תקציבי הרשויות

עמוד 1

6 דצמבר, 2015

כ"ד כסלו, תשע"ו

פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים

הישיבה התקיימה ביום 2/12/15

נוכחים: פטר וייס- ראש המועצה, ג'ו לוי, יוסי וסרמן, משה סויסה, יהודה גבאי, חיים אלקובי, ניסים מימון, מיה היימן, רותם בנבנישתה,

יוסי כחלון, ישראל פרץ, ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן.

בהשתתפות: אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, שרה ברוש-מנהלת מחלקת שכר והנה"ח, אביגיל סולימני-

תקציבאית.

הנהלה

.1 אישור סדרי יום לישיבות מליאה 557 ו- ,558 שיתקיימו ב-,27/12/15 ט"ו בטבת תשע"ו.

פטר וייס: מציג את סדרי היום לאישור.

סדר יום לישיבת מליאה מס' :557

.1 מידע.

.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .556

.3 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2015

.4 אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת .2016

.5 אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת .2016

.6 אישור חילופי גברי והשלמת הרכב ועדת איכות סביבה.

.7 אישור לפתיחת חשבון בנק נוסף של המועצה (בנק הבינלאומי רמלה).

סדר יום לישיבת מליאה מס' :558

.1 דיון ואישור תקציב המועצה לשנת .2016

חיים אלקובי: יש הצהרה של שר הפנים שהארנונה לא תעלה. כתוב במפורש שבאותם רשויות שיתבקשו להעלות ארנונה.

אני מדבר על מגורים.

פטר וייס: אנחנו לא מעלים את המגורים 1.27 אחוז זה אוטומטי.

מי בעד?

פה אחד

החלטה: אושרו פה אחד סדרי היום לישיבות מליאת המועצה מס' 557 ו – .558

עמוד 2

כספים

.1 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2015

דוד גמליאל: מציג את הנתונים על פי המסמכים שהוגשו לחברי הועדה.

ניסים מימון: מה סך ביטוח התלמידים השנה?

דוד גמליאל: החברה היחידה שהסכימה לבטח תלמידים הקפיצה את המחיר ל 53 ₪ פר תלמיד.

סיכום – ראוי להדגיש כי השינוי העיקרי שבוצע הינו המרה לק.ל.פ – 2.6 מיליון וכן 1.6 מיליון תב"ר פתוח לאחר דיונים והסברים

לתקציב 2015 אנו מבקשים לאשר עדכון תקציב לשנת 2015 להיקף של – 179,722,000 ₪ כאשר שיא תקן כ"א מגיע ל- 358.02 משרות.

פטר וייס: מבקשים לאשר את כל הסעיפים ולהמליץ למליאה לאשר את עדכון התקציב.

מי בעד?

פה אחד

החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת ,2015 לקראת הדיון במליאת המועצה.

