תקציבי הרשויות

עמוד 1

.1 מידע. .2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .2 .3 מינוי ממונה חופש המידע. .4 עדכון שני לתקציב לשנת .2018		.1 מידע.
.5 אישור צו המיסים לוועדים המקומיים .2019
.6 אישור תקציבי הוועדים לשנת .2019
	.6 אישור תקציבי הוועדים לשנת .2019

	החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' .3+4
החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' .3+4

21 בינואר 2019

ט"ו בשבט תשע"ט

פרוטוקול ישיבות הנהלה וכספים

כללי: ישיבת הנהלה וכספים התקיימה ביום ג', ה - .15.1.2019

נוכחים:

רותם ידלין - ראש המועצה, יהודה שניוייס – סגן ראש המועצה, חברי מליאה: גדי איצקוביץ, מיכל דבורצקי, יוחנן

יומטוביאן, מיכל ילובסקי, אלעד לוי, חיה לזר נוטקין, עמיר כהן, רחמים מימון, ישראל פרץ, רן שדה ונריה הרואה.

בהשתתפות:

כרמל טל - מנכ"לית המועצה, דוד גמליאל – גזבר המועצה, לירון פוקס - עוזר ראשת המועצה, אביגיל סולימני –

תקציבאית, אילנית ביטון - מנהלת לשכת ראש המועצה.

פרוטוקול ועדת הנהלה:

אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 3+4

רותם ידלין: מציגה את סדר היום לאישור.

סדר יום מליאה מס' 3 (:)31/01/2019

סדר יום מליאה מס' 4 (:)31/01/2019

.1 אישור תקציב המועצה לשנת .2019

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' .3+4מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד..1 אישור תקציב המועצה לשנת .2019 סדר יום מליאה מס' 4 (.6:)31/01/2019 אישור תקציבי הוועדים לשנת .2019 .5 אישור צו המיסים לוועדים המקומיים .2019 .4 עדכון שני לתקציב לשנת .2018 .3 מינוי ממונה חופש המידע. .2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .2 .1 מידע. סדר יום מליאה מס' 3 (:)31/01/2019רותם ידלין: מציגה את סדר היום לאישור.אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 3+4פרוטוקול ועדת הנהלה:"כרמל טל - מנכ""לית המועצה, דוד גמליאל – גזבר המועצה, לירון פוקס - עוזר ראשת המועצה, אביגיל סולימני – תקציבאית, אילנית ביטון - מנהלת לשכת ראש המועצה."בהשתתפות :רותם ידלין - ראש המועצה, יהודה שניוייס – סגן ראש המועצה, חברי מליאה: גדי איצקוביץ, מיכל דבורצקי, יוחנן יומטוביאן, מיכל ילובסקי, אלעד לוי, חיה לזר נוטקין, עמיר כהן, רחמים מימון, ישראל פרץ, רן שדה ונריה הרואה.נוכחים :כללי: ישיבת הנהלה וכספים התקיימה ביום ג', ה - .15.1.2019פרוטוקול ישיבות הנהלה וכספים"21 בינואר 2019 ט""ו בשבט תשע""ט"

עמוד 2

.1 אישור תב"רים.		.1 אישור תב"רים.
.2 אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת .2018
.3 אישור צו המיסים לשנת .2019 .4 עדכון שני לתקציב המועצה לשנת .2018 .5 דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת .2019
	.5 דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת .2019

									וע דת הכ ספים – 15.1.19
									ועדת הכספים – 15.1.19 תב"רים חדשים
									תב"רים חדשים
הבהרות	מקור מימון		תקציב מבוקש (₪)		הקטנה	הגדלה	תקציב קודם (₪)		שם תב"ר				מספר תב"ר	מ
	משרד החינוך		129,000		0		129,000					692
								129,000	עוז לתמורה – מקיף דרומי חדש 0
									עוז לתמורה – מקיף דרומי חדש 0
	משרד התחבורה		490,000		0		490,000		ביצוע הסדרת צומת הכניסה 0 לשעלבים	ביצוע הסדרת צומת הכניסה		693
											ביצוע הסד לשעלבים	693
		קרנות הרשות		210,000	0			210,000	0
				700,000	0			700,000	0
	משרד הדתות		123,135		5		123,135		שיפוץ מקוואות 2018 5			695

פרוטוקול ועדת כספים:

כללי: בתאריך 15.1.2019 , יום ג', נערכה ישיבת ועדת כספים ברשות הנוכחים המוזכרים מעלה.

