תקציבי הרשויות

עמוד 1

י"ג בתמוז התשע"ו

19 ביולי 2016

פרוטוקול ישיבת ועדות הנהלה וכספים

הישיבה התקיימה ביום 17.07.16

נוכחים: פטר וייס- ראש המועצה, יובל אנוך, ג'ו לוי, יוסי וסרמן, יהודה גבאי, חיים אלקובי,

מאיה היימן, רותם בנבנישתה ,ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן, ישראל כהן, משה סויסה, ישראל

פרץ, יובל אלון, ניסים מימון.

בהשתתפות: אריאל הילדסהיימר- מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל- גזבר המועצה, עמירה

מוסקוביץ- מבקרת המועצה, גלית דהן- מנהלת לשכת ראש המועצה.

.1 הנהלה:

אישור סדר יום לישיבות מליאת המועצה מס' 563 ו- .564

פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.

סדר יום מוצע לישיבת מליאה מס' :563

.1 מידע.

.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' 561 ו-.562

.3 אישור תב"רים.

.4 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2016

.5 אישור עדכון תקציב ועדים מקומיים לשנת .2016

.6 אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת .2017

.7 אישור לפתיחת חשבון לבי"ס יסודי חדש בקרית החינוך הדרומית.

סדר יום מוצע לישיבת מליאה מס' :564

.1 אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת .2015

מי בעד? פה אחד

החלטה: אושר פה אחד סדר יום לישיבות מליאת המועצה מס' 563 ו- ,564 לקראת הדיון

במליאת המועצה.

עמוד 2

הבהרות	מקור מימון	סכום ₪	נושא	מס' תב"ר
- עידכון	משרד התחבורה קרנות הרשות	50,000 21,429 71,429	סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2016	חדש

הבהרות	מקור מימון	סכום ₪	נושא	מס' תב"ר
					תב"ר
					תב"ר
חוזר לאמת מידה	משרד הבינוי והשיכון מפעל הפיס קרן המתקנים קרנות הרשות מפעל הפיס קרן המתקנים קרנות הרשות	500,000 - אושר 5,853,760 - אושר 2,725,000 - אושר 179,000 - אושר ()188,925 - הקטנה ()15,439 - הקטנה 140,421 - הגדלה 9,193,817	אולם ספורט ביה"ס גוונים		226
השלמת טיפול שלב א - רמות מאיר, נען,יציץ.	אושר הגדלה	4,000,000 - קרנות הרשות 1,000,000 - קרנות הרשות 5,000,000	טיפול במערכת הביוב		577
אושר במליאה 560	אושר הקטנה הגדלה	1,000,000 - ר.מ.י. ()611,000 - ר.מ.י. 261,000 - קרנות הרשות 650,000	תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי		630

.2 כספים:

.1 אישור תב"רים.

.2 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2016

אישור תב"רים:

א. תב"רים חדשים לאישור

ב. עדכון תב"רים קיימים

עמוד 3

הבהרות	מקור מימון	סכום ₪	נושא	מס' תב"ר
העבודה הסתיימה	משרד התחבורה משרד התחבורה קרנות הרשות קרנות הרשות	3,618,690 - אושר ()162,599 - הקטנה 500,000 - אושר 138,508 - הגדלה 4,094,599	הסדרת כיכר כניסה לביה"ס גוונים		164
תוספת פיתוח – כולל גידור- תיכון איתן	קרנות הרשות	30,341,403 - אושר 800,000 - הגדלה 31,141,403	בניית מוסד חינוכי מקיף בסתריה		495
תוספת פיתוח – כולל גידור - גוונים החדש	קרנות הרשות	5,541,983 - אושר 1,000,000 - הגדלה 6,541,983	בית ספר יסודי גוונים – השלמת פרוגרמה		563
השלמת מתנ"ס היישוב	חלף היטל השבחה יישובי	6,307,989 - אושר 480,000 - הגדלה 6,787,989	מבני ציבור קיבוץ משמר דוד	319