עמוד 3

		עידכון תקציב לשנת 2015
הסבר	הפרש	תקציב 2015 עידכון שני	תקציב 2015 מאושר עדכון ראשון
				הכנסות
תוספת נכסים	512,000	95,664,000	95,152,000	ארנונה כללית
הקטנת צריכת מים ע"י תושבים	-210,000	1,240,000	1,450,000	הכנסות ממכירת מים
סל תרבות מתושבים גנ"י,454בטוח תלמידים,116מרכז למידה בתיכונים,10אשכול פיס,13תלמידי חוץעל יסודיח.מיוחד,24תלמידי חוך על יסודי,17סגירת מועדונית בית ספרית(,)-2השתת' לימודי קיץ כולל תלמוד תורה,13	639,000	5,920,000	5,281,000	עצמיות חינוך
הדרכת משפחה,8מועדוניות מתושבים,220טיפול בקשיש,20סידור ושרות למוגבלים,20סמים ואלכוהול,15	283,000	1,363,000	1,080,000	עצמיות רווחה
תרבות כללית,33חוגים וקיטנה,431תנועות נוער,67חוגי ספורט,66אגרות ביוב,260	857,000	20,097,000	19,240,000	יתר עצמיות
תוספת גנ"י ותוס' סייעת שניה והעשרה,1,050הסעות מרכז,500הסעות ח.מיוחד,300שיפוצי מוס' חינוך,96סייעות לבי"ס יסודי,126ח.מיוחד גן ארז,59בי"ס ממשיך קייץ,13סייעות חריגות גנ"י()-89שפ"ח עידכוןע"פ ביצוע(,)-27	2,028,000	31,397,000	29,369,000	תקבולים ממשרד ההחינוך
מינהל הרווחה,180מועדוניות,65אחזקת ילדים בפנימיות,12ילדים במעונות יום-,51שרותים לזקן,6סידור מוגבלים14מוגבלים במסגרות יום,21סידור וטיפול בנכים(,)-165טיפול בחבורת רחוב(,)-20מפתניםומרכז קהילתי()-28	135,000	8,084,000	7,949,000	תקבולים ממשרד הרווחה
הקטנת ממשרד הדתות בגין בלניות עודף תקבולים בשנת 2014	-270,000	5,630,000	5,900,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
	-	-	-	מענק כללי לאיזון
פרס אחריות חברתית	100,000	166,000	66,000	מענקים מיועדים
	-	6,701,000	6,701,000	תקבולים אחרים
		-	-	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	-167,000	3,460,000	3,627,000	הנחות בארנונה הכנסות ( )
	3,907,000	179,722,000	175,815,000	סה"כ הכנסות
הסבר	הפרש	תקציב 2015 עידכון שני	תקציב 2015 מאושר עדכון ראשון
				הוצאות
הנהלה()-380מזכירות,גזברות,רכש גבייה323 ,תברואה13היחידה הסביבתית(,)-20רישוי עסקים(,)-40ביטחון שמירה()-80ועדה לבניין(-,)134תשתיות,22מדריכי נוער,235חוגי ספורט,85בניין המועצה(,)-17פנסיונרים159	166,000	23,353,000	23,187,000	הוצאות שכר כללי
הנהלה(,)-27 כח אדם()-125 הוצ' משפטיות(,)-50 השתתפות%20לישובים,150בניין הרשות(,)-103ארכיון(,)-35אחזקת הביוב,659מח' גבייה הוצ' משפטיות ,1020	1,484,000	56,809,000	55,325,000	פעולות כלליות
	-350,000	1,000,000	1,350,000	הוצאות רכישת מים
	1,300,000	81,162,000	79,862,000	סה"כ כלליות
מינהל החינוך,85ח.מיוחד גנ"י(,)-170חינוך מיוחד יסודי()-57 החזר שכר מברנקו וייס בגין שי(,)-7משכ"ל בגין חופשת לידה של אפרת(,)-150קבסית,16העמסת שכר נהגים,100	-183,000	20,463,000	20,646,000	שכר עובדי חינוך
הוצ' מיכון ,8השאלת ספרים משק סגור,130גנ"י עידכון מים ועב' קבלניות,52ציוד גנ"י,100סייעת שניה לגנים,29תוס' שכר גננות,424גנ"י עב' קבלניות190 קייטנות קיץ,30בי"ס על יסודי6קבלניות,תוס' ת.חוץ יסודי,13תיכון חדש אחזקה(,)-435תיכון חדש תוכניות ושעות מעבר לתקן,76 תוס' תלמידים ח.מיוחד על יסודי,20אשכול פיס-מיכון הסעות ותוס' קבוצה מטמטיקה,64 בטוח תלמידים,63הסעות ח.רגיל(,)-590	181,000	41,736,000	41,555,000	פעולות חינוך
	-2,000	62,199,000	62,201,000	סה"כ חינוך
מינהל הרווחה,73עו"ס טיפול במשפחה,40מטפלות בילד ובנוער,110	222,000	4,257,000	4,035,000	שכר עובדי רווחה
מינהל רווחה- מים ועב' קבלניות,4הדרכת משפחות ומרכזי טיפול,12 ילדים במעון יום ובפנמיות,99סגירת פעוטון מ.דוד(,)-46שרותים לזקן,20 תוס'סידור נכים,23	112,000	10,964,000	10,852,000	פעולות רווחה
ובפנמיות,99סגירת פעוטון מ.דוד(,)-46שרותים לזקן,20 תוס'סידור נכים,23	334,000	15,221,000	14,887,000	סה"כ רווחה
	-	2,704,000	2,704,000	פרעון מילוות מים וביוב
	-	1,607,000	1,607,000	פרעון מילוות אחרות
	-	4,311,000	4,311,000	סה"כ פרעון מילוות
	-	1,008,000	1,008,000	הוצאות מימון
תבר פיתוח,8100עדכון הוצ' בלתי צפויות , הועבר (1,020 -)לפעולות כלליות	-1,925,000	8,594,000	10,519,000	העברות והוצאות חד פעמיות
	1,600,000	1,600,000	-	העברה לתבר פיתוח
	2,600,000	2,600,000	-	העברה לקרן לעבודות פיתוח
	-	3,027,000	3,027,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
	3,907,000	179,722,000	175,815,000	סה"כ הוצאות
	-	-	-	עודף (גרעון)

עמוד 4

.2 דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2016

דוד גמליאל: חילקנו לחברי הועדה חוברת שהכילה את עיקרי החזון והדגשים לתקציב 2016 תוך שימת דגש על כל מחלקה כפי שהוצגה

על –ידי מנהלי המחלקות.

בחוברת ישנם הפרקים הבאים: דוח מילולי, תקן כח אדם, מבנה ארגוני.

בנוסף דוח ריכוז הוצאות הכנסות לכל תקציב המועצה לשנים 2015 ו- ,2016 זאת לפי מסגרת משרד הפנים ולבסוף עדכון תוכנית פיתוח

לשנים 2016 ו-.2017

המועצה הגדירה את התקציב בסעיפים שונים, ע"פ החומר שנשלח לכולם.

היעד לשנת הכספים הבאה להרחיב את הקשר עם התושב מתוך מגמה לתת שירותים טובים וזמינים יותר.

בנושא החינוכי – ארגון מחדש של מערך לבתי ספר קטנים יותר וכן חיבור בין אוכלוסיות שונות ובנוסף הטמעת החזון החינוכי המעודכן.

ישראל פרץ: מברך על הגברת הקשר עם התושב. מבחינת הטכנולוגיה היא לא מגיעה לכל שכבות הציבור ולכן צריך להקפיד שהמידע

בגרסה הקלאסית תמשיך להיות.

בנוסף ככל שיהיה יותר מידע ותקשורת, לצורך הקשר העם התושב, זה יביא את התושב לפניות רבות למועצה ואני מקווה שהמועצה תהיה

ערוכה לכך.

אריאל הילדסהיימר: רוב הפניות הן לא בקבלת קהל, ישנם כ- ,500 ,600 פניות למוקד בחודש.

מאיה היימן: הערתי, מדוע כרמי יוסף לא הוכנס לתקציב 2016?

פטר וייס: חברי הועד וחברי החינוך קיבלו תשובות בעניין.

חיים אלקובי: לגבי בתי הספר המשמעות שמס' התלמידים בכיתות יקטן?

פטר וייס: יש תפיסת עולם שבבתי ספר יסודיים לא צריכים להיות מעל 600 תלמידים.

אין משמעות לגודל הכיתות.

חיים אלקובי: זה מגדיר את התקציב

ניסים מימון: יש סיכוי שיהיה בית ספר ממלכתי דתי במועצה.

פטר וייס: אין מספיק תלמידים דתיים לבית ספר כזה ואם יהיה צורך אז כן.

דוד גמליאל: המועצה הינה מועצה יציבה גם בזכות אחוזי ההכנסות העצמיות מסך התקציב.

גו' לוי: על מה קיבלו 8.5 מיליון.

דוד גמליאל: מדובר על מאגרי מים. אנחנו תבענו אותם 5 שנים אחורה.

ממשיך להסביר את סעיפי אישור התקציב לשנת .2016

יהודה גבאי: כמה תעלה הבריכה?

דוד גמליאל: כל המרכז צפוי לעלות כ- 11 מיליון.

יוסי כחלון: זה התחיל מ- 5 מיליון ועלה בעוד 2 בסופו של דבר זה גדל והמספרים לא סופיים.

ישראל פרץ: תכניות פיתוח עתידיות. אני מבקש לקבל דו"ח של מה נעשה ע"פ החלטות מועצה.

דוד גמליאל: אין בעיה אבל בכל מקרה זה תכנית הצהרת כוונות. בכל מליאה אנחנו מגישים תב"רים לאישור.

פטר וייס: יש מספיק רגולציה מבחוץ ואפשר להוסיף עוד רגולציה במערכת.

חיים אלקובי: מה נתבקש לאשר בנושא כח-אדם.

דוד גמליאל: את שיא תקן כח-אדם. במידה ויש הגדלת תקן זה מגיע לאישור המליאה.

אריאל הילדסהיימר: לגבי המבנה הארגוני, כפי שציינתי בישיבה הקודמת, המועצה קיימה תהליך מקיף בנושא מבנה ארגוני בליווי

המפעם של משרד הפנים, יועצת ארגונית, ובשיתוף המנהלים במועצה. התהליך כלל הסדרה של המבנה הארגוני, הגדרת תפקידים, תחומי

אחריות וממשקים רלוואנטיים. החומר נשלח אליכם לפני הישיבה הקודמת בנושא התקציב.

