קשור".

חבר המועצה אלי רגב מבקש להסביר אבðי דרך, אם לא עומדים בהם יעצרו כספים, כמו סקר ðכסים, לעðיין שילוט כ-300 אלף ₪ עתידי, והכðסות לתקציב הðוכחי , דהייðו צפי גידול הכðסה של 300.000 ₪ כתוצאה מסקר השילוט ובעקבותיו הוצאות שומה לבעלי העסקים וגביה .

כאשר הטמעה זו ,הייתה צריכה לבוא לידי ביטוי במסמך לבעלי העסקים , האם יש פעולות שתבטיח הסכום הצפי של ההכðסה של 300 אלף ₪ ?אם איðם טועðים לעðיין המדידה ,יש עðיין ?

עו"ד אðור סלאמה מðכ"ל המועצה משיב

קיימתי דיון עם ðציגי החברה, בעðיין סקר שילוט העסקים והבתים, לעðיין השילוט למרות שלא מופיע בהסכם פרק זה אðו ðעשה תוספת ðוסיף ðספח להסכם והדבר יעודכן בהסכם עצמו , שי ðציג החברה הבטיח כי עדכון והטמעה ייעשו בתוך שבועיים .

גזבר המועצה – המודד אמר כי הצפי הכðסה לעðיין שילוט היא 900 אלף ₪ , אðי רק שמתי 300 אלף ₪ , לקחתי סכום שוב שמרðי מאד 1/3 מצפי ההכðסה הכולל.

חבר המועצה עידו מירז – חיובי שילוט האם יצאו תוך 3 שבועות ?

הגזבר – מðיח שעד חודש אפריל ייצאו חיובי השילוט , סיכום יועבר לחברי המועצה.

עו"ד אðור סלאמה מðכ"ל – עלו סוגיות מקצועיות לעðיין מדידה .

הגזבר – הישיבה הייתה יחד עם מודד שלðו ושלהם .

חבר המועצה אלי רגב – שואל הגזבר ðושא היטלי השבחה שמת זיאד בתקציב 1.5 מיליון ש"ח ! שעזבתי התפקיד היו 1.7 מיליון ₪ בשðתיים בדוחות היו 1.5 מיליון ₪ בשðה מבקש הבהרה ? לעðיין הכðסה מארðוðה תפן האם שמת במותðה ?

גזבר המועצה משיב – לא שמתי במותðה.

חשב המועצה מר גרשון טוסק דבר יחידי שמעורר תמיהה היא שמשרד הביטחון צריך בכל סוף שðה לגמור תקציב הוצאות ומðגד לא הוגש ערעור על ההחלטה .

חבר המועצה עידו מירז- ס"ע 5 לעðיין הכðסות מחðיה יש זיðוק גדול ! מבקש הבהרה?

הגזבר –משיב - ðקלט תובע עירוðי חדש יש צפי הכðסות מגביה דוחות חðיה כ-

900 אלף ₪ , התובע עוסק בדבר , מתחילים לשלוח הודעות חיוב.

חבר המועצה אלי רגב – למען ההגיðות מבקש להקריא מכתבו של ד"ר יוסף בðישתי חבר המועצה שðבצר ממðו להגיע לישיבה היום .

מקריא לðוכחים המכתב

חבר המועצה עידו מירז – מסכם לאחר הקראת המכתב והðושאים שהועלו בו אציין כי הðושאים ידועים ויקבלו הסבר ותשובה מהמועצה .

והיב חביש ראש המועצה מסביר כי העבודה בפועל היא לבחון ההוצאות אל מול ההכðסות בפועל .

למשל בעðיין הגביה 24 מיליון ₪ .

מראשון ליðואר 2021 ועד 31.12.2021 ðגבו 15,924.000 מיליון ₪ , לעומת בחודש יðואר 2022 שם ðגבו 2,788.000 מיליון ₪ בחודש אחד הסיבות לגידול הם שתיים:

1. הוספðו למערכת עובדים לצורכי גביה 3 עובדים במשרות מלאות ללא עבודת

חברת הגביה , כך שאין לחברת הגביה שום תקבול או תשלום )(0 הוצאות לחברת גביה.

מציין כי בעבר היו 20 עובדים לחברת הגביה , סיימðו את ההתקשרות עם חברת הגביה וקלטðו למערכת עובדים מקצועיים שעבדו בחברה, 3 עובדים בידיעה שהם יכולים לעשות העבודה טוב יותר .

חברת המועצה ðירית מיכאלי – מבקשת להבהיר בעðיין חיובי ארðוðה לשðה חדשה , בדרך כלל החיוב, השומה, ðשלחים לבעלי הðכסים/הבתים בחודש יðואר ויש כאלה שמקבלים השומה החיוב ומשלמים מראש החיוב לכל השðה והאחרים משלמים דו חודשי .

ראש המועצה והיב חביש – היום אðו ב- % 59 אחוז גביה לעðיין חישוב מעðק לקתי בחשבון %40 ולא 59 .

חשב המועצה – הדוח שבידי שקבלתי מחזק עמדת המועצה לעðיין הגביה .