להלן הנושאים שנידונו בוועדת כספים:

.1 אישור תב"רים

דוד גמליאל: פרק זה עוסק באישור תב"רים חדשים, עדכון תב"רים שאושרו בעבר, אשרור תב"רים שלא הייתה

בהם פעילות ב-12 החודשים האחרונים ופרק סגירת תב"רים שהושלמה בהם העבודה.

תב"רים קיימים - עדכון

מספר שם תב"ר תקציב קודם (₪) הגדלה הקטנה תקציב מבוקש (₪) מקור מימון הבהרות

תב"ר

424 450,000 -10,856 439,144 מושב מצליח פרויקט

הסתיים –

מעגל תנועה מושב מצליח

1,050,000 -12,227 1,037,773 משרד התחבורה מיועד

1,500,000 1,476,917 לסגירה

תשתיות

625 בינוי כיתות אולפנת שעלבים 5,430,789 500,000 5,930,789 משרד החינוך הקפיות –

עתידי

2,542,462 -292,462 2,250,000 קרנות הרשות

1,297,211

- 2,547,211 2,547,211 אולפנת שעלבים +(5*250,0

00 ₪)

10,728,000 10,728,000

תוספת

639 יסודי חדש גוונים 5,843,833 153,785 5,997,618 משרד החינוך

חיפוי אבן

2,000,508 2,000,508 ק רנו ת ה רשו ת 625בינוי כיתות אולפנת שעלבים5,930,789500,0005,430,789משרד החינוךתשתיות הקפיות –1,476,9171,500,000לסגירה1,037,773-12,227משרד התחבורה1,050,000מעגל תנועה מושב מצליחהסתיים – מיועדפרויקט439,144-10,856450,000424מושב מצליח"תב""רמספר""שם תב""ר"תקציב קודם (₪)הגדלההקטנהתקציב מבוקש (₪)מקור מימוןהבהרות"תב""רים קיימים - עדכון"695שיפוץ מקוואות 123,135123,1352018משרד הדתות700,000 700,000210,000 210,000קרנות הרשות693 לשעלבים490,000490,000משרד התחבורהביצוע הסדרת צומת הכניסהתיכון איתן692עוז לתמורה – מקיף דרומי חדש129,000129,000משרד החינוךהצטיידות -"תב""רמספר""שם תב""ר"תקציב קודם (₪)הגדלההקטנהתקציב מבוקש (₪)מקור מימוןהבהרות"ועדת הכספים – 15.1.19 תב""רים חדשים""דוד גמליאל: פרק זה עוסק באישור תב""רים חדשים, עדכון תב""רים שאושרו בעבר, אשרור תב""רים שלא הייתה בהם פעילות ב-12 החודשים האחרונים ופרק סגירת תב""רים שהושלמה בהם העבודה."".1 אישור תב""רים".5 דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת .2019 .4 עדכון שני לתקציב המועצה לשנת .2018 .3 אישור צו המיסים לשנת .2019 ".2 אישור דו""ח כספי חצי שנתי סקור לשנת .2018" ".1 אישור תב""רים." להלן הנושאים שנידונו בוועדת כספים:כללי : בתאריך 15.1.2019 , יום ג', נערכה ישיבת ועדת כספים ברשות הנוכחים המוזכרים מעלה.פרוטוקול ועדת כספים:

7,844,341 7,998,126

464 3,359,000 3,359,000 קרנות הרשות

מימון

שהתקבל

פיתוח כללי במועצה וביישובי עבור תכנון

המועצה - 105,000 105,000 משרד התחבורה סלילת

כביש –

בוצע מתבר

464

3,359,000 3,464,000

תכנון סלילת כביש גישה למושב תבר

649 105,000 -105,000 - משרד התחבורה

יציץ נען לסגירה

45,000 -45,000 - קרנות הרשות

150,000 -

תוספות

678 גן ילדים - שעלבים 765,711 162,736 928,447 משרד החינוך

אחוזיות

500,000 500,000 קרנות הרשות

1,265,711 1,428,447

רכש הציוד

בוצע דרך

688 10,000 -10,000 - משרד הפנים

רכש ציוד למתנדבים 2016 התקציב

הרגיל.

מפעל הפיס- אושר במליאה

694 רכישת מחשבים לבתי הספר 450,000 450,000

580 ()24/6/18 אישור

0 8,814 8,814 מפעל הפיס

450,000 458,814 לשנת 2018

עמוד 3

בית חשמונאי ד.נ שמשון 9978900 בית חשמונאי | ביוז עוזיאל | גזר | בני הדר | בני יוחנן | חולדה | יד רמב׳ם | יציץ | ישרש

טל. 08-9274040 08-9247'15.OpD'l כפר בילו | כפר בן נון | כסר שמואל | כרמי יוסף | מצליח | משמר איילון | משמר דוד

www.gezer-region.muni.il נוף איילון | נען | נצר סרני | סתריה | עזריה | פדיה | פתחיה | רמות מאיר | שעלבים

n מועצה אזורית גזר

עמוד 4

		תב"רים לסגירה:
			הערות		ביצוע (₪)					שם ת ב"ר															מספר
																									תב"ר
																									תב"ר
					1,558,835	1,558,835				ן								מועדון נוער גני יוחנן					מ			331
										מועדון נוער גני יוחנן
					200,000		200,000	0											פיתוח בקיבוץ גזר				פ			355
										פיתוח בקיבוץ גזר
					1,476,917	1,476,917											מעגל תנועה מושב מצליח						מ			424
										מעגל תנועה מושב מצליח
					200,000		200,000	0										קידום תכנון חולדה					ק			455
										קידום תכנון חולדה
					200,000		200,000	0		ה						פיתוח ותשתיות מושב עזריה							פ			500
										פיתוח ותשתיות מושב עזריה
					55,000		55,000														פיתוח סתריה		פ			522
										פיתוח סתריה
					105,946		105,946	6		ה												פיתוח עזריה	פ			523
										פיתוח עזריה
					500,000		500,000	0		ץ			הסדרת מדרכות ותאורה כביש יציץ										ה			545
										הסדרת מדרכות ותאורה כביש יציץ
					1,141,829	1,141,829				ש								בניית גן ילדים ישרש					ב			549
										בניית גן ילדים ישרש
					80,000		80,000									תכנון כביש גישה לנצר סרני							ת			569
										תכנון כביש גישה לנצר סרני
					350,000		350,000	0		ר					ציוד מחשבים למעבדות בית ספר								צ			578
										ציוד מחשבים למעבדות בית ספר
					1,307,233	1,307,233									בניית גני ילדים – בית חשמונאי								ב			581
										בניית גני ילדים – בית חשמונאי
					92,000		92,000												פיתוח בית עוזיאל				פ			603
										פיתוח בית עוזיאל
					172,000		172,000	0														פיתוח ישרש	פ			607
										פיתוח ישרש
					256,000		256,000	0		ן										פיתוח נוף איילון			פ			614
										פיתוח נוף איילון
					144,000		144,000	0													פיתוח סתריה		פ			615
										פיתוח סתריה
					11,500		11,500								רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2015								ר			621
										רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2015
					650,000		650,000	0			תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי												ת			630
										תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי
					192,000		192,000	0					נגישות פיזית - יסודי חדש גוונים ב										נ			636
										נגישות פיזית - יסודי חדש גוונים ב
					152,568		152,568	8						שינויים והתאמות במוסדות חינוך									ש			644
										שינויים והתאמות במוסדות חינוך
		בוצע מתבר 464		ב	-							תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ נען											ת			649
		בוצע מתבר 464			-					תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ נען
							30,000								סיוע באחזקת בסיסי מג"ב 2016								ס			650	0

650"סיוע באחזקת בסיסי מג""ב 2016"30,000 649תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ נעןבוצע מתבר 464 644שינויים והתאמות במוסדות חינוך152,568 636נגישות פיזית - יסודי חדש גוונים ב192,000 630תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי650,000 621רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 11,5002015 615פיתוח סתריה144,000 614פיתוח נוף איילון256,000 607פיתוח ישרש172,000 603פיתוח בית עוזיאל92,000 581בניית גני ילדים – בית חשמונאי1,307,233 578ציוד מחשבים למעבדות בית ספר350,000 569תכנון כביש גישה לנצר סרני80,000 549בניית גן ילדים ישרש1,141,829 545הסדרת מדרכות ותאורה כביש יציץ500,000 523פיתוח עזריה105,946 522פיתוח סתריה55,000 500פיתוח ותשתיות מושב עזריה200,000 455קידום תכנון חולדה200,000 424מעגל תנועה מושב מצליח1,476,917 355פיתוח בקיבוץ גזר200,000 331מועדון נוער גני יוחנן1,558,835 "מספר תב""ר""שם תב""ר"ביצוע (₪)הערות "תב""רים"

עמוד 5

			2,297,361			2,297,361			1				שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל											ש			657
												שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל
			3,390,873			3,390,873			3			חורון			שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא									ש			658
												שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא חורון
			6,313,320			6,313,320			0							פיצוי מקרקעין הסוכנות היהודית								פ			659
			69,495				69,495	5						סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת										ס			661
												סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת
			14,745				14,745	5				ן											שיפוץ עירובין	ש			664
												שיפוץ עירובין
		אישרור תב"רים
		הערות			יתרה לביצוע					י		שם ת ב"ר														מספר
					(₪)																					תב"ר
				(₪)																						תב"ר
			5,018																		פיתוח מושב מצליח			פ			317
												פיתוח מושב מצליח
			181,164				181,164	4										בניית בית כנסת בקיבוץ גזר						ב			383
												בניית בית כנסת בקיבוץ גזר
			150,000				150,000	0											בית כנסת במושב ישרש					ב			490
												בית כנסת במושב ישרש
			21,676				21,676	6				נון											פיתוח כפר בן	פ			517
												פיתוח כפר בן נון
			13,092				13,092	2				ב								טיפול במערכת הביוב				ט			530
												טיפול במערכת הביוב
			69,424				69,424	4									תכנון לכביש גישה למושב יציץ							ת			568
												תכנון לכביש גישה למושב יציץ
			83,926				83,926	6											גן ילדים מושב גני יוחנן					ג			598
												גן ילדים מושב גני יוחנן
			99,000				99,000	0				נון											פיתוח כפר בן	פ			609
												פיתוח כפר בן נון
			232,000				232,000	0														פיתוח כרמי יוסף		פ			611
												פיתוח כרמי יוסף
			1,612																				פיתוח עזריה	פ			616
												פיתוח עזריה
			7,495																		גן ילדים משמר דוד			ג			626
												גן ילדים משמר דוד
			2,000,000			2,000,000			0								מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה							מ			629
												מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה
			211,000				211,000	0				ש					נגישות פיזית –מקיף דרומי חדש							נ			635
												נגישות פיזית –מקיף דרומי חדש
			41,445				41,445	5												שיפוץ מקוואות 2016				ש			638
												שיפוץ מקוואות 2016
			150,000				150,000	0						ת כנון סלילת כביש גישה למושב יציץ										ת			649
												תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ
							11,700	0				2					רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2016							ר			651	1
			11,700									רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2016														651

651רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 11,7002016 649תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ150,000 638שיפוץ מקוואות 41,4452016 635נגישות פיזית –מקיף דרומי חדש211,000 629מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה2,000,000 626גן ילדים משמר דוד7,495 616פיתוח עזריה1,612 611פיתוח כרמי יוסף232,000 609פיתוח כפר בן99,000 598גן ילדים מושב גני יוחנן83,926 568תכנון לכביש גישה למושב יציץ69,424 530טיפול במערכת הביוב13,092 517פיתוח כפר בן21,676 490בית כנסת במושב ישרש150,000 383בניית בית כנסת בקיבוץ גזר181,164 317פיתוח מושב מצליח5,018 "מספר תב""ר""שם תב""ר"יתרה לביצוע (₪)הערות 664שיפוץ עירובין14,745 661סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת69,495 659פיצוי מקרקעין הסוכנות היהודית6,313,320 658שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא3,390,873 657שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל2,297,361

עמוד 6

		11,400	0		רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים			ר			652
		11,400		רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים						652
		30,000	0				שדרוג מחסן חרום 2016	ש			653
		30,000		שדרוג מחסן חרום 2016						653
	72,525	72,525	5			מכשיר קשר ממסר רשת פנימית		מ			663

הצבעה:

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד

החלטה: אושרו פה אחד התב"רים החדשים ועדכון התב"רים הקיימים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.