עמוד 4

הערות		סכום		נושא
		ביצוע
		ביצוע ש"ח
	134,000			פיתוח גני יוחנן	87
	4,094,598			הסדרת כיכר כניסה לביה"ס גוונים	164
	400,000			תכנון פרויקטים בישובים	172
	9,193,817			אולם ספורט ביה"ס גוונים	226
	9,189,888			שלהבת בנים 12 כיתות	278
	270,000			פיתוח והסדרת תנועה במושב יד רמב"ם	309
	200,000			פיתוח ותשתיות גני יוחנן	345
	226,483			פיתוח בית חשמונאי	402
	3,063,196			בית חשמונאי – פיתוח שצ"פ נחל עזריה	429
	100,000			פיתוח ותשתיות כפר בילו	443
	924,000			קירוי מגרש כדורסל ק. חינוך ביה"ס	504
	2,300,000			פיתוח שעלבים	511
	33,000			פיתוח גני יוחנן	513
	26,000			פיתוח פתחיה	525
	78,000			פיתוח רמות מאיר	526
	221,600			תכנון מוסד חינוכי אולפנת שעלבים	548
ביטול תב"ר	0			מעון יום משמר דוד	550
	156,721			החלפת רכיבי אסבסט במעון גזר ונען	561
	25,000			גנרטור למרכז הפעלה 2014	570
	30,000			הנגשת כיתה ללקויי שמיעה גוונים	585
	60,000			הנגשת שתי כיתה ללקויי שמיעה בי"ס אזורי ע"ש הרצוג	586
	416,600			רכישת אוטובוסים	592
	200,000			פיתוח כבישים בית עוזיאל	595
	62,000			פיתוח שעלבים	619

ב. סגירת תברים

עמוד 5

הערות		יתרה		שם התב"ר	מס' התב"ר	מס' סי
		יתרה לביצוע (₪)
	54ל0ב,9יצ2ו ע (₪)			בית כנסת יביל בכרמי יוסף	181	ס י
	2,404			פיתוח בקיבוץ גזר	355
משרד החקלאות	72,000			תכנית אב ומתאר מושב מצליח	398
משרד החקלאות	74,128			תכנית אב ומתאר כפר בן נון	399
משרד החקלאות	100,000			תכנית אב ומתאר חולדה	400
	12,315			פיתוח כפר בילו	405
	60,000			מועדון ישרש	417
	300,000			חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון	418
	104,978			קידום תכנון חולדה	455
משרד החקלאות	90,000			תוכנית יישובית נצר סירני	484
	150,000			בית כנסת מושב ישרש – השתתפות בשיפוצים	490
	30,096			פיתוח ותשתיות מושב עזריה	500
	235,993			פיתוח חולדה	510
	21,676			פיתוח כפר בן נון	517
	54,793			פיתוח סתריה	522
	99,364			פיתוח עזריה	523
	81,834			קירוי אקוסטי – אולם ספורט שעלבים	539
משרד החקלאות	150,000			תוכנית מתאר מפורטת יד רמב"ם	546
	75,000			שיפוצים ופיתוח כרמי יוסף	557
	1,500,000			תכנית מתאר כוללנית של המועצה	562
	79,073			תכנון לכביש גישה למושב יציץ	568
	200,000			תכנון שביל אופניים מהיישובים ב. עוזיאל וק. גזר ועד קרית חינוך האזורית	575

ג. אישרור תברים

עמוד 6

דוד גמליאל: סימון כבישים והתקני בטיחות ברחבי המועצה, חידוש צבעים בכבישים 71,429 ₪.

מיה היימן: מי אחראי על הכבישים בכיכר בית אלעזרי ועקרון? אי אפשר לעבור, לחוץ מאוד.

פטר וייס: תעבירי לחברת נתיבי ישראל ומשרד התחבורה כביש מס' 424 באחריות המדינה.

דוד גמליאל:

 אולם ספורט בי"ס גוונים- השלמת כספים ע"י הרשות.

 טיפול במערכת הביוב, הגדלה במיליון ₪ עבור תחנות שאיבה בנען, רמות מאיר ויציץ.