עמוד 5

הסבר			הפרש			תקציב 2016			תקציב 2015 עידכון שני			תקציב 2015 מאושר עדכון ראשון			הכנסות
הקטנה בחובות עבר			-4,153,000			91,511,000			95,664,000			95,152,000			ארנונה כללית
			10,000			1,250,000			1,240,000			1,450,000			הכנסות ממכירת מים
סל תרבות גנ"י מתושבים,100תקורה מאם המושבות גנ"י צהרונים,50בי"ס ממשיך קיץ,198על יסודי פרויקט מטמתיקה,40משכ"ל מרכז למידה בתיכונים,9מרכז הוראה וחוגים משכ"ל,120			517,000			6,437,000			5,920,000			5,281,000			עצמיות חינוך
פעוטון משמר דוד שנסגר			-36,000			1,327,000			1,363,000			1,080,000			עצמיות רווחה
אגרות ביוב,1317חוגי נוער וספורט,98			1,415,000			21,512,000			20,097,000			19,240,000			יתר עצמיות
שיפוצי מוס' חינוך,11שכר סייעות שניות תוספת גנ"י והעשרה,1527בי"ס ממשיך קיץ,300העברת בעלות ברנקו וייס(,)-579סייעות חריגות בי"ס יסודי,390כיתות שמע ,180			1,828,000			33,225,000			31,397,000			29,369,000			תקבולים ממשרד ההחינוך
אחזקת ילדים בפנימיות,63סידור מוגבלים61			124,000			8,208,000			8,084,000			7,949,000			תקבולים ממשרד הרווחה
			-			5,630,000			5,630,000			5,900,000			תקבולים ממשלתיים אחרים
			-			-			-			-			מענק כללי לאיזון
פרס אחריות חברתית			-100,000			66,000			166,000			66,000			מענקים מיועדים
			-			6,701,000			6,701,000			6,701,000			תקבולים אחרים
			-						-			-			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
			40,000			3,500,000			3,460,000			3,627,000			הנחות בארנונה (הכנסות)
			-355,000			179,367,000			179,722,000			175,815,000			סה"כ הכנסות
הסבר			הפרש			תקציב 2016			תקציב 2015 עידכון שני			תקציב 2015 מאושר עדכון ראשון			הוצאות
עדכון שכר			540,000			23,893,000			23,353,000			23,187,000			הוצאות שכר כללי
עב' קבלניות אסוף אשפה,250הדברות,150תמרור ותאורת רחובות,200שימור אתריםונכסים ציבוריים,50סריקת תיקים וועדה לבניין350			993,000			57,802,000			56,809,000			55,325,000			פעולות כלליות
			10,000			1,010,000			1,000,000			1,350,000			הוצאות רכישת מים
			1,543,000			82,705,000			81,162,000			79,862,000			סה"כ כלליות
שכר סייעת שניה בגנ"י,835גנ"י ח.מיוחד,152ח.מיוחד יסודי סייעות,577ח.מיוחד על יסודי סייעות,203שפ"ח,35משכ"ל מדריכות איבחונים,105כולל מקדם עדכון שכר			2,016,000			22,479,000			20,463,000			20,646,000			שכר עובדי חינוך
אחקת מבני חינוך,32כיתות שמע,180פיצול בי"ס גוונים,27אחזקת גנ"י תחזוקה שוטפת ועבור תוס' גנ"י,114ציוד יסודי גנ"י,300תוספת אחזקת גנ"י ,50סל תרבות גנ"י מפעילים,85שכר גננות,276ח.מיוחד גנ"י,125נקיון רחבת הסעים,63תוספת תלמידים לפרוייקט הילה,30יסודי בת ספריסודי חדש בית חשמונאי347ציוד ותמיכות,שרתים מזכירים שלהבת בנות,23בי"ס גוונים תוס' תלמידים,39הפעלת בי"ס קייץ672 פיצול בי"ס שדות איילון()-178 ,ח.מיוחד יסודי תוס' תלמידים,63פרוייקט פירסט,80תיכון חדש אחזקה(,)-189שפ"ח השתלמיות ,35הסעות תלמידים רגיל,1013הסעות תלמידים ח.מיוחד,600אולם ספורט חדש,265עב' קבלניות בטיחות,150			4,206,000			45,942,000			41,736,000			41,555,000			פעולות חינוך
			6,222,000			68,421,000			62,199,000			62,201,000			סה"כ חינוך
עדכון שכר			85,000			4,342,000			4,257,000			4,035,000			שכר עובדי רווחה
סידור מוגבלים במוסדות			229,000			11,193,000			10,964,000			10,852,000			פעולות רווחה
			314,000			15,535,000			15,221,000			14,887,000			סה"כ רווחה
			-
			-369,000			2,335,000			2,704,000			2,704,000			פרעון מילוות מים וביוב
			-552,000			1,055,000			1,607,000			1,607,000			פרעון מילוות אחרות
			-921,000			3,390,000			4,311,000			4,311,000			סה"כ פרעון מילוות
			-
			-140,000			868,000			1,008,000			1,008,000			הוצאות מימון
הוצאות בלתי צפויות מראש -עידכון תביעות תלויות, העב' לתבר פיתוח(8,100 -)אלש"ח			-7,186,000			1,408,000			8,594,000			10,519,000			העברות והוצאות חד פעמיות
			2,400,000			4,000,000			1,600,000			-			העברה לתבר פיתוח
			-2,600,000			-			2,600,000			-			העברה לקרן לעב' פיתוח
			13,000			3,040,000			3,027,000			3,027,000			הנחות בארנונה (הוצאות)
			-355,000			179,367,000			179,722,000			175,815,000			סה"כ הוצאות
						-			-			-			עודף (גרעון)

תקציב 2016

עמוד 6

לסיכום תקציב 2016 –

לאחר דיון, אנו מבקשים לאשר תקציב לשנת 2016 בהיקף של 179,367,000 ₪.

מבקשים לאשר שיא תקן כח-אדם לשנת 2016 ל- 370.34 תקנים וכן את המבנה הארגוני המוצע.

אישור תוכנית פיתוח לשנים 2016 ו- 2017 בהיקף של – 64.9 מיליון ₪.

פטר וייס: מי בעד?

פה אחד

החלטה: אושרו פה אחד תקציב המועצה לשנת 2016 על כל נספחיו, שיא תקן כוח אדם לשנת ,2016 וכן המבנה הארגוני, כפי שהוצגו,

הכל לקראת הדיון במליאת המועצה.

רשמה: גלית דהן

חתימות: _______________________________ ________________________________

ראש המועצה – פטר וייס מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר