תקציבי הרשויות

עמוד 1

הסבר	עדכון ראשון 2023	שינויים	תקציב 2023	הוצאות
התייקרויות שכר כתוצאה מהסכם השכר במשק	33,511	1,018	32,493	הוצאות שכר כלל י
גידול בהוצאות משפטיות (הגדלת הכנסות + תביעות נוספות), עדכון רווחת העובד, קול קורא הדברה, גידול בשימוש בביוב, חיזוק אגף תחזוקה ותשתיות התייקרויות בהסכמים קיימים וחדשים כגון: שרותי הנה"ח, קליטה ופינוי אשפה והדברת מזיקים, מפעילי חוגים, הסעות חוגים.	78,579	4,762	73,817	פעולות כלליות
	1,100	-	1,100	הוצאות רכישת מים
	113,190	5,780	107,410	סה"כ כלליות
	113,190	5,780	107,410
התייקרויות שכר כתוצאה מהסכם השכר במשק	37,633	4,555	33,078	שכר עובדי חינוך
תוספת תקני סייעות לגן תקשורת וכיתת תקשורת חדשה; סייעות צמודות. התייקרות הסכמים: הסעות חינוך מיוחד, ניקיון ומחשוב.	72,062	959	71,103	פעולות חינוך
	109,695	5,514	104,181	סה"כ חינוך
התייקרויות שכר כתוצאה מהסכם השכר במשק	5,336	666	4,670	שכר עובדי רווחה
תוספת השמות נכים ובעלי מוגבלות שכלית התפתחותית	16,284	857	15,427	פעולות רווחה
	21,620	1,523		סה"כ רווחה
	-	-	-	פרעון מילוות מים וביוב
הלוואות פיתוח ישובים	1,664	498	1,166	פרעון מילוות אחרות
	1,664	498	1,166	סה"כ פרעון מילוות
	1,755	()10	1,765	הוצאות מימו ן
הוצאות שנים קודמות	3,477	1,000	2,477	העברות והוצאות חד פעמיות
	6,800	( )50	6,850	הנחות בארנונה (הוצאות)
	258,201	14,255	243,946	סה"כ הוצאות

2 אוגוסט, 2023

ט"ו אב, תשפ"ג

תקציב/פרוטוקול ישיבה

סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים

תאריך הוועדה – 1.8.23

נוכחים: רותם ידלין, יהודה שניוייס, משה פולאקביץ, יוחנן יומטוביאן, נריה הרואה

משתתפים: כרמל טל, דוד גמליאל, אופיר עלוה, ליאת פרמון, ענת אוזן

חסרים: רחל צרויה, יוסי בסעד, עמיר כהן, ישראל פרץ, אלעד לוי, גדי איצקוביץ, איתי שייביץ, רן שדה, חיה לזר נטקין,

נעמה מאירי מקוב

כספים:

.1 עדכון ראשון – תקציב ,2023 מצ"ב טבלה:

רותם ידלין: מציגה את עיקר השינויים בהכנסות ובהוצאות בתקציב המועצה לשנת :2023

עמוד 2

	עדכון ראשון
הסבר		שינויים	תקציב 2023	הכנסות
	2023
תוספת גביית ארנונה	115,545	1,217	114,328	ארנונה כללית
	1,743	60	1,683	הכנסות ממכירת מים
	7,730	()145	7,875	עצמיות חינוך
	802	149	653	עצמיות רווחה
תוספת באגרות ביוב כתוצאה מגידול בשימוש, וגידול בהכנסות לפעילויות חוגים	27,444	1,973	25,471	יתר עצמיות
	153,264	3,254	150,010
				סה"כ עצמיות
גידול בהכנסות ממשרד החינוך: בגין שיפוי על הסכמי ועדכוני שכר, הסעות תלמידים, חובות שנים קודמות; שינוי תקציבים ממשרד החינוך למשרד הרווחה; העברות בקולות קוראים מתקציב שוטף לתקציב תב"ר	60,978	8,292	52,686	תקבולים ממשרד החינוך
גידול הכנסות ממשרד הרווחה: עדכון הסכמי שכר, השמות נכים ובעלי מוגבלות שכלית התפתחותית; שינוי תקציבים ממשרד החינוך למשרד הרווחה	15,421	2,045	13,376	תקבולים ממשרד הרווחה
הכנסות מקול קורא הדברות ואיכות הסביבה	9,489	452	9,037	תקבולים ממשלתיים אחרים
החזר ממשרד הפנים לטובת הרחבת פעילות הוועדה לתכנון ובנייה	128	77	51	מענקים מיועדים
גידול בריביות הצמדות והפרשים	10,921	285	10,636	תקבולים אחרים
	96,937	11,151	85,786	סה"כ תקבולים שונים
				סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
	250,201	14,405	235,796
				מצטבר והנחות ארנונה
	8,000	()150	8,150	הנחות בארנונה (הכנסות)
	258,201	14,255	243,946	סה"כ הכנסות

הגידול בהוצאות נובע מהתוספות הבאות: גידול בהוצאות שכר; התייקרויות במשק; גידול בהוצאות חינוך; תוספת השמות

לנכים ובעלי מוגבלות שכלית התפתחותית.

הגידול בהכנסות נובע מהתוספות הבאות: שיפוי להוצאות הסכם השכר במשק; תוספת מאמץ בגביית ארנונה ;גידול בהכנסות

מחוגים; גידול הכנסות ממשרד הרווחה; תוספת בגביית אגרות ביוב בגין צריכות מים גבוהות.

הגידול בהכנסות ובהוצאות מאוזן ועומד על סך של 14,255 מיליון. סך התקציב המעודכן עומד על סך של 258,201 מיליון.

חברי ההנהלה שואלים שאלות ביחס לתקציב.

ממליצים לאשר את עדכון ראשון בתקציב 2023 – פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד

עמוד 3

.2 אישור תב"רים:

1 תברים חדשים

מספר שם תב"ר מקור מימון הבהרות

תקציב מבוקש (₪)

תב"ר

תב"ע לקיבוץ נען 1,344,869 משרד הבינוי והשיכון תב"ע לקיבוץ נען

2 עדכון תברים

מספר שם תב"ר תקציב קודם (₪) הגדלה הקטנה תקציב מבוקש מקור מימון הבהרות

תב"ר (₪)

150,000 150,000 0 קרנות הרשות

490 בית כנסת במושב ישרש עבר לתבר כללי - לסגירה

5,000,000 5,000,000 תקציב קגיל תקציב רגיל

3,000,000 150,000 3,150,000 קרנות הרשות קרנות הרשות

710 פיתוח ובינוי במוסדות החינוך ובמועצה 1,700,000 1,700,000 הלוואה הלוואה

451,000 451,000 השתתפות בעלים

10,151,000 10,301,000

199,513 2,822 196,691 המשרד לחיזוק חברתי

400,000 400,000 משרד הפנים

765 הקמת מרכז הפעלה 2020 פרויקט הסתיים

400,000 400,000 קרנות הרשות

999,513 996,691

58,733 19,200 39,533 המשרד לאיכות הסביבה

780 רכישת מדיחי כלים לגני ילדים פרויקט הסתיים

58,733 39,533

3 סגירת תברים

מספר שם תב"ר ביצוע (₪) הערות

490 בית כנסת במושב ישרש 150,000 סגירה

765 הקמת מרכז הפעלה 2020 996,691 סיום פרויקט

780 רכישת מדיחי כלים לגני ילדים 39,533 סיום פרויקט

חברי ההנהלה מציעים להוציא לאגודות רלוונטיות אפשרות להתקשרות עם משרד השיכון ביחס לתב"עות.

ח

ממליצים לאשר את התב"רים - פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד

עמוד 4

הנהלה:

.1 אישור מודד כללי לבחירת נציגים למליאת המועצה

ההצעה היא להותיר את המודד ללא שינוי. במועצה המודד עומד על 900 בעלי זכות בחירה לנציג והמשמעות היא שישוב

שיש בו מעל 1,350 בעלי זכות בחירה מקבל 2 נציגים.

חברי ההנהלה דנים במשמעות של המודד, ופורטים את ההשלכות.

ממליצים לאשר את המודד הכללי לבחירת נציגים למליאת המועצה - פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד

.2 אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 41 ו- 42 שיתקיימו ביום ראשון, ,6/8/233 י"ט באב תשפ"ג.

סדר יום לישיבת מליאה מס' 41

.1 עדכון ראשת המועצה.

.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .40

.3 אישור תב"רים.

.4 אישור עדכון ראשון לתקציב .2023

.5 אישור מחיקת חובות והסכמי פשרה עפ"י נוהל 5/2012 .

.6 אישור מודד כללי לבחירת הנציגים למליאת המועצה.

.7 אישור תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת .2024

.8 אישור התחייבות בלתי חוזרת לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) – פטור מאגרות והיטלים מושב פדיה.

.9 עדכון מורשי חתימה בבתי הספר.

סדר יום לישיבת מליאה מס' 42

דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2022 (דו"ח מס' )12 – סיכומים והמלצות ועדת ביקורת.

ממליצים לאשר את סדר היום למליאות מס' 41 ו- 42 - פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד

___________________ _____________________

רותם ידלין כרמל טל

ראשת המועצה מנכ"לית המועצה