ישיבת מועצה מס' 18 (ישיבה שלא מן המנין) לאישור תקציב העירייה השוטף לשנת 2025, וישיבת מועצה מס' 19 (ישיבה מן המנין לחודש אפריל) · א. דוח ועדת כספים מישיבה מס' 13

ירושלים

ועדת כספים

חי ניסן תשפ"ה

6 אפריל 2025

סימוכין: 2025-103-315

דוח מישיבה מס' 12 לאישור תקציב העירייה השוטף לשנת 2025, וישיבה מס' 13 לנושאים שוטפים שהתקיימה ביום ראשון, א' בניסן תשפ'יה (30.03.2025)

השתתפו:

לא השתתפו:

נכחו:

מר צביקה כהן

מר יוסי חביליו

מר אדיר שוורצ

מר אריה קינג

גבי חגית משה

מר אלחנן מנחם גרוסבויס

מר שמואל מרציאנו

מר משה גורא

מר דוד בלומנשטוק

מר אריאל יקותיאל גולן

גבי מרים סלע

מר יונתן פלג פולק

מר יוחנן ויצמן

מר מיכאל הלברשטאם

גבי רונית אחדות חודז'ייב הכהן

מר אלדד ישעיהו רבינוביצ

גבי יעל ענתבי

גבי לורה ורטון

מר חיים אפשטיין

מר משה ליאון

מר אליעזר ראוכברגר

חיים מאיר כהן

מר ישראל קלרמן

מר יצחק מאיר ברים

מר יוסף חיים מועלם

גבי יעל ביטון דה לנגה

מר דור יצחק לוי

מר יהודה פרוידיגר

מר איציק לארי

מר משה מרגליות

מר שמוליק וליגמן

עו"ד אלי מלכה

גבי אריאלה רג'יואן

מר גיל ריבוש

מר איציק נידס

אינג' יואל אבן

סגן ומיימ ראש העיר ויוייר הועדה

סגן ראש העיר

סגן ראש העיר

סגן ראש העיר

סגנית ראש העיר

משנה לראש העיר

משנה לראש העיר

חבר הנהלה

חבר הנהלה

חבר הנהלה

חברת הנהלה

חבר הנהלה (מיימ לורה ורטון)