רו"ח לואי עלימי – מבקש לעðות להערות חבר מועצה ד"ר יוסי בðישתי במכתבו גידול בפרק חיðוך 4 מיליון ₪ אל מול ההוצאות עקב הגברת תוכðיות במערך חיðוך ושיפוי משרד החיðוך והעובדה כי תוכðית החומש של 9.2 מיליון ₪ היðה חלק חשוב ביותר .

ראש המועצה והיב חביש – ðכðסים לתקציב 2022 .

במעמד זה מועבר למר אלי רגב ע"י הגזבר עותק תקציב הג"א לעיון .

חשב מלווה – יש גידול בעðיין משרד הפðים מבקש לציין הדברים הבאים:-

כסף מאשכול 3 מיליון ₪ .

גידול צפי חיובי ארðוðה 9 מיליון ₪ .

כל ðתוðי הסעיפים בעðיין ארðוðה זה בא לידי ביטוי בסכום 9.1 מיליון ₪ .

חבר המועצה אלי רגב – מבקש לשאול בעðיין 140,000 ₪ החזר חשמל , בעבר שמתי בתקציב רק 80,000 ₪ איך מעלים סכום ההכðסה הצפויה לעðיין תקבולים ממשלתיים ככול ויש אסמכתא הכל בסדר בעיðי, בעðיין תפן צריך לשים הסכום במותðה ולא בפועל אם תלך להכðסה של 2 מיליון ₪ תהיה בעיה .

גזבר – השר קבע שבסיס תפן צריך לשלם ארðוðה.

אלי רגב – סוקר עðיין בסיס תפן שהוא שטח לא מוðיציפאלי, מחולק לתפן משגב, ג'וליס, וירכא , יצא לפי וועדת גבולות כי ירכא תקבל רק % 35 כאשר משגב שחזקה קיבלה % 40 לא הוגן , אם יגבו גביה מלאה ממשרד הביטחון ירכא תקבל 3.5 מיליון ₪ . אם לא אז ירכא תקבל פחות.

גזבר זיאד תקתוק עוðה - לכן הייתי שמרן ושמתי רק צפי הכðסה בסעיף זה של 2 מיליון ₪ .

ככול ותהיה בעיה בעתיד ðביא הðושא לעדכון תקציב /.2022 והיב חביש ראש הועצה

מבקש להעלות ðושא אישור מסגרת התקציב לשðת/2022 למועצת ירכא, מי בעד מצביעים

ראש המועצה בעד

דליה סיðי בעד

ðירית מיכאלי בעד

עידו מירז בעד

ליאור שחר בעד

אלי רגב בעד

מבקש לרשום כי המסגרת התקציב המאושר 115,152,000 מיליון ₪ היא על תðאי בהתמלא התðאים שהוצגו והגזבר מתחייב להמציא הסיכומים לכלל חברי המועצה החלטה

מחליטים לאשר פה אחד מסגרת התקציב של המועצה לשðת/2022 שהוכðה על ידי הגזבר.

כעת תðהל דיון לתוך התקציב עצמו פרקים וסעיפי התקציב- רכיבי ההוצאות וההכðסות בכל פרק וסעיף תקציבי .

אלי רגב – מבקש לציין כי בסעיף שכר הוצאה יש גידול דרמטי בהוצאות שכר, כאשר הרשות בתוכðית הבראה?

ראש המועצה והיב חביש עוðה אðחðו לא בהבראה מהשðה אðחðו לא בהבראה מודיע חגיגות .

אלי רגב – גידול בעלויות שכר קיים גידול של 7.5 מיליון ₪ כולל הוצאות שכר חיðוך גידול זה ,הוצאות ישירות לבעלי תפקידים, וגם לקבלðים מחליפי כח אדם , אם הרשות מוציאה % 47 על הוצאות שכר זה הרבה מאוד .

גזבר המועצה מבקש לתקן הוצאות שכר היðם % 39 בלבד .

ראש המועצה והיב חביש מסביר עðיין תוספת עובדי קבלן, למשרות מוðיציפאלי קלטðו 11 עובדים כמו גם 3 עובדי גביה , המשרות מאושרות בעדכון תקציב שðת .2021 אלי רגב – מבקש לשאול האם משוריין תקציב לעðיין עידוד פרישה?

והיב חביש ראש המועצה ככול ויאושר עðיין עידוד הפרישה ðעדכן בעדכון התקציב.

חבר המועצה אלי רגב – לעðיין תקציבי פעולה והסכמים עם העובדים מבקש כדי לא להימðע מתקלות עתידיות ובמצב שתקציב עובדים אלה על פי תקציב פעולה הסתיים, לבחון הðושא לעומקו ולבחון הדברים , מבקש לקבל רשימה מי האðשים שתקציבם הסתיים !

גזבר המועצה העסקה על פי תקופה ותקציב הפעולה במועד הסיום מסתיימות גם ההתקשרות עם אותו עובד שמועסק על פי תקציב פעולה .

אלי רגב – מבקש להעלות עðיין של מכרז האשפה מבקש לקבל עדכון היכן הדברים עומדים?

מðכ"ל המועצה- סטטוס העðיין הוא קריטי , בעבר היה מכרז גדול של 620 אלף ₪ פאושלי בזמן הוועדה לאחר מכן החליטה הוועדה לסיים ההתקשרות על פי ההסכם ולצאת למכרז חדש , הקבלן שביצע העבודה זכה שוב גם במכרז החדש והעלויות קפצו ל-1.2 מיליון ₪ .

ðעשה תחקיר מעמיק יש פערים גדולים לפיו מתברר כי לקחו אשפה מיישוב סמוך והדביקו הכמות גם על ירכא לא ðכון ולא הוגן .

כיום יש בקרה בעðיין פיðוי האשפה וההסכומים מתחילים להיות ðמוכים יותר לפי בדיקה כאשר הירידה היא מ-79 קוב ליום לפיðוי של 49 קוב ליום .

ðסגור חודש בדיקה וðראה מה יהיה , ðבדוק הדברים עם האשכול , האשכול באותה עמדה שלðו.

בתחילת הדרך קבלðו חיובים של 10-12 משאיות ליום ולאחר הבדיקה אðחðו עם 2 משאיות ליום ירידה משמעותית מאוד.

כאשר תחðת מעבר מðוהלת על ידי הקבלן .

ראש המועצה תוכðית הבראה

מציין בפðי החברים כי סיימðו את תוכðית ההבראה בתאריך 31.12.2021 גזבר המועצה- בודקים התוכðית ðשארו 2 אבðי דרך.

התקבל כ- 500 אלף₪ מעðק ðשארה הלוואה .

ההמלצה לשחרר מתוך 1.8 מיליון ₪ ðשחרר 1.3 מיליון ₪ .

ראש המועצה מבקש מהגזבר לעדכן הדברים עד סוף השבוע הבא .

אלי רגב – עðיין ðוסף הכðסה מאגרת שמירה באחריות גזבר , ובמעוðות יום משלמים למועצה השתתפות.

ראש המועצה ההשתתפות שלðו והם משלמים.

גזבר – ðשðה שם הסעיף השתתפות באגרת שמירה.

אלי רגב – בקש לציין כי כסף שעבר לקרן יכול לעבור לשוטף ולתבר"ים חושב שיש צורך לקבוע תןך זמן מסויים על מה מבקשים להוציא הכספים וכן גם מðגðון בקרה על תקציב זה .

ראש המועצה – קובע ככלל עובדים רק על פי הזמðות, חשב המלווה יראה את כל ההזמðות .

גזבר המועצה מבקש לעדכן כי יש עודף .

ראש המועצה אם הכל תקין .

דליה סיðי מבקשים לראות לעðיין ההכðסות זה לא מעודכן לתקציב 2022 , יש כפי שאðי וועדת ברווחה תוספות חדשות ותקציבי פעולה גדולים שלא באו לידי ביטוי בתקציב שהוכן?

עידו מירז – מבקש להעלות עðיין סעיף הוצאות לעðיין קול קורא מסויים הסעות תלמידים בחיðוך.

גזבר – ההכðסה מול ההוצאה .

לעðיין הסעות – ההוצאה בשðה שעברה פחתה בגלל מחלת הקורוðה , לא לימדו ולא הוסעו התלמידי חודשים רבים .

לעðיין קולות קוראים- בחיðוך ההוצאה היא מול ההכðסה .

לעðיין תקציב המתð"ס- מבחיðת ראש המועצה מדיðיות ראש המועצה הייתה להגדלה משמעותית בתקציב זה .

עידו מירז חבר המועצה – מבקש לסכם הדברים .

ðירית מיכאלי חברת המועצה ðעשתה עבודה טובה מבורכת ראש המועצה והיב חביש – מודה ומתוודא כי בשðה זו ðעשתה עבודה טובה לפי הðחייתי למðכ"ל המועצה מבקש להודות למðכ"ל שלא היו לו 100 ימי חסד והוא עשה עבודה טובה מאוד גם לגזבר שעשה עבודה טובה ולצוות משרד רו"ח לואיי עלימי.

חשב המלווה – האם לפðי הכðת התקציב ðתðה הðחייה לגזבר על דרישות דגשים?

ראש המועצה והיב חביש עוðה – כן בהחלט .

וðעבור להליך ההצבעה

הצעת החלטה – אישור התקציב של מועצת ירכא לשðת /2022 מועלה להצבעה מי בעד

ראש המועצה בעד

דליה סיðי בעד

ðירית מיכאלי בעד

ליאור שחר בעד

עידו מירז בעד

אלי רגב בעד כפוף להסתייגות בעðיין המסגרת התקציב .

החלטה

התקציב של מועצת ירכא 000 ,115,202 מיליון ₪ אושר.

ראש המועצה מסכם: -

מדובר בתקציב ריאלי בשðת 2021 עמד התקציב על סך של כ 103 מיליון ₪ וכיום 115,202 מיליון ₪ , בתקציב באו לידי ביטוי בשורות לתושב ודגש על יותר שירות לתושב , הגדלת פעולות מתð"ס לציבור ישðו דגש גם על העמקת הðיקיון חזות היישוב ותרבות הפðאי. ðאחל הצלחה ליישוב.

ððעלה ישיבת המועצה .

רשם הפרוטוקול

עו"ד אופיר כהן _____________ תאריך_____________ ____________ __________ _________ __________________ והיב חביש חתימה עו"ד אðור סלאה חתימה

ראש המועצה מðכ"ל המועצה

הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)

14(

מועצה מקומית 'רכא | מעצהמקמיתייכא 4-3) מע 5\ 1-4

722

לכבוד:

חברי המועצה המקומית, ירכא,

א,ג/נ.

פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין מסי 2/2022 מיום 08.02.2022

בהשתתפות הייה

מר והיב חביש - ראש המועצה

גב' דליה סיני- חברת מועצה

גבי נירית מיכאלי- | חברת מועצה

מר ליאור שחר- חבר מועצה

מר עידו מירו - חבר מועצה

מר אלי רגב- חבר ועצה

נעדרו

דייר יוסף בנישתי- | חבר מועצה

ובנוכחות צוות הייה גורמי המקצוע מועצה

עו"ד אנור סלאמה- מנכ"ל המועצה

עו"ד סולטאן אבוריש-יועמ"ש המועצה

רו"ח חשב מלווה מר גרשון טוסק

גזבר המועצה - מר זיאד תקתוק.

רו"ח מר לואי עלימי רו"ח מלווה המועצה

עו"ד דוקאן עטאללה מנהל תכלולו בקרה ואסטרטגיה

מר בהאא מועדי עוזר ראש המועצה

עו"ד אופיר כהן יועצ ראש המועצה לענייני כח אדם שכר ארגון ותקינה .

בפתח הדברים מחליטים כי מוטל על עו"ד אופיר כהן יועצ ראש הרשות כח אדם לרשום הפרוטוקול הישיבה.

ת.ד.1 ירכא, מיקוד 24967, טל: 04-9568111 (רב קווי), פקס: 04-9561761 6 88 אזהץ- כַו2 24967 - 16|:972-4-9568111- 972-49561761.א8=

בע 15 1-1

מועצה מקומית ירכא | מאצהמקומת יולה 2453 כ 5 ₪

על סדר היום

אישור תקציב המועצה המקומית ירכא לשנת/2022.

ראש המועצה והיב חביש סוקר את הנוכחים בפני החשב החדש, מספר על התקציב מעדכן הנוכחים כי התקציב הוכן לבקשתו ונערך ע"י הגובר כאשר נלקחו בחשבון צורכי מנהלי המחלקות בתקציב ובאו לידי ביטוי בתקציב עצמו.

בנוסף התקציב הוכן בצורה מקצועית הגזבר , כאשר ניתנו דגשים על תכנון הנדסי מחלקת השפייע, נושאי החינוך, והפרוייקטים ההנדסיים פעילות המתנייס שגדלה באופן מיוחד ופעיליות לציבור הרחב.

רואים בתקציב בשורה לתושב כאשר גס הושס דגש על שיפור שירות לתושב .

גזבר המועצה

סוקר את מצגת התקציב 2022 אומר לחברים ולנוכחיס כי התקציב הוצג גס לוועדת הכספים , כאשר הערותיהס קיבלו ביטוי ונענו ובאו בהצגת התקציב בפניכם .

סוקר את כל פרקי התקציב וסעיפיו בפני החברים והנוכחים .

מדגיש כי אחוז תלמידים הוא % 45 , 191 כיתות לימוד בירכא, 4700 תלמידים .

בתי אב -4287 וכי צפי תקציבי ביתרת זכות להערכתו כ- 300 אלף ₪ .

עוד סוקר יעדי התקציב .

צפי הכנסות בשנת 2022 הוא 115,052,443 מיליון ₪ .

צפי הוצאות בשנת 2022 הוא 115,202,000 מיליון ₪ .

כאשר בשנת 2021 עמד התקציב על 102,967,000 מיליון ₪ כ 103 מיליון ₪

לאחר סיום סקירת הגזבר מתקיים דיון לגבי התקציב מסגרת התקציב

חבר המועצה עידו מירז

שואל מה קורה לעניין הנחות של גביית ארנונה , קיים גידול משמעותי בין 2021 לצפי ב-2022 ו

גובר המועצה עונה - החישוב נעשה לפי גביה בפועל ,נתונייהשומה הועברו , והתושבים משלמים על פי השומה שהועברה להם .

חבר המועצה אלי רגב מבקש להעיר סי הנחיות

1. מענק איזון 19 מיליון ₪ לפי הוראת משרד הפנים יש לקחת בחשבון ממנו רק

% ו

הגזבר ורוייח לואי עלימי משיבים :

ת.ד.1 ירכא, מיקוד 24967, טל: 04-9568111 (רב קווי), פקס: 04-9561761 6 אזהץ- כן 2 24967 - 16|:972-4-9568111- 972-49561761.א8=

8 1 ומ בוו

מועצה מקומית ירכא | מעצה קוית ירכא ואוו 'ע-ן ובש

ההנחיה שונתה , הנושא הועלה ביום עיון לפני כחודשיים בפני כלל הגזברים והחשבים .

חבר המועצה אלי רגב - מבקש לראות אסמכתא כתובה לשינוי שנקבע השנה .

נערך דיון בעניין בין החברים , כאשר במסגרתו חברי המועצה מביעים עמדתם.

חבר המועצה ליאור שחר מה שנאמר ע"י גורמי המקצוע אני מקבל.

רו'יח עליימי מקריא לנוכחים מכתב נושא תאריך 13.11.2021 שסם בפסקה האחרונה נאמר יינאפשר לקחת מענק האיזון במלואו '

חבר המועצה אלי רגב - מסביר כי כל שנה הרשויות היו נאבקים לקבל % 100 מענק האיצון ולהכניסו לתקציב, והדבר לא היה מאושר , לכן היו הנחיות לתכנן תקציב מענק איזון רק ב- % 85 כנראה השנה ההנחיות שונו ויש הסכמה לקחת ממענק האיזון 100%.

רו"ח לואיי עלימי- כאמור לתקציב שנה זו 85% זה לא רלוונטי לעניין ירכא החלטת הממשלה עוסקת באחוז של גביה עד ל- 83% וירכא מעל אחוז גביה זה

והיב חביש ראש המועצה. העברתי לקבוצה למכתב המדובר בעניין של השאלות של אלי רגב והדרישות בו.

חבר המועצה אלי רגב במסגרת התקציב לא ראיתי את תקציב הגייא ככול ונרשם:

גזבר המועצה משיב - תקציב הגייא נרשם ונשלח למחוז והוא 202,102 אלף ₪ ₪ אלי רגב חבר המועצה

לגבי הסכומים 5.2 מיליון ₪ מותנה סכום ה מורכב מ1.7 מליון ₪ ועוד 3.5 מיליון ₪ הכנסה ממעונות יום לעניין 3.5 מיליון ₪ מבקש שבאים לדון בהכנסה זו יחיה ונקבל אסמכתא מתאימה .

עוד נציין כי כשמדברים על המותנה האם קיים בסיס כלשהוא

כמו לעניין הכספים מנתח מה שמגיע כהכנסה מבסיס תפן.

הגובר משיב ברגע שיש נייר וה הופך ממותנה לדבר בפועל.

חברת המועצה נירית מיכאלי - | מבקשת לדעת האם וועדת גבולות המליצה והשריס חתמו!

הגזבר עונה

לקחתי העניין בחישוב הכולל בדרך שמרנית , לעניין 3.5 מיליון ₪ תקציב גיל הרך הוא עד סוף חודש זה , מי שמפעיל אותו זאת עמותת יעדים לצפון היא מפעילה

ת.ד.1 ירכא, מיקוד 24967, טל: 04-9568111 (רב קווי), פקס: 04-9561761 6 88 אזהץ- קו 2 24967 - 19|:972-4-9568111-- 972-49561761.א8=

בוו 144 ומ ב

מועצה מקומית ירכא | מעב מקמיחיפה - 152 \ כ 5 !בו \

הפרוייקט עד סוף חודש זה וזהו פרוייקט איוורי הסיכום כי בגלל שלירכא הניסיון בתחום היא תפעיל הפרוייקט האיזורי ותקבל תקציב מתאים לשם כך .

חברת המועצה נירית מיכאלי - שואלת האם יש הצהרת כוונות !

גובר משיב ביום חמישי תהיה ישיבה והנושא יאושר שירכא תנהל את כל מערך הגיל הרך ברמה איזורית .

חבר המועצה אלי רגב מבקש להבהיר כי לעניין מסגרת התקציב צריכים אבני דרך שנותנים תקציבים .

ראש המועצה והיב חביש משיב לחבר המועצה אלי רגב 'יזה לא קשוריי.

חבר המועצה אלי רגב מבקש להסביר אבני דרך, אס לא עומדים בהם יעצרו כספים, כמו סקר נכסים, לעניין שילוט כ-300 אלף ₪ עתידי, והכנסות לתקציב הנוכחי , דהיינו צפי גידול הכנסה של 300.000 ₪ כתוצאה מסקר השילוט ובעקבותיו הוצאות שומה לבעלי העסקים וגביה .

כאשר הטמעה זו ,הייתה צריכה לבוא לידי ביטוי במסמך לבעלי העסקים , האם יש פעולות שתבטיח הסכום הצפי של ההכנסה של 300 אלף ₪ אס אינם טוענים לעניין המדידה ,יש עניין !

עו"ד אנור סלאמה מנכ"ל המועצה משיב

קיימתי דיון עס נציגי החברה, בעניין סקר שילוט העסקים והבתים, לעניין השילוט למרות שלא מופיע בהסכם פרק גה אנו נעשה תוספת נוסיף נספח להסכם והדבר יעודכן בהסכם עצמו , שי נציג החברה הבטיח כי עדכון והטמעה ייעשו בתוך שבועיים .

גובר המועצה - המודד אמר כי הצפי הכנסה לעניין שילוט היא 900 אלף ₪ , אני רק שמתי 300 אלף ₪ , לקחתי סכום שוב שמרני מאד 1/3 מצפי ההכנסה הכולל.

חבר המועצה עידו מירז -- חיובי שילוט האם יצאו תוך 3 שבועות !

הגזבר - מניח שעד חודש אפריל ייצאו חיובי השילוט , סיכום יועבר לחברי המועצה.

עו'יד אנור סלאמה מנכ"ל - עלו סוגיות מקצועיות לעניין מדידה .

הגזבר - הישיבה הייתה יחד עס מודד שלנו ושלהס .

ת.ד.1 ירכא, מיקוד 24967, טל: 04-9568111 (רב קווי), פקס: 04-9561761 6 88ז8ץ- קו 2 24967 - 16|:972-4-9568111- 972-49561761.א8=

כו 50 ונמ 1

מועצה מקומית 'רכא| מעצהמקממיתיכא 2-4) מע 5\ שש

חבר המועצה אלי רגב - שואל הגזבר נושא היטלי השבחה שמת זיאד בתקציב 1.5 מיליון ש"ח ! שעזבתי התפקיד היו 1.7 מיליון ₪ בשנתיים בדוחות היו 1.5 מיליון ₪ בשנה מבקש הבהרה ! לעניין הכנסה מארנונה תפן האם שמת במותנה !

גזבר המועצה משיב - לא שמתי במותנה.

חשב המועצה מר גרשון טוסק דבר יחידי שמעורר תמיהה היא שמשרד הביטחון צריך בכל סוף שנה לגמור תקציב הוצאות ומנגד לא הוגש ערעור על ההחלטה .

חבר המועצה עידו מירז- סייע 5 לעניין הכנסות מחניה יש זינוק גדול ! מבקש הבהרה?

הגזבר -משיב - נקלט תובע עירוני חדש יש צפי הכנסות מגביה דוחות חניה כ-

0 אלף ₪ , התובע עוסק בדבר , מתחילים לשלוח הודעות חיוב.

חבר המועצה אלי רגב - למען ההגינות מבקש להקריא מכתבו של דייר יוסף בנישתי חבר המועצה שנבצר ממנו להגיע לישיבה היום .

מקריא לנוכחים המכתב

חבר המועצה עידו מירו - מסכם לאחר הקראת המכתב והנושאים שהועלו בו אציין כי הנושאים ידועים ויקבלו הסבר ותשובה מהמועצה .

והיב חביש ראש המועצה מסביר כי העבודה בפועל היא לבחון ההוצאות אל מול ההכנסות בפועל .

למשל בעניין הגביה 24 מיליון ₪ .

מראשון לינואר 2021 ועד 31.12.2021 נגבו 15,924.000 מיליון ₪ , לעומת בחודש

ינואר 2022 שס נגבו 2,788.000 מיליון ₪ בחודש אחד

הסיבות לגידול הס שתיים:

1. הוספנו למערכת עובדים לצורכי גביה 3 עובדים במשרות מלאות ללא עבודת

חברת הגביה , כך שאין לחברת הגביה שום תקבול או תשלום (0) הוצאות לחברת גביה.

מציין כי בעבר היו 20 עובדים לחברת הגביה , סיימנו את ההתקשרות עס חברת הגביה וקלטנו למערכת עובדים מקצועיים שעבדו בחברה, 3 עובדים בידיעה שהם יכולים לעשות העבודה טוב יותר .

חברת המועצה נירית מיכאלי - מבקשת להבהיר בעניין חיובי ארנונה לשנה חדשה , בדרך כלל החיוב, השומה, נשלחים לבעלי הנכסים/הבתים בחודש ינואר ויש כאלה

שמקבלים השומה התיוב ומשלמים מראש החיוב לכל השנה והאחרים משלמים דו חודשי.

ת.ד.1 ירכא, מיקוד 24967, טל: 04-9568111 (רב קווי), פקס: 04-9561761 6 88 אזבץ- קו 2 24967 - 10|:972-4-9568111- 972-49561761.א8=

> "3

2 א

מועצה מקומית ירכא | מאעצה מקומיח ירכ מ 5 1-4

ראש המועצה והיב חביש - היום אנו ב- % 59 אחוז גביה לעניין חישוב מענק לקתי בחשבון 40% ולא 59 .

חשב המועצה - הדוח שבידי שקבלתי מתזק עמדת המועצה לעניין הגביה .

רו"ח לואי עלימי - מבקש לענות להערות חבר מועצה דייר יוסי בנישתי במכתבו

גידול בפרק חינוך 4 מיליון ₪ אל מול ההוצאות עקב הגברת תוכניות במערך חינוך ושיפוי משרד החינוך והעובדה כי תוכנית החומש של 9.2 מיליון ₪ הינה חלק חשוב ביותר .

ראש המועצה והיב חביש - נכנסים לתקציב 2022 .

במעמד זה מועבר למר אלי רגב ע"י הגזבר עותק תקציב הג''א לעיון .

חשב מלווה - יש גידול בעניין משרד הפנים מבקש לציין הדברים הבאים:-

כסף מאשכול 3 מיליון ₪ .

גידול צפי חיובי ארנונה 9 מיליון ₪ .

כל נתוני הסעיפים בעניין ארנונה זה בא לידי ביטוי בסכום 9.1 מיליון ₪ .

חבר המועצה אלי רגב - מבקש לשאול בעניין 140,000 ₪ החזר חשמל , בעבר שמתי בתקציב רק 80,000 ₪ איך מעלים סכום ההכנסה הצפויה

לעניין תקבולים ממשלתיים ככול ויש אסמכתא הכל בסדר בעיני, בעניין תפן צריך לשים הסכום במותנה ולא בפועל אס תלך להכנסה של 2 מיליון ₪ תהיה בעיה .

גובר - השר קבע שבסיס תפן צריך לשלם ארנונה.

אלי רגב - סוקר עניין בסיס תפן שהוא שטח לא מוניציפאלי, מחולק לתפן משגב, ג'ולים, וירכא , יצא לפי וועדת גבולות כי ירכא תקבל רק % 35 כאשר משגב שחזקה קיבלה % 40 לא הוגן , אס יגבו גביה מלאה ממשרד הביטחון ירכא תקבל 3.5 מיליון ₪ . אס לא אז ירכא תקבל פחות.

גזבר ויאד תקתוק עונה - לכן הייתי שמרן ושמתי רק צפי הכנסה בסעיף זה של 2 מיליון ₪ .

ככול ותהיה בעיה בעתיד נביא הנושא לעדכון תקציב /2022.

וחיב חביש ראש הועצה

מבקש להעלות נושא אישור מסגרת התקציב לשנת/2022 למועצת ירכא, מי בעד מצביעים

ראש המועצה בעד

ת.ד.1 ירכא, מיקוד 24967, טל: 04-9568111 (רב קווי), פקס: 04-9561761 86 88 אזהץ- כו 24967 - 16/:972-4-9568111- 972-49561761.א8=

,ו בכרע לש

בי

מועצה מקומית ירכא | מאעצה מקומית ירכ -ָ\) 'ע- | יו

דליה סיני בעד

נירית מיכאלי בעד

עידו מירז בעד

ליאור שחר בעד

אלי רגב בעד

מבקש לרשום כי המסגרת התקציב המאושר 115,152,000 מיליון ₪ היא על תנאי בהתמלא התנאים שהוצגו והגובר מתחייב להמציא הסיכומים לכלל חברי המועצה

החלטה

מחליטים לאשר פה אחד מסגרת התקציב של המועצה לשנת/2022 שהוכנה על ידי הגזבר.

כעת תנהל דיון לתוך התקציב עצמו פרקים וסעיפי התקציב- רכיבי ההוצאות וההכנסות בכל פרק וסעיף תקציבי .

אלי רגב -- מבקש לציין כי בסעיף שכר הוצאה יש גידול דרמטי בהוצאות שכר, כאשר הרשות בתוכנית הבראהז

ראש המועצה והיב חביש עונה אנחנו לא בהבראה מהשנה אנחנו לא בהבראה מודיע חגיגות .

אלי רגב - גידול בעלויות שכר קיים גידול של 7.5 מיליון ₪ כולל הוצאות שכר חינוך גידול זה ,הוצאות ישירות לבעלי תפקידים, וגם לקבלנים מחליפי כח אדם , אס הרשות מוציאה % 47 על הוצאות שכר וה הרבה מאוד .

גובר המועצה מבקש לתקן הוצאות שכר הינם % 39 בלבד .

ראש המועצה והיב חביש מסביר עניין תוספת עובדי קבלן, למשרות מוניציפאלי קלטנו 11 עובדים כמו גס 3 עובדי גביה , המשרות מאושרות בעדכון תקציב שנת 2021.

אלי רגב - מבקש לשאול האם משוריין תקציב לעניין עידוד פרישה!

והיב חביש ראש המועצה ככול ויאושר עניין עידוד הפרישה נעדכן בעדכון התקציב.

חבר המועצה אלי רגב - לעניין תקציבי פעולה והסכמים עס העובדים מבקש כדי לא להימנע מתקלות עתידיות ובמצב שתקציב עובדים אלה על פי תקציב פעולה הסתיים, לבחון הנושא לעומקו ולבחון הדברים , מבקש לקבל רשימה מי האנשים שתקציבס הסתיים !

גובר המועצה העסקה על פי תקופה ותקציב הפעולה במועד הסיום מסתיימות גס ההתקשרות עס אותו עובד שמועסק על פי תקציב פעולהת .

ת.ד.1 ירכא, מיקוד 24967, טל: 04-9568111 (רב קווי), פקס: 04-9561761 6 88 אז 3ץ- קו 2 24967 - 18|:972-4-9568111- 972-49561761.א8=

בוו 15(4 | ם 1

מועצה מקומית ירכא מועצה מקומית ירכ 54 \ מ 5\ 1-4

אלי רגב - מבקש להעלות עניין של מכרו האשפה מבקש לקבל עדכון היכן הדברים עומדים!

מנכ"ל המועצה- סטטוס העניין הוא קריטי , בעבר היה מכרז גדול של 620 אלף ₪ פאושלי בזמן הוועדה לאחר מכן החליטה הוועדה לסייסם ההתקשרות על פי ההסכם ולצאת למכרו חדש , הקבלן שביצע העבודה וכה שוב גס במכרז החדש והעלויות קפצו ל-1.2 מיליון ₪ .

נעשה תחקיר מעמיק יש פערים גדולים לפיו מתברר כי לקחו אשפה מיישוב סמוך והדביקו הכמות גס על ירכא לא נכון ולא הוגן .

כיוסם יש בקרה בעניין פינוי האשפה וההסכומיס מתחילים להיות נמוכים יותר לפי בדיקה כאשר הירידה היא מ-79 קוב ליום לפינוי של 49 קוב ליום .

נסגור חודש בדיקה ונראה מה יהיה , נבדוק הדברים עס האשכול , האשכול באותה עמדה שלנו.

בתחילת הדרך קבלנו חיובים של 10-12 משאיות ליום ולאחר הבדיקה אנחנו עס 2 משאיות ליום ירידה משמעותית מאוד.

כאשר תחנת מעבר מנוהלת על ידי הקבלן .

ראש המועצה תוכנית הבראה

מציין בפני החברים כי סיימנו את תוכנית ההבראה בתאריך 31.12.2021

גזבר המועצה- בודקים התוכנית נשארו 2 אבני דרך.

התקבל כ- 500 אלף₪ מענק נשארה הלוואה .

ההמלצה לשחרר מתוך 1.8 מיליון ₪ נשחרר 1.3 מיליון ₪ .

ראש המועצה מבקש מהגזבר לעדכן הדברים עד סוף השבוע הבא .

אלי רגב - עניין נוסף הכנסה מאגרת שמירה באחריות גזבר , ובמעונות יום משלמים

למועצה השתתפות.

ראש המועצה ההשתתפות שלנו והם משלמים.

גובר -- נשנה שס הסעיף השתתפות באגרת שמירה.

אלי רגב - בקש לציין כי כסף שעבר לקרן יכול לעבור לשוטף ולתבריייס חושב שיש צורך לקבוע תוך זמן מסויים על מה מבקשים להוציא הכספים וכן גס מנגנון בקרה על תקציב זה .

ראש המועצה - קובע ככלל עובדים רק על פי הזמנות, חשב המלווה יראה את כל ההזמנות .

גזובר המועצה מבקש לעדכן כי יש עודף .

ראש המועצה אס הכל תקין .

ת.ד.1 ירכא, מיקוד 24967, טל: 04-9568111 (רב קווי), פקס: 04-9561761 6 הואזהץ- קו 2 24967 - 18|:972-4-9568111- 972-49561761.א8-]

5 ו

15 54| | בוו

מועצה מקומית ירכא | מעצהמקמת יולה 245 5 13

דליה סיני מבקשים לראות לעניין ההכנסות זה לא מעודכן לתקציב 2022 , יש כפי שאני וועדת ברווחה תוספות חדשות ותקציבי פעולה גדולים שלא באו לידי ביטוי בתקציב שהוכן!

עידו מירּ- | מבקש להעלות עניין סעיף הוצאות לעניין קול קורא מסויים הסעות תלמידים בחינוך.

גזבר - ההכנסה מול ההוצאה .

לעניין הסעות - ההוצאה בשנה שעברה פחתה בגלל מחלת הקורונה , לא לימדו ולא הוסעו התלמידי חודשים רבים .

לעניין קולות קוראים- בחינוך ההוצאה היא מול ההכנסה .

לעניין תקציב המתנייס- מבחינת ראש המועצה מדיניות ראש המועצה הייתה להגדלה משמעותית בתקציב זה .

עידו מירז חבר המועצה -- מבקש לסכם הדברים .

נירית מיכאלי חברת המועצה נעשתה עבודה טובה מבורכת

ראש המועצה והיב חביש - מודה ומתוודא כי בשנה וו נעשתה עבודה טובה לפי הנחייתי למנכייל המועצה מבקש להודות למנכייל שלא היו לו 100 ימי חסד והוא עשה עבודה טובה מאוד גס לגזבר שעשה עבודה טובה ולצוות משרד רו"ח לואיי עלימי.

חשב המלווה - האם לפני הכנת התקציב נתנה הנחייה לגזבר על דרישות דגשים!

ראש המועצה והיב חביש עונה - כן בהחלט .

ונעבור להליך ההצבעה

הצעת החלטה - אישור התקציב של מועצת ירכא לשנת /2022 מועלה להצבעה מי בעד

ראש המועצה בעד

דליה סיני | בעד

נירית מיכאלי בעד

ליאור שחר בעד

עידו מירו | בעד

אלי רגב בעד כפוף להסתייגות בעניין המסגרת התקציב .

החלטה

התקציב של מועצת ירכא 000 ,115,202 מיליון ₪ אושר.

ראש המועצה מסכם: -

ת.ד.1 ירכא, מיקוד 24967, טל: 04-9568111 (רב קווי), פקס: 04-9561761 6 88 אזהץ- כו 2 24967 - 18|:972-4-9568111- 972-49561761.א8-]

1-5 ,15 !1 ם 1

מועצה מקומית ירכא | מאעצה קוית והל 4-ו כ 5\ | תו

מדובר בתקציב ריאלי בשנת 2021 עמד התקציב על סך של כ 103 מיליון ₪ וכיום 2 מיליון ₪ , בתקציב באו לידי ביטוי בשורות לתושב ודגש על יותר שירות לתושב , הגדלת פעולות מתנייס לציבור ישנו דגש גס על העמקת הניקיון חזות היישוב ותרבות הפנאי. נאחל הצלחה ליישוב.

ננעלה ישיב עצה .

רשם הפרוטוקול

עו"ד אופיר כהן

והיב חביש חתימה

ראש המועצה מנכ"ל,

ימה

ת.ד.1 ירכא, מיקוד 24967, טל: 04-9568111 (רב קווי), פקס: 04-9561761 6 א68 אזהץ- כו 2 24967 - 19|:972-4-9568111- 972-49561761.א8=