.2 אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת :2018

דוד גמליאל: דו"ח כספי חצי שנתי סקור הינו דו"ח אשר מופק במחצית השנה ומובא לאישור המליאה. בגלל

הבחירות, לא התאפשר לאשר את הדו"ח במליאות הקודמות ולכן הוא מובא לאישור ועדת כספים הנוכחית. הדו"ח

מצביע על תקינות הדוחות הכספיים לתאריך .30.06.18

הצבעה: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת ,2018 לקראת הדיון במליאת המועצה.

.3 אישור צו המיסים לשנת 2019

דוד גמליאל: מתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה, המועצה מטילה בכל שנת כספים ארנונה ומיסים

למחזיקים ולמשתמשים בנכסים ו\או הבעלים.

עיקרי השינויים לשנת :2019

א. קרקע במפעל עתיר שטח - משרד הביטחון.

ב. רישום פטור לנכס ריק.

הצבעה: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד צו המיסים והארנונה לשנת 2019 כולל העדכונים לקראת הדיון במליאת המועצה.

.4 עדכון שני לתקציב המועצה לשנת .2018

.4 עדכון שני לתקציב המועצה לשנת .2018החלטה: אושר פה אחד צו המיסים והארנונה לשנת 2019 כולל העדכונים לקראת הדיון במליאת המועצה.הצבעה: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.ב. רישום פטור לנכס ריק. א. קרקע במפעל עתיר שטח - משרד הביטחון. עיקרי השינויים לשנת :2019דוד גמליאל: מתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה, המועצה מטילה בכל שנת כספים ארנונה ומיסים למחזיקים ולמשתמשים בנכסים ו\או הבעלים..3 אישור צו המיסים לשנת 2019"החלטה: אושר פה אחד דו""ח כספי חצי שנתי סקור לשנת ,2018 לקראת הדיון במליאת המועצה."הצבעה: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד."דוד גמליאל: דו""ח כספי חצי שנתי סקור הינו דו""ח אשר מופק במחצית השנה ומובא לאישור המליאה. בגלל הבחירות, לא התאפשר לאשר את הדו""ח במליאות הקודמות ולכן הוא מובא לאישור ועדת כספים הנוכחית. הדו""ח מצביע על תקינות הדוחות הכספיים לתאריך .30.06.18"".2 אישור דו""ח כספי חצי שנתי סקור לשנת :2018""החלטה: אושרו פה אחד התב""רים החדשים ועדכון התב""רים הקיימים ע""פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה."מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחדהצבעה:663מכשיר קשר ממסר רשת פנימית72,525 653שדרוג מחסן חרום 30,0002016 652רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים11,400

עמוד 7

	ב. שיפור השרות לתושב: • אוטובוס שירות ליישובים • ספרייה ניידת	ב. שיפור השרות לתושב:
	• אוטובוס שירות ליישובים
	• ספרייה ניידת
		• ספרייה ניידת
ג. הרחבת תרבות וספורט ביישובים ובין-יישובים

דוד גמליאל: במהלך השנה התקציב עובר מספר עדכונים. כל עדכון צריך להגיע לאישור המליאה. העדכון השני בשנת

2018 לא הובא מליאה בגלל שזו הייתה שנת בחירות ואי לכך ובהתאם לזאת הוחלט להביאו לאישור בישיבת ועדת

כספים הראשונה שתנוהל לאחר הבחירות. לאחר דיונים והסברים מבקשים לאשר התקציב לשנת 2018 בסך כולל

של 192,718,000 ₪.

הצבעה: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד עדכון שני לתקציב המועצה לשנת ,2018 בסך של 192,718,000 ₪ לקראת הדיון במליאת המועצה.

.5 דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת .2019

רותם ידלין: נתחיל את הדיון בתקציב בסקירה כללית, נבחן נתונים השוואתיים דמוגרפים וכלכליים ולאחר מכן

נדבר על השינויים בתוכנית העבודה ועל התקציב.

דבר ראשון ברצוני לומר תודה לדוד ואביגיל סולימני שעמלו ועבדו על בניית התקציב ימים כלילות.

לאחר סקירה על המצב הדמוגרפי ובחינת המצב הפיננסי המסקנה היא כי מול השמירה על התקציב יש פערים

בשירות לתושב, בכדי להרחיבו צריך להרחיב את ההכנסות מהממשלה והכנסות עצמיות בדגש על פיתוח וקידום

הרג"מ, יש דגש לכך בתוכנית העבודה.

המיזמים העיקריים בתקציב הרגיל לשנת העבודה 2019 הינם:

א. תכנית אסטרטגית למערכת חינוך חדשנית

ד. הקמת מחלקת תיירות

ה. הקמת מרכז צעירים

ו. מעבר מאכיפה משפטית לאכיפה מנהלית וצמצום חובות תושבים

ו. מעבר מאכיפה משפטית לאכיפה מנהלית וצמצום חובות תושבים ה. הקמת מרכז צעירים ד. הקמת מחלקת תיירות ג. הרחבת תרבות וספורט ביישובים ובין-יישובים • ספרייה ניידת • אוטובוס שירות ליישובים ב. שיפור השרות לתושב: א. תכנית אסטרטגית למערכת חינוך חדשנית המיזמים העיקריים בתקציב הרגיל לשנת העבודה 2019 הינם:"לאחר סקירה על המצב הדמוגרפי ובחינת המצב הפיננסי המסקנה היא כי מול השמירה על התקציב יש פערים בשירות לתושב, בכדי להרחיבו צריך להרחיב את ההכנסות מהממשלה והכנסות עצמיות בדגש על פיתוח וקידום הרג""מ, יש דגש לכך בתוכנית העבודה."דבר ראשון ברצוני לומר תודה לדוד ואביגיל סולימני שעמלו ועבדו על בניית התקציב ימים כלילות.רותם ידלין: נתחיל את הדיון בתקציב בסקירה כללית, נבחן נתונים השוואתיים דמוגרפים וכלכליים ולאחר מכן נדבר על השינויים בתוכנית העבודה ועל התקציב..5 דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת .2019החלטה: אושר פה אחד עדכון שני לתקציב המועצה לשנת ,2018 בסך של 192,718,000 ₪ לקראת הדיון במליאת המועצה.הצבעה: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.דוד גמליאל: במהלך השנה התקציב עובר מספר עדכונים. כל עדכון צריך להגיע לאישור המליאה. העדכון השני בשנת 2018 לא הובא מליאה בגלל שזו הייתה שנת בחירות ואי לכך ובהתאם לזאת הוחלט להביאו לאישור בישיבת ועדת כספים הראשונה שתנוהל לאחר הבחירות. לאחר דיונים והסברים מבקשים לאשר התקציב לשנת 2018 בסך כולל של 192,718,000 ₪.

עמוד 8

			תקציב קרנות פיתוח לשנת 2019
קרן מים ושיקום			קרן דת					תשואה		מ	קרן עודפי תברים			קרן ביוב כולל שיקום			קרן היטל השבחה
				קרן דת			תשואה מהשקעות
89			223				2,891				51			15,377			04 20,2		יתר ת פתיחה 2019 .1.1
			250				109							21,000			5,000		תחזית הכנסות לשנ ת 2019
			-100											-10,000			-12,125		תחזית הוצאות לשנת 2019
	89	9			373	3			3,000	0		51	1		26,377	7		9 13,07	תח זית יתרת סגירה לשנת 2019

המיזמים העיקריים בתקציב הבלתי רגיל לשנת העבודה 2019 הינם:

א. תכנית אסטרטגית לגזר 2025

ב. בית ספר יסודי חדשני

ג. שיפור חזות וחצרות, השלמת אודיטוריום - קריית החינוך בבית חשמונאי

ד. עיצוב פנים חדשני לתיכון איתן – קריית חינוך סתריה

ה. הרחבת הבינוי באולפנה – קריית חינוך שעלבים

ו. הרחבת רשת שבילי אופניים

ז. גזר דיגיטלית

הצבעה: לאחר דיונים והסברים על סעיפי תקציב ,2019 מבקשים לאשר התקציב לשנת 2019 בסך כולל של

197,016,000 ₪ , כולל אישור תקני כח אדם בהיקף של 373.19 תקנים עפ"י הפירוט שנמסר, כולל תקציב פיתוח

לשנת 2019-2020 בהיקף של 80,878,000 ₪ על פי הפירוט שניתן.

מי בעד? מי נגד? מאושר ברוב קולות, 1 נמנע.

החלטה: אושר ברוב קולות, 1 נמנע, תקציב המועצה לשנת ,2019 בסך של 197,016,000 ₪ לקראת הדיון במליאת המועצה.

893733,0005126,377תחזית יתרת סגירה לשנת 2019 13,079תחזית הוצאות לשנת -100-10,000-12,1252019תחזית הכנסות לשנת 25010921,0005,0002019יתרת פתיחה 2019 .41.1 892232,8915115,37720,20השבחהכולל שיקוםתבריםושיקוםקרן דת מהשקעותקרן היטלקרן ביובקרן עודפיתשואהקרן מיםתקציב קרנות פיתוח לשנת 2019החלטה: אושר ברוב קולות, 1 נמנע, תקציב המועצה לשנת ,2019 בסך של 197,016,000 ₪ לקראת הדיון במליאת המועצה.מי בעד? מי נגד? מאושר ברוב קולות, 1 נמנע."הצבעה: לאחר דיונים והסברים על סעיפי תקציב ,2019 מבקשים לאשר התקציב לשנת 2019 בסך כולל של 197,016,000 ₪ , כולל אישור תקני כח אדם בהיקף של 373.19 תקנים עפ""י הפירוט שנמסר, כולל תקציב פיתוח לשנת 2019-2020 בהיקף של 80,878,000 ₪ על פי הפירוט שניתן."ז. גזר דיגיטלית ו. הרחבת רשת שבילי אופניים ה. הרחבת הבינוי באולפנה – קריית חינוך שעלבים ד. עיצוב פנים חדשני לתיכון איתן – קריית חינוך סתריה ג. שיפור חזות וחצרות, השלמת אודיטוריום - קריית החינוך בבית חשמונאי ב. בית ספר יסודי חדשני א. תכנית אסטרטגית לגזר 2025 המיזמים העיקריים בתקציב הבלתי רגיל לשנת העבודה 2019 הינם:

עמוד 9

						תוכנית פיתוח 2019-2020					תוכנית פיתוח 2019-2020
הערות						מקורות מימון מובטחים או אפשריים עצמאיים					עלות מוערכת לתקופה (אלש"ח)				משך בצוע משוער				מועד ביצוע משוער				פרויקטים
																											מוסדות חינוך					מ				1
				משמר דוד, סתריה, מצליח		ך			משרד החינוך					5,600			שנה		3	12/20 -3/19		0									גני ילדים בנייה חדשה
					יד רמב"ם, חולדה,	ת			קרנות הרשות					3,500
					כפר בילו, נוף איילון, נען									9,100
הצללות, ריהוט חצר, ופיתוח						קרנות הרשות					2,000				שנה				6/20 – 3/19				שיפוץ מבני חינוך חצרות ופיתוח – בית חשמונאי, שלהבת בנים, שחקים, גנ"י		שיפוץ מבני חינוך חצרות ופיתוח – בית חשמונאי,
																														שלהבת בנים, שחקים, גנ"י
						ך			משרד החינוך					500
														2,500
.				18 כיתות + מנהלה וספריה.		ך			משרד החינוך		1			16,500			שנה		4	6/20 – 4/19		0				בניית בי"ס יסודי מקיף חדשני בכרמי יוסף
ני					3,000 מ"ר אומדן ראשונ			משרד התחבורה						2,000
								קרנות הרשות						9,000
											2			27,500
		בניית 2 קומות והשלמות לקומה שלישית				ך			משרד החינוך					5,431			שנה		4	6/20 – 4/19		0											אולפנת שעלבים
							קרנות הרשות							2,250
				תשתיות היקפיות (מותנה)		ם	עמותת אולפנת שעלבים							2,547
							משרד החינוך עתידי							500
											1			10,728
									מפעל הפיס					1,000			שנה				2019						עיצוב והצטיידות ריהוט לבית ספר איתן
									מפעל הפיס					500			שנה			מרס 2019								ציוד מחשבים למוסדות חינוך
תשתיות																																			2
						ת			קרנות הרשות					5,000			שנה			מרס 2019				תשתיות בישובים כבישים, ניקוזים ותאורה ומבני ציבור
						ת			קרנות הרשות					2,000					4	8/20 – 4/19		0	ח				מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה ופיתוח
						ם	קרן לשמירה על שטחים פתוחים				1,250												שבילי אופניים
																													ביוב	ב					3		3
המשך ביצוע תוכנית אב						קרנות ביוב					5,000				שנה				ינו-18				שיקום והשלמה של מערכות הביוב במועצה ובמחנות צה"ל	שיקום והשלמה של מערכות הביוב במועצה ובמחנות
																																		צה"ל
			מותנה בהיטל ביוב משרד הבטחון.							קרנות ביוב	1			15,000	שנתיים			ש
											2			20,000
מחשוב																																				4	4
	שידרוג מחשוב תוכנות ניהול אינטרנט וניומדיה						המשרד לשיוויון חברתי							500		שנתיים		ש	2	12/2 – 2/19		20								מיזמים דיגיטליים במועצה
						ת			קרנות הרשות					500
														1,000
																													דת	ד					5		5
						ת			משרד הדתות				300										ןי					שיפוץ מקוואות ובתי כנסת, עירובין
													80,878															סה"כ :
												אלש"ח		א													ריכוז מקורות המימון
												אלש"ח 24,250		א 0													ריכוז מקורות המימון קרנות הרשות
												31,331		1													משרדי ממשלה
												20,000		0													קרן ביוב
												1,500															מפעל הפיס
												2,547															אולפנת שעלבים
												1,250															קרן לשמירה על שטחים פתוחים
												80,878		8

חתימות:

_________________________________ _________________________________

ראשת המועצה-רותם ידלין מנכ"לית המועצה-כרמל טל

ראשת המועצה-רותם ידלין"מנכ""לית המועצה-כרמל טל"חתימות:ריכוז מקורות המימון קרנות הרשות משרדי ממשלה קרן ביוב מפעל הפיס אולפנת שעלבים קרן לשמירה על שטחים פתוחים"אלש""ח 24,250 31,331 20,000 1,500 2,547 1,250 80,878"80,878 300משרד הדתותדת"5 שיפוץ מקוואות ובתי כנסת, עירובין סה""כ :"1,000 500קרנות הרשותמיזמים דיגיטליים במועצה12/20 – 2/19שנתיים500המשרד לשיוויון חברתישידרוג מחשוב תוכנות ניהול אינטרנט וניומדיהמחשוב4שנתיים 15,00020,000קרנות ביובמותנה בהיטל ביוב משרד הבטחון."צה""ל"ינו- 18שנה5,000קרנות ביובהמשך ביצוע תוכנית אבביוב3 שיקום והשלמה של מערכות הביוב במועצה ובמחנותשבילי אופניים1,250קרן לשמירה על שטחים פתוחיםמבנה לוועדה לתכנון כולל חניה ופיתוח8/20 – 2,0004/19קרנות הרשותתשתיות בישובים כבישים, ניקוזים ותאורה ומבני ציבורמרס 2019שנה5,000קרנות הרשות5002ציוד מחשבים למוסדות חינוך תשתיותמרס 2019שנהמפעל הפיסעיצוב והצטיידות ריהוט לבית ספר איתן2019שנהמפעל הפיסתשתיות היקפיות (מותנה)1,000 10,728 500 2,547 2,250קרנות הרשות עמותת אולפנת שעלבים משרד החינוך עתידיאולפנת שעלבים6/20 – 4/19שנהמשרד החינוךבניית 2 קומות והשלמות לקומה שלישית5,431 27,500 9,000 2,000משרד התחבורה קרנות הרשות"3,000 מ""ר אומדן ראשוני""בניית בי""ס יסודי מקיף חדשני בכרמי יוסף"6/20 – 4/19שנהמשרד החינוך18 כיתות + מנהלה וספריה.16,500 2,500 500משרד החינוך"שלהבת בנים, שחקים, גנ""י"6/20 – 3/19שנה2,000קרנות הרשותהצללות, ריהוט חצר, ופיתוחשיפוץ מבני חינוך חצרות ופיתוח – בית חשמונאי,9,100 3,500קרנות הרשות"יד רמב""ם, חולדה, כפר בילו, נוף איילון, נען"גני ילדים בנייה חדשה12/20 - 3/19שנה5,600משרד החינוךמשמר דוד, סתריה, מצליח1מוסדות חינוך"(אלש""ח)"משוערמשועראו אפשריים עצמאייםפרויקטיםלתקופההערותמועד ביצועמשך בצועמקורות מימון מובטחיםעלות מוערכתתוכנית פיתוח 2019-2020