חבר הנהלה

חבר הנהלה

חברת הנהלה

חבר מועצה

משנה לראש העיר

חברת הנהלה

חבר הנהלה

ראש העיר

סגן ומיימ ראש העיר

סגן ראש העיר

סגן ראש העיר

משנה לראש העיר

חבר הנהלה

חברת הנהלה

חבר הנהלה

חבר הנהלה

מנכ"ל העירייה

ראש הסגל

גּבר העירייה

יועצ משפטי של העיריה

משנה למנכייל וראש מינהל תרבות חברה וספורט

סמנכ"ל העירייה וראש מינהל לשירותי קהילה

סמנכ"ל וראש מינהל תפעול

מהנדס העיר וראש מינהל תכנון ותשתיות

06) המו | ועד כספים | וגג ונג

כיכר ספרא 1, ירושלים 9100707 | טל: 6995795-פט 161 פקט: 09-6997155 :אגק

1 טנת. ב1361769(6705816]| -32811 רת

מר ליאור ישראל

מר אריק וירצבורגר

גבי עופרה ברכה

מר עופר מנור

מר עידו רוזנברג

מר ברק לוי

מר ניצן לוי

גבי רבקה חברוני

גבי ענבר וייס עברי

גבי מיקול בן עמי

גבי זיוה נוקראי

גב' איילת ששון

גב' איילה יחזקאלי

גב' ליאת פיטרו

גבי ריטה לדז'ינסקי

גבי תמר ברלינר

גבי אורית דולב

מר פנחס ארליך

מר ציון סמולר

מר יאיר אייפרמן

מר אבנר סעדון

מר אליסף פרף

מר עוזי חן

מר צבי דקל

מר אהרליה בן נון

מר שיקו חזן

מר יואל שבת

מר כפיר ניימן

מר איתן לוי

מר יצחק הנאו

מר עמנואל זילברמן

מר יוני שילה

מר יהונתן לוי

מר אוריאל אלבז

מר איתן בוק

מר יוסי פרצ

מר רועי עטיה

מר מאיר בן טולילה

גב' חן דיין

גבי מירי רייס

מר פיני גלינקביצ

עו"ד חיים נרגסי

עו"ד דני ליבמן

גבי שולי טויור

גב' ליאת בכור

ירושלים

ועדת כספים

ראש מינהל משאבי אנוש והמינהל העירוני

ראש מינהל חינוך

מבקרת העירייה

אדריכל ראשי

מוּכיר מועצת העיר

סגן גזבר העירייה ומנהל אגף תקציבים

סגן גזבר העירייה ומנהל אגף ארנונה ותקציבים

סגנית גזבר העירייה ומנהלת אגף חשבות וניהול פיננסי סגנית מהנדס העיר לתכנון מוניציפלי

מנהלת אגף פיתוח הון אנושי

מנהלת אגף שיפור פני העיר

מנהלת אגף לשירות עירוני וחווית לקות

מנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע

מנהלת אגף הספורט

מנהלת אגף הנכסים

מנהלת אגף תרבות ואומנוות

מנהלת אגף פדגוגיה

מנהל אגף תרבות תורנית

מנהל אגף הגנת הסייבר

מנהל אגף לשירותי מוסדות חינוך חרדי וקידום התלמיד מנהל אגף מדיניות ותכנון אסטרטגי

מנהל אגף חברה

מנהל אגף תירוס ובטחון

מנהל אגף תושיייה

מנהל אגף מבני ציבור

מנהל אגף לוגיסטיקה

מנהל אגף רישוי ובנייה

מנהל אגף לקידום עסקים

מנהל אגף לשירותי חניה

מנהל אגף מבני דת

מנהל אגף חינוך כללי

מנהל אגף לשירות ופניות ארנונה

מנהל אגף לניהול ובקרת תנועה

מנהל אגף משאבי חינוך

מנהל אגף התאגידים והחברות העירוניות

מנהל אגף משאבי אנוש

סגן מנהל אגף וממונה על פרויקטים בקרה ושירות

סגן מנהל אגף התברואה לתפעול ובקרה

מנהלת רשות הצעירים

מנהלת הרשות לאיכות הסביבה

מנהל הרשות לקליטה ועליה

משנה ליועמייש לעניינים פליליים וראש התביעה

העירונית

משנה ליועמייש לנושאים מיוחדים

ממונה על מערך ניהול החשבונות והתקשרויות הכספיות ממונה על נגישות

6 0) 66 תהתו | ועדת כספים | וגג וונשג

כיכר ספרא 1, ירושלים 9100707 | טל: 6995795-פט 19 פקס: 09-6997155 :אפ 1 בת בת 1361769(6708016] 82011 רת

גבי יעל קאופמן

גבי מאיה יעקב

גבי סימה ביאזי

גבי מיכל גרינוולד

גבי אתי קלפפיש

מר ניר ברגידה

מר גיל שכטר

מר יוסף פחימה

מר אוריה מאיר

גב'י גלדיס משאש

מר עמי פרף

מר אבי גיל

גב' חגית דדיה

מר דוד גואטה

מר נסים ארואסטי

גבי שני צברי

מר אור כהן

מר אביעד שרוני

מר אורן אורבך

מר אברהם פאר

מר אהרון כהן

מר גלעד שימל

מר עדן מרסיאנו

מר ערן דהוקי

מר שחר נעסה

גבי ירדן הראל

גבי רויטל ון דן ברוק

גבי דנה מזעקי

גבי נטלי ונטי

גבי נופר ישראלי

גבי מיה אזולאי

מר יהודה ארנד

גבי לירון סולטן טאובס

עו"ד אילן דובר

עו"ד חיים קרישר

ירושלים

ועדת כספים

ממונה על בית משפט לעניינים מקומיים

ממונה על המכרוּים

ממונה על מערך תוכניות ופרויקטים

ממונה על פיתוח המשאב האנושי

ממונה על פיתוח אסטרטגיות למידה וחדשנות

ממונה על מערך הכספים המינהלי

ממונה על מינהל תקרית העירייה

ממונה על המוקד העירוני

ממונה על מערך החשבות

מנהלת אשכול תכנון ופיתוח כ"א

מנהל אשכול כספים מנתייי

מנהל אשכול מינהל תפעול

מנהלת מחלקה בכירה לניהול חשבונות

מנהל מחלקה בכיר לכספים

מנהל מחלקה בכיר לכלכת התקינה העירונית

מנהלת המחלקה לבקרה תקציבית

שמאי היטלי השבחה

חשב כספים מינהלי

חשב כספים מינהלי

כלכלן תקציבים בכיר

כלכלן תקציבים בכיר

כלכלן תקציבים בכיר

כלכלן תקציבים

כלכלן תקציבים

כלכלן תקציבים

כלכלנית תקציבים

מתאמת תכנון יאוס

רפרנטית בכירה לחוזיס והתקשרויות

רפרנטית בכירה לרווחת העובדים

מנהלת תחום הדרכה

עוזרת לראש הסגל

עוור למנכייל העירייה

עוזרת למנהלת אגף לפיתות הון אנושי

עו"ד חיצוני

עו"ד חיצוני

מזּכירת הוועדה : אור בוזגלו

על סדר היום נדונו הנושאים הבאים:

צביקה כהן, סגן ומיימ ראש העיר, יו"ר הוועדה

צביקה כהן, סגן ומיימ ראש העיר ויוייר הוועדה, פתח את הישיבה, ברך את הנוכחים והודה על

השתתפותם בדיון הוועדה.

מר כהן ציין כי התקציב אשר מובא לדיון הינו בסכום של 9.72 מיליארד ש"ח, עס גידול של 720 מיליון ש"ח, 8% יותר מהשנה שעברה.

6 ונס ) ס0ת3ת1 | ועדת כספים | (גג ובנג

כיכר ספרא 1, ירושלים 9100707 | טל: 6295795-פט 161 פקס: 09-6997155 :אפ מטנת.רת 1361769(61705316] 11א?גות

ירושלים

ועדת כספים

מר כהן הדגיש את השיפור בתחומי התינוך עם גידול של 2.1 מיליארד ש"ח, תחום הרווחה עם גידול 880 מיליון ש"ח וגידול מענק הבירה לסך של 1.17 מיליארד שיית.

בסיום דבריו הודה מר כהן לראש העיר על פועלו הגדול בהשגת התקציב וגיבוש העקרונות המנחים לחלוקתו. כמו כן, הודה מר כהן למנכייל העירייה איציק לארי, ראש הסגל, חברי המועצה, ראשי המינהלים, מנהלי האגפים וכלל העובדים שהיו מעורבים בתהליך, על עבודתם למען ירושלים.

איציק לארי, מנכ"ל העירייה

איציק לארי, מנכ"ל העירייה, ברך את הנוכחים והודה על השתתפותם בדיון הוועדה.

מר לארי ציין כי תקציב עיריית ירושלים לשנת 2025 עומד על 9.72 מיליארד ש"ח, גידול של 720 מיליון ש"ח מהשנה הקודמת, והוסיף כי יחד עס תקציבי הפיתוח, פעילות העירייה מסתכמת בכ-16 מיליארד שיית.

מר לארי הדגיש את האתגרים התקציביים המשמעותיים, כולל עליית שכר המינימום, המעיימ, הסכמי שכר במשק והוצאות פנסיוניות, לצד גידולים טבעיים בתחומים כמו תינוך, ניקיון ורווחה.

מר לארי ציין כי התקציב הגדול הוא בשורה והישג משמעותי בהמשך הפיתות העירוני תחת הנהגתו של ראש העיר. בנוסף הדגיש המנכייל כי האתגר המרכזי בתקציב זה הוא אחוז הביצוע הגבוה אליו שואפת המערכת העירונית.

מר לארי הודה לכל המעורבים בתהליך, ראש העיר, יו"ר הוועדה וחבריה, גזבר העירייה, מנהל אגף התקציבים, ראש הסגל ועובדי לשכת ראש העיר, עובדי לשכת מנכ"ל, מנהלי אגפים ועובדי העירייה.

שמוליק וליגמן, גזבר העירייה

מר שמוליק וליגמן ציין את הישגי העירייה ואת האתגר בניהול תקציב בהיקף כזה.

מר זליגמן הודה לראש העיר על חלקו בגיוס התקציב ומעורבותו הגדולה בתחום. בנוסף, שיבח הגובר את מנכ"ל העירייה על חלקו בגיבוש חלוקת התקציב, ליווי המינהל ועל בקיאותו בפרטים. גזבר העירייה הודה למנהל אגף התקציבים, ברק לוי, וכל עובדי האגף על העבודה הקשה שהושקעה בגיבוש התקציב.

בנוסף, ציין מר וליגמן את תרומתם של סגני ראש העיר, חברי המועצה, ראשי המינהלים, מנהלי האגפים וכלל העובדים שהיו מעורבים בתהליך התקציב העירוני.

מר משה ליאון, ראש העיר

ראש העיר ברך את הנוכחים והודה על השתתפותם בדיון הוועדה.

ראש העיר הדגיש כי התקציב השנתי של העיר עומד על 9.72 מיליארד שקלים, בנוסף ל-6 מיליארד ש"ח בתקציב הפיתוח.

6) 66 תהת 1 | ועדה כספים | |גג !גוג

כיכר ספרא 1, ירושלים 9100707 | טל: 09-6995795 |16 פקס: 09-6297155 :צגע

1 תטרת.בת 1361169(6705816] 8211 רת

ירושלים

ועדת כספים

ראש העיר ציין כי זהו הגידול החמישי ברציפות בתקציב העירוני, וניתן לוּהות עליה עקבית מאז כניסתו לתפקיד. בנוסף, ציין ראש העיר כי חרף המצב הכלכלי והקיצוציס הממשלתיים, וכתה העירייה לתוספת במענק הבירה, ואת לאור האמון הגדול השורר בין העירייה ומשרד האוצר.

ראש העיר עמד על עיקרי התוספת בתקציב השוטף, ביץן היתר על גידול במספר התלמידים, עלייה באחוא המעיימ, נושא פינוי האשפה ועוד.

בסיום דבריו, הודה ראש העיר לחברות וחברי וועדת הכספים על שליחותס למען ירושלים ותושביה לכל אורך השנה וכן בדיון אישור התקציב. במיוחד ביקש ראש העיר להודות ליוייר הוועדה, צביקה כהן, סגן ומיימ ראש העיר, אשר מנהל את ישיבות הוועדה בתבונה ומקצועיות רבה. תודה מיוחדת הקדיש ראש העיר למנכייל העירייה, מר איציק לארי, על עבודתו המסורה והנאמנה למען ירושלים. לבסוף, הודה ראש העיר לראש הסגל, גובר העירייה, מנהל אגף תקציבים וצוותו על עבודתם המסורה והבלתי מתפשרת בנושא תקציב העירייה.

ראש העיר סיים באיחול לשנת כספים מוצלחת והביע תקווה להמשך צמיחת ירושלים.

6 הננ | ועדת כספים | וג וטג

כיכר ספרא 1, ירושלים 9100707 | טל: 09-6995795 |16 פקס: 09-6997155 :אפע

]בת 6105816 (1861169] רג

ירושלים

ועדת כספים

הסתייגויות -- ישיבה מס' 12 לאישור תקציב העירייה לשנת 2025

א. מינהל תפעול

= מר אריה קינג, סגן ראש העיר - מבקש להוסיף 2 מלשייח לבטיחות בדרכים על חשבון סעיף שיפוץ בכיכר ספרא.

> הצבעה על ההסתייגות - 2 חברים בעד, 7 נגד ו-3 נמנעו.

ב. מינהל תכנון

> מר יונתן פלג, חבר הנהלה - מציע להסיט תקציב מתחזוקת גשר גיא בן הינוס לטובת ייעוץ אקוסטי נוסף לעיריית ירושלים.

= הצבעה על ההסתליגות - 4 חברים בעד ו-10 נגד.

ג. | מינהל תרבות חברה וספורט

= גב' חגית משה, סגנית ראש העיר-- מבקשת להסיט תקציב לספורט לציבור הדתי לאומי בסעיף ייעודי ולהוריד מתקציב אגף הספורט (למעט שחייה).

הצבעה על ההסתייגות - 2 חברים בעד, 9 נגד ו-1 נמנע.

= מראדיר שוורצ, סגן ראש העיר ומר יוסי חביליו, סגן ראש העיר-- מבקשים להעלות את שכר הרכזות בעלות 300 אלשייח בשכונות צעירות בפוקוס, על חשבון סעיף תגבור פעולות עירוניות.

הצבעה על ההסתייגות - 6 חברים בעד ו-8 נגד.

= מר אריה קינג, סגן ראש העיר - מבקש להעביר מסעיף תמיכות לאגודות ספורט סכום של 250 אלשייח לענפי ספורט חרדיים שייועד עבור הציבור הדתי לאומי.

הצבעה על ההסתייגות 4 חברים בעד, 8 נגד ו-1 נמנע.

> מר אריה קינג, סגן ראש העיר-- מבקש להוריד מסעיף תמיכות למוסדות תרבות סך של 2 מלשייח שמגיעים מהעירייה ולהעביר מיליון ש'יח לתקציב מורשת ישראל ומיליון למורשת מן המזרת.

הצבעה על ההסתייגות - 3 חברים בעד, 10 נגד ו-2 נמנעו.

ד. מינהל חינוך

= מר אריה קינג, סגן ראש העיר - מבקש לרשום את עלות הסעיף התקציבי המדויק בסעיף בטיחות בדרכים בסך 330 אלשייח ממקורות תקציביים.

הצבעה על ההסתייגות - 2 חברים בעד, 9 נגד ו-2 נמנעו.

> מר אריה קינג, סגן ראש העיר - בסעיף מבצעי בטיחות בדרכים מבקש לרשום את עלות התקציב המדויקת בעלות 316 אלשייח.

הצבעה על ההסתייגות - 1 חברים בעד, 10 נגד ו-2 נמנעו.

כל ההסתייגויות נדחו.

הצבעה על אישור התקציב לשנת 2025

חברי וועדת הכספים אישרו את התקציב הרגלל לעיריית ירושלים לשנת 2025 ברוב של 14 חברים בעד בהתאם להצעת ההחלטה המצייב ללא הסתייגות.

6 וס ) 1366 | ועדה כספים | וגג וטג

כיכר ספרא 1, ירושלים 9100707 | טל: 09-6995795 10 פקס: 09-6997155 :גת

11 טרת.בת 1361769(6105816] וו?גות

ועדת כספים

בסיום הוועדה ולאחר ההצבעה ביקש מר צביקה כהן, סגן ומיימ ראש העיר ויוייר הוועדה להודות לכל חברי מועצת העיר על ניהול יום הדיונים באחריות ומקצועיות למען העיר.

תמליל הישיבה מצ''/ב והוא מהווה חלק בלתי נפרד מהדוי'ח.

צביקה כ

מ לאש העיר 4

יו"ר הוועדה

6 0 ססמה גג | ועדת כספים | וגג וטג

כיכר ספרא ו, ירושלים 9100707 | טל: 09-6995795 |16' פקקס: 09-6997153 :צגע 11 תטגת.בת 61:69(617115916ה ב -11א82 ות

יחידות מטה

.80

בקשה לאישור הסדר נושים בפש"ר 3150/06 קרתא חברה * מצ"ב נספת לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ - בפירוק

מספר בקשה: ‏ 2025-61-015

דברי הסבר:

קרתא חברה לפיתות מרכז ירושלים בע"מ- בפירוק, חברה ממשלתית מס'

2, נכנסה להליכי פירוק בשנת 2007 לאחר פסק בוררות שניתן לטובת חברת אלרוב איזור מסחרי ממילא (1993) בע"מ כנגד קרתא.

בעלי המניות של הברת קרתא הן מדינת ישראל לה כ- 74% מהמניות, ועיריית ירושלים לה כ- 26% מהמניות.

תיק הפירוק מתנהל בבית המשפס המתוזי בירושלים, פש"ר 5150/06.

ביום 12.02.2007 ניתן צו פירוק לחברת קרתא.

לכונס הרשמי הוגשו ע"י הנושים העיקריים תביעות חוב כנגז קרתא, כדלקמן:

תביעת חוב של מדינת ישראל בסך של 129,666,473 ש"ח נכון למועד מתן צר הפירוק

תביעת חוב של עיריית ירושלים בסך של 359,588,835 ש"ח נכון למועד מתן צו הפירוק

תביעת חוב של אלרוב בסך של 132,928,893 ש"ח נכון למועד מתן צו הפירוק.

במסגרת ההכרעות שנתן המנהל המיותד בתביעות התוב של הנושים העיקריים הכיר המנהל המיוחד בסכומים שיפורטו להלן כחובות המגיעים לנושים העיקריים נכון

ליום 31.10.18:

סך של 110,371,437 ש"ח₪ למדינת ישראל.

סך של 17ו13,570,9 ש"ת לעיריית ירושלים.

סך של 96,987,058 ש"ח לאלרוב.

על הכרעות החוב הנ"ל הגישו הצדדים ערעורים לבית משפט המתוזי אשר טרם הוכרעו.

בחודש מרץ 2021, בהתאם למתווה שגיבשה כונסת הנכסים הרשמית בהליך הגישור שניהלה בין הנושים העיקריים בסיועו של המנהל המיוחד עו"ד מולכו, הגיעו הצדדים למתווה פשרה עקרוני, לפיו העירייה תקבל 87 מיליון ש"ח בגין תביעת החוב שהוגשה על ידה, ויתר סכומי הכסף שייוותרו בקופת הפירוק, יחולקו בין מדינת ישראל לבין אלרוב כך שאלרוב תקבל 52 אחוזים מן הכספים ומזינת ישראל תקבל 48 אחוזים מן הכספים.

ממועד מתווה הפשרה העקרוני ועד היום, התנהלו דיונים אינטנסיביים בין הצדדים ובבית המשפט, לצורך הגעה להסדר הנושים, על בסיס מתווה הפשרה ולחיסול חברת קרתא, כאשר במהלך התקופה תולקו לנושים העיקריים כדיביזנד

ביניים (כנגד כתבי שיפוי) מקופת הפירוק, הסכומים כדלקמן:

לאלרוב סך של 134 מיליון ש"ח, למדינה סך של 134% מיליון ש"ח, ולעירייה סך של כ-78.5 מיליון ש"ת.

מיום שיאושר ההסדר הסופי, עיריית ירושלים תקבל את יתרת הסכום שמגיע בסך

של 12,429,083 ש"ח. החוב שמשולם לעיריית ירושלים הינו עבור:

1) סך של 33,305,623 ש"ח עבור יתרת הארנונה והיטלי הסלילה והתיעול כמפורט

בהכרעת המנהל המיוחד בתביעת החוב של העירייה;

2) סך של 265,294 ש"ח עבור אגרות ושכר טרחת עו"ד כמפורט בהכרעת המנהל

המיוחד בתביעת התוב של העיריה;

3) סך של 53,429,083 ש"ח עבור הישל ההשבתחה אותו דרשה העירייה בתביעת התוב

שלה, וזאת בהתאם למתווה שגיבשה כונסת הנכסים הרשמית בהליך הגישור

שניהלה בין הנושים העיקריים בסיועו של המנהל המיוחד.

לסיכום, על אף שהמנהל המיוחד הכריע בהחלטתו כי לא קיים לעירייה

- 2 -

חוב בגין היטל השבחה, העירייה תקבל 55,429,085 ש"ח עבור היטל ההשבחה בתיק קרתא.

ביום 25.03.2025 התכנסה וועדת פשרות עליונה בראשות מנכ"ל העירייה, היועמ"ש לעירייה וגזבר העירייה, ואישרה את טיוטת הסדר הנושים.

מצ"ב החלטת וועדת פשרות עליונה וטיוטת הסדר נושים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את טיוטת הסדר הנושים

בפש"ר 3150/06 קרתא חברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ - בפירוק, ולהסמיך את יועמ"ש העירייה וגזבר העירייה להגיע לנוסת סופי של הסדר הנושים.