 תיקון ושיקום מערכות המים בבית חשמונאי. החלפת קו מים ראשי בשכונה החדשה.

 הסדרת כיכר כניסה בי"ס גוונים, 138,000 ₪ משרד התחבורה הקטין את המימון.

 השלמת פיתוח + גידור תיכון אית"ן 800,000 ₪.

 בי"ס גוונים- גידור + השלמות ניקוז ופיתוח לצורך קבלת רישיון להפעלתו בספטמבר- 1

מיליון.

 השלמות מתנ"ס משמר דוד, מחלף היטל השבחה.

 תנ"ס.

ישראל פרץ: מהן ההשלמות?

דוד גמליאל: ההשלמות נובעות מהערכות לא מדוייקות שנעשו בתחילת הפרויקט.

מי בעד? פה אחד

החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.

עדכון תקציב :2016

דוד גמליאל: עדכון זה הינו עדכון ראשון לשנת ,2016 העדכון מהווה תוספת של ל-2,700,000

מיליון ₪, התוספת נובעת מהכנסות נוספות של משרד הביטחון ותוספת גבייה מבתים חדשים

ונכסים חדשים במועצה.

ישראל פרץ: המועצה היחידה שהוצאות השכר יורדות.

פטר וייס: יש הסכמים חדשים שטרם לקחנו בחשבון – הסכום יעלה.

דוד גמליאל: בנושא התקבולים, כפי שנאמר תוספת הכנסות ארנונה, ביתר עצמיות, קיטון

בהכנסות באגרות בנייה וגידול בחוגי ספורט ובנוסף התאמת הכנסות בלתי צפויות.

בנושא משרד החינוך ישנה הוצאה מקבילה. במשרד הרווחה עדכון עלויות שיקום נכים.

עמוד 7

בנושא ההוצאות, ישנו עדכון שכר כללי (סגן ראש המועצה), תוספת לאיגוד ערים ביוב, השתתפות

לועדים מקומיים וגידול בחוגי נוער. בפעילויות חינוך, פתיחת בי"ס יסודי חדש וניהול עצמי בבתי

ספר. אלו עיקרי השינויים.

ישראל פרץ: היות והממשלה החליטה היום לחשוב על תקציב דו שנתי- בשנת 2018 יש בחירות.

יכול להיות שזה טוב.

דוד גמליאל: אין לנו אישור לתקציב דו שנתי.

ישראל פרץ: אנחנו מנהלים תקציב ע"פ המדינה ואם המדינה מעבירה את התקציב למתכונת דו

שנתית אולי זה נכון גם לנו.

פטר וייס: גם לתקציב חד שנתי יש 3 עדכונים.

דוד גמליאל: בהמשך תקציב ההוצאות, גדל במקביל.

רותם בנבנישתה: נניח שלא היה 2.8?

דוד גמליאל: היינו מעדכנים את העברות לתב"ר הפיתוח בהתאם, בנוסף מבקשים לאשר שינוי

תקנים עבור: תוספת: נהג אוטובוס, מזכירות בחצי משרה, 4 סייעות צמודות ומזכירה באגף

תנ"ס , הפחתות- סגן ראש

המועצה, בדירוג המנהלי תהיה תוספת של %6.3 מאוגוסט דבר שיעודכן באוקטובר-נובמבר

בתקציב.

ישראל פרץ: כשאתה אומר מעודכן, לאיזה תאריך?

דוד גמליאל: יעודכן למועד אישור המליאה.

מי בעד? פה אחד

החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב ,2016לסך של 182,071,000 ₪, לקראת הדיון במליאת

המועצה.

הזמנה לגרמניה:

פטר וייס: ישנה הזמנה מראש עיריית גרימא לטקס לרגל 5 שנות ערים תאומות, אנו מארגנים

משלחת שתצא בין ה- 14 ל-18 לספטמבר.

רשמה: גלית דהן

חתימות:

_________________ _______________________

ראש המועצה - פטר וייס